Российская Федерация · Приказ
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций" (Зарегистрирован 20.06.2022 № 68913)
Открыть оригинал документа
Постатейное дерево для этого документа недоступно, а источник не оцифровал его полный текст.
Основные сведения
Тип документа
Приказ
Принявший орган
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Номер документа
100
Регистрация в Минюсте
№ 68913 (20 июн. 2022 г.)
Страниц в PDF
31
Размер PDF
1,6 МиБ
Номер эл. публикации
0001202206200022
Страна
Российская Федерация
Источник
Национальное законодательство