Российская Федерация · Приказ
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Зарегистрирован 11.02.2019 № 53735)
Открыть оригинал документа
Постатейное дерево для этого документа недоступно, а источник не оцифровал его полный текст.
Основные сведения
Тип документа
Приказ
Принявший орган
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Номер документа
366
Регистрация в Минюсте
№ 53735 (11 февр. 2019 г.)
Страниц в PDF
28
Размер PDF
1,4 МиБ
Номер эл. публикации
0001201902120041
Страна
Российская Федерация
Источник
Национальное законодательство