Каталог правовых документов

37 документов
21

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.04.2025 № 82 "О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175" (Зарегистрирован 23.05.2025 № 82313)

Приказ ·
22

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.04.2025 № 76 "О внесении изменений в Порядок принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2020 г. № 191" (Зарегистрирован 06.06.2025 № 82569)

Приказ ·
23

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.04.2025 № 77 "О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 ноября 2016 г. № 361" (Зарегистрирован 24.06.2025 № 82695)

Приказ ·
24

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.04.2025 № 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов‚ представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев" (Зарегистрирован 30.06.2025 № 82754)

Приказ ·
26

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.12.2024 № 357 "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений" (Зарегистрирован 31.01.2025 № 81101)

Приказ ·
27

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.12.2024 № 333 "Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрирован 17.01.2025 № 80953)

Приказ ·
28

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.12.2024 № 317 "Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органах" (Зарегистрирован 07.03.2025 № 81482)

Приказ ·
29

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.10.2024 № 275 "О внесении изменений в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297" (Зарегистрирован 17.01.2025 № 80957)

Приказ ·
30

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.10.2024 № 272 "О внесении изменения в пункт 2 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52" (Зарегистрирован 13.01.2025 № 80899)

Приказ ·
31

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.09.2024 № 240 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (Зарегистрирован 17.02.2025 № 81272)

Приказ ·
32

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.10.2017 № 343 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 октября 2009 г. № 251 "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрирован 09.11.2017 № 48830)

Приказ ·
33

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.10.2017 № 344 "Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрирован 09.11.2017 № 48831)

Приказ ·
34

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.08.2017 № 271 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. № 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Зарегистрирован 01.09.2017 № 48066)

Приказ ·
35

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.08.2017 № 272 "О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. № 260 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрирован 01.09.2017 № 48067)

Приказ ·
36

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.07.2017 № 227 "Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур на заключение договора между Федеральной службой по финансовому мониторингу и гражданином Российской Федерации о целевом обучении с обязательством последующего прохождения федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу и критериев оценки граждан Российской Федерации, участвующих в названных конкурсных процедурах" (Зарегистрирован 02.08.2017 № 47637)

Приказ ·