О создании межведомственного центра при Министерстве внутренних дел Республики Татарстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем

Утратил силу - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстанот 23.05.2023 г. № 629 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 марта 2001 г. N 120 О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЦЕНТРА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ В целях совершенствования взаимодействия федеральных и республи-канских органов государственного управления по противодействию легали-зации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, Кабинет Ми-нистров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять предложение Министерства внутренних дел Республики Та-тарстан о создании Межведомственного центра при Министерстве внутрен-них дел Республики Татарстан по противодействию легализации (отмыва-нию) доходов, полученных незаконным путем. 2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном центре приМинистерстве внутренних дел Республики Татарстан по противодействиюлегализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. 3. Министерству внутренних дел Республики Татарстан, Комитету го-сударственной безопасности Республики Татарстан, Управлению Федераль-ной службы налоговой полиции Российской Федерации по Республике Та-тарстан, Татарстанской таможне, Министерству финансов Республики Та-тарстан, Министерству экономики и промышленности Республики Татарстан,Управлению Министерства Российской Федерации по налогам и сборам поРеспублике Татарстан, Национальному банку Республики Татарстан, Регио-нальному отделению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России вРеспублике Татарстан в двухнедельный срок определить представителейдля участия в работе Межведомственного центра при Министерстве внут-ренних дел Республики Татарстан по противодействию легализации (отмы-ванию) доходов, полученных незаконным путем, наделив их соответствую-щими полномочиями в рамках задач, решаемых их ведомствами. 4. Министерствам, государственным комитетам, ведомствам, адми-нистрациям городов и районов Республики Татарстан оказывать содействиеМежведомственному центру при Министерстве внутренних дел РеспубликиТатарстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, получен-ных незаконным путем, в реализации вышеуказанных мероприятий. Премьер - министр Республики Татарстан Р.МИННИХАНОВ Заместитель Премьер - министра Республики Татарстан - Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан И.ФАТТАХОВ Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 марта 2001 г. N 120 ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ЦЕНТРЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ 1. Общие положения 1.1. Межведомственный центр при Министерстве внутренних дел Рес-публики Татарстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов,полученных незаконным путем (далее - Центр) является постоянно дейс-твующим межведомственным органом, обеспечивающим взаимодействие феде-ральных и республиканских органов государственного управления в сфереборьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным пу-тем. 1.2. Руководитель Центра утверждается решением Кабинета МинистровРеспублики Татарстан. 1.3. Центр формируется из представителей Управления МинистерстваРоссийской Федерации по налогам и сборам по Республике Татарстан, Ми-нистерства финансов Республики Татарстан, Министерства экономики ипромышленности Республики Татарстан, Министерства юстиции РеспубликиТатарстан, Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку цен-ных бумаг России в Республике Татарстан, Министерства внутренних делРеспублики Татарстан, Комитета государственной безопасности РеспубликиТатарстан, Управления Федеральной службы налоговой полиции РоссийскойФедерации по Республике Татарстан, Татарстанской таможни. В работе Центра в установленном соглашением между Национальнымбанком Республики Татарстан и Министерством внутренних дел РеспубликиТатарстан порядке принимает участие специалист Национального банкаРеспублики Татарстан. 1.4. Сотрудники Министерства внутренних дел Республики Татарстан,Комитета государственной безопасности Республики Татарстан, УправленияФедеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Республи-ке Татарстан, Татарстанской таможни, входящие в состав Центра, осу-ществляют оперативно - розыскную деятельность в соответствии с Феде-ральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно - ро-зыскной деятельности" и соответствующими нормативными правовыми актамифедеральных органов государственного управления в рамках компетенцииэтих органов. Представители Министерства финансов Республики Татарстан, Минис-терства экономики и промышленности Республики Татарстан, УправленияМинистерства Российской Федерации по налогам и сборам по РеспубликеТатарстан, Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку цен-ных бумаг России в Республике Татарстан решают задачи, стоящие передЦентром, в пределах прав и обязанностей, имеющихся у соответствующихорганов государственного управления. 1.6. Федеральные и республиканские органы государственной властии управления, имеющие своих представителей в составе Центра: проводят проверки и принимают установленные законодательством ре-шения в отношении виновных лиц в пределах своей компетенции по всемнарушениям, выявленным в ходе проведения проверок операций с денежнымисредствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю состороны государства; ежемесячно представляют в Центр информацию о выявленных фактахлегализации, подозрительных операциях с денежными средствами и иму-ществом и иную значимую информацию о фактах возможной легализации до-ходов, полученных незаконным путем. 