Prosecutorial measures to combat trafficking in human beings

ПРОКУРОРСЬКІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ КУЦ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, директор науководослідного центру Академії прокуратури України, кандидат юридичних наук, професор.

ОРЛЕАН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, провідний науковий співробітник науководослідного центру Академії прокуратури України, кандидат юридичних наук.

Email: ndc2005@ukr.net Orlean@ukr.net

В.М. Куц, А.М. Орлеан  Генеральна прокуратура України Академія прокуратури України

В. М. Куц, А. М. Орлеан

ПРОКУРОРСЬКІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ Науково*практичний посібник

Київ ™ Варта ™ 2007  УДК 343.16 ББК 67.404 (4 УКР)3Я К 96

Рекомендовано до друку Вченою радою Академії прокуратури України «30» березня 2007 року, протокол № 2 Зміст Рецензенти: Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Левченко К.Б. – народний депутат України, д.ю.н., доц. Стрекалов Є.Ф. – суддя Верховного Суду України Розділ 1. Історія та міжнародно*правові аспекти регламентації проти* Бурдоль Є.П. – начальник управління правового забезпе* дії торгівлі людьми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 чення Головного управління організаційного та правового Розділ 2. Нормативно*організаційне та наукове забезпечення проти* забезпечення Генеральної прокуратури України дії торгівлі людьми в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Розділ 3. Кримінально*правове забезпечення протидії торгівлі Куц В.М., Орлеан А.М. людьми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 К 96 Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми: Науково* Розділ 4. Відмежування торгівлі людьми від суміжних складів практичний посібник / За ред. Г.П. Середи. – К.: Варта, 2007. – злочинів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 168 с. Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми та досудового ISBN 978*966*585*039*7 слідства з цієї категорії справ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих Науково*практичний посібник підготовлено в рамках науково*дослідної етапах і напрямах розслідування злочинів та під час роботи за темою «Прокурорська діяльність з протидії торгівлі людьми», розгляду кримінальних справ у судах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 виконаної Науково*дослідним центром Академії прокуратури України. В Розділ 7. Роль прокуратури України у здійсненні міжнародного спів* ньому висвітлюються питання правової регламентації протидії торгівлі людьми в Україні, особливості розкриