МОСКОВСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МОСКОВСКАЯ ЗАПАДНАЯ ТАМОЖНЯ
П Р И К А З
Об упорядочении мероприятий, связанных с заведением дел о НТП по фактам недоставки товаров
В целях усиления контроля за доставкой товаров, а также упорядочения мероприятий, связанных с заведением дел о нарушении таможенных правил по фактам недоставки товаров и взысканием по ним таможенных платежей и штрафов, приказываю:
1. Утвердить технологическую схему взаимодействия ОКДТ с таможенными постами, ОТР, ОБТП, ОРО и ОД Московской западной таможни по розыску товаров, заведению и производству дел о нарушении таможенных правил по фактам недоставки или невывоза товаров (приложение 1).
2. Назначить сотрудников таможенных постов и отделов таможенного оформления и таможенного контроля, ответственных за работу по контролю за доставкой товаров.
3. Назначить сотрудников отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и оперативно-разыскного отдела, ответственных за розыск недоставленных товаров, перевозчиков и организаций-получателей во взаимодействии с таможенными постами.
4. Начальникам таможенных постов провести занятия с инспекторским составом по применению данной технологии.
5. Контроль за исполнением данной технологической схемы оставляю за собой.
Первый заместитель начальника таможни А.М.Узловский
Приложение 1 к приказу МЗТ МТУ от 6 марта 1998 г. N 46
Технологическая схема взамодействия ОКДТ с Т/П, ОТР, ОБТП, ОРО и ОД МЗТ по розыску товаров, заведению и производству дел о НТПпо фактам недоставки или невывоза товаров
1. Общие положения
Настоящая технология определяет и разграничивает функции подразделений таможни по розыску товаров, заведению и производству дел о НТП по фактам недоставки или невывоза товаров.
2. Отдел контроля за доставкой товаров
2.1. В случае установления фактов недоставки товаров в зону деятельности МЗТ (далее - таможня) ОКДТ проводит следующие мероприятия: 2.1.1. Запрашивает копии провозных документов на недоставленные товары в таможнях отправления, если такие документы не поступили ранее в таможню назначения. 2.1.2. Дополнительно проверяет по базам данных доставленных товаров и грузовых таможенных деклараций (по гр. 53 ГТД) номера провозных таможенных документов, которые считаются недоставленными. 2.1.3. При получении копий документов на грузовые отправки, по которым товары числятся недоставленными, производит их регистрацию в журнале поступающей корреспонденции группы делопроизводства с дальнейшей передачей в группу розыска ОКДТ. Дает ответ в таможню отправления о получении документов. 2.1.4. Группа розыска ОКДТ формирует запрос на таможенный пост доставки разыскиваемого товара с целью установления факта его поступления. 2.1.5. В случае неподтверждения таможенным постом факта поступления товара, а также ввиду отсутствия сведений в электронной базе данных поступивших и оформленных товаров и на основании материалов, полученных от пограничных таможен, группа розыска ОКДТ оформляет протокол о НТП установленным порядком. 2.1.6. Составляет служебную записку на имя заместителя начальника таможни по правоохранительной работе, передает протокол о НТП, материалы, полученные от таможен отправления, и ответ таможенного поста МЗТ в ОТР с регистрацией в журнале передачи материалов из ОКДТ в ОТР. 2.1.7. Вносит данные по заведению дела о НТП и дате его регистрации, полученные из ОТР, в ежемесячные отчеты в соответствии с приказом МТУ от 24.01.96 N 20 и в электронный журнал недоставленных товаров. 2.2. В случае установления фактов невывоза товаров с территории РФ либо невывоза ранее ввезенных товаров ОКДТ проводит следующие мероприятия: 2.2.1. По истечении установленных сроков вывоза товаров по контролируемым таможенным режимам запрашивает таможню назначения о вывозе товаров с территории РФ. 2.2.2. При отрицательном ответе от пограничной таможни передает всю имеющуюся информацию в ОТОиТК, оформивший данную отправку, для составления протокола о НТП и регистрации его в ОТР. 2.2.3. Порядок передачи материалов определен пп. 2.1.5 и 2.1.6. 2.2.4. Копия протокола о НТП и служебная записка о номере дела о НТП и дате его регистрации в ОТР передается ОТОиТК в ОКДТ в день передачи материалов в ОТР.
3. Таможенный пост 3.1. Инспектор, ответственный за контроль доставки товаров на т/п, принимает запрос из ОКДТ и фиксирует его в журнале регистрации. 3.2. В течение трех дней (если запрос несрочный), а в исключительных случаях - с уведомлением ОКДТ в срок до десяти дней проводит проверку поступления товаров, указанных в запросе, в зону деятельности т/п. 3.3. Проверяет поступление товара по журналам регистрации ДКД/МДП и электронным базам данных в ОТОиТК, а также взаимодействует с отделениями железной дороги, если товар перемещался железнодорожным транспортом, в соответствии с письмом ГТК от 02.12.97 N 02-06/23203. 3.4. Представляет в ОКДТ ответ за подписью начальника т/п либо лица, его замещающего, со ссылкой на номер запроса. В ответе должны указываться сведения о поступлении или непоступлении запрашиваемого товара в зону деятельности т/п.
4. Отдел таможенных расследований 4.1. Осуществляет прием материалов по фактам нарушения таможенного законодательства РФ в соответствии с действующим порядком. 4.2. Регистрирует материалы, поступившие из ОКДТ, в день поступления с присвоением учетного номера дела о НТП и проводит расследование в соответствии с ТК РФ. 4.3. В день регистрации номера дела о НТП передает в ОКДТ служебную записку со сведениями о номере дела о НТП и дате его регистрации применительно к конкретному номеру отправки (ДКД/МДП). 4.4. По результатам проведенных расследований осуществляет исполнение постановлений таможни по делам о НТП на основании материалов, переданных из ОКДТ. 4.5. К 3-му числу каждого месяца, следующего за отчетным, представляет сведения в ОКДТ с указанием сумм наложенных штрафов, а также сумм реально взысканных штрафов по делам о НТП на основании материалов, переданных из ОКДТ, в соответствии с приказом ГТК от 21.02.94 N 104.
5. Отдел по борьбе с таможенными правонарушениями, оперативно-разыскной отдел 5.1. Проводят силами сотрудников, закрепленных за таможенными постами, оперативно-разыскные и другие мероприятия по розыску товаров, числящихся недоставленными, перевозчиков и организаций-получателей. 5.2. Приобщает в установленном порядке к делу о НТП материалы, полученные в ходе оперативно-разыскных и других мероприятий.
6. Отдел дознания 6.1. При обнаружении признаков подготавливаемых, совершаемых или совершенных таможенных преступлений, предусмотренных УК РФ, и на основании материалов, поступивших из ОКДТ в ОТР, либо в ходе оперативно-разыскных мероприятий проводит процессуальные действия в соответствии с УПК и ТК РФ.