1.7. Для обобщения, обработки и систематизации поступающей инфор-мации при Центре создается соответствующая база данных. 1.8. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Рос-сийской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, законами и иныминормативно - правовыми актами Российской Федерации и Республики Та-тарстан, а также настоящим Положением. 1.9. Центр организует свою деятельность во взаимодействии с ана-логичным Центром при Министерстве внутренних дел Российской Федерации,органами государственного управления, а также организациями и их объ-единениями. 1.10. Для осуществления своих функций Центр вправе запрашивать вустановленном порядке и в рамках своей компетенции у органов государс-твенного управления, юридических лиц независимо от организационно -правовой формы, а также у физических лиц необходимую информацию повопросам, входящим в их компетенцию. 1.11. Организационно - техническое, материальное и методическоеобеспечение деятельности Центра возлагается на Министерство внутреннихдел Республики Татарстан. 2. Основные задачи 2.1. Сбор, анализ и предварительная проверка сведений о финансово- экономических операциях с денежными средствами или иным имуществом,имеющих незаконный или экономически нецелесообразный характер. 2.2. Информационно - аналитическое, организационно - методическоеобеспечение и координирование деятельности органов государственногоуправления по противодействию легализации (отмыванию) противоправныхдоходов. 2.3. Организация взаимодействия федеральных и республиканских ор-ганов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации (от-мывания) доходов, полученных незаконным путем, и сотрудничество с ана-логичными структурами России, иностранных государств и международнымиорганизациями. 3. Функции Центра 3.1. Организация проверок сведений об операциях с денежнымисредствами или иным имуществом, имеющих незаконный характер. 3.2. Проведение межведомственного анализа статистической, эконо-мической и иной информации о легализации (отмывании) незаконных дохо-дов, их прогностическая оценка, разработка эффективных мер противо-действия. Организация исследований по вопросам деятельности Центра посогласованию с республиканскими органами государственного управления. 3.3. Формирование, анализ и пополнение базы данных о фактах, свя-занных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным пу-тем. 3.4. Обеспечение согласованной деятельности органов государствен-ного управления, а также Национального банка Республики Татарстан припроведении совместных мероприятий, направленных на своевременное выяв-ление и пресечение фактов легализации незаконных доходов. Принятие ре-шений о направлении материалов по подследственности или по подведомс-твенности при выявлении признаков преступлений или иных правонаруше-ний. 3.5. Наблюдение за ходом реализации мероприятий, направленных напресечение фактов легализации (отмывания) незаконных доходов. Информи-рование при необходимости руководителей органов государственной влас-ти, руководителей организаций, учреждений и предприятий о причинах иусловиях, способствовавших легализации (отмыванию) незаконных доходов. 3.6. Получение в установленном порядке необходимой информации повопросам, входящим в их компетенцию, от республиканских органов госу-дарственного управления, юридических лиц независимо от организационно- правовой формы, а также у физических лиц. 3.7. Создание рабочих групп по основным направлениям своей дея-тельности или по отдельным проблемам, требующим специального изучения.Привлечение в установленном порядке к этой работе специалистов респуб-ликанских министерств, государственных комитетов и ведомств. 3.8. Подготовка информационных и аналитических материалов длядоклада Президенту Республики Татарстан и руководителям органов зако-нодательной и исполнительной власти Республики Татарстан. 3.9. Направление в соответствующие республиканские органы госу-дарственного управления обзоров, экспресс - информаций и методическихдокументов о передовых методах работы. 3.10. Внесение предложений по разработке нормативных актов, нап-равленных на создание системы мер по противодействию легализации (от-мыванию) доходов, полученных незаконным путем. 3.11. Организация с использованием возможностей филиала Нацио-нального центрального бюро Интерпола в России при Министерстве внут-ренних дел Республики Татарстан взаимодействия с подразделениями попротиводействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконнымпутем, иностранных государств и международных организаций. 4. Порядок работы 4.1. Совещания Центра проводятся по мере необходимости, но не ре-же одного раза в квартал. Руководитель Центра с учетом предложенийсотрудников министерств и ведомств, принимающих участие в его работе,определяет время и повестку дня заседаний Центра. 4.2. Представители Центра принимают личное участие в его заседа-ниях. 4.3. Решения Центра принимаются большинством голосов и оформляют-ся соответствующим протоколом. 4.4. Центр может формировать экспертные и рабочие группы изпредставителей органов государственного управления. 4.5. Рабочим аппаратом Центра, который осуществляет подготовкунеобходимых материалов для обсуждения на совещаниях Центра и рассмат-ривает текущие вопросы в период между совещаниями, является группасотрудников, назначаемых министром внутренних дел Республики Татарс-тан. 5. Права руководителя Центра 5.1. Имеет право подписи официальных запросов Центра. 5.2. Координирует работу Центра, вносит предложения о созданииэкспертных и рабочих групп по основным направлениям деятельности Цент-ра и по отдельным проблемам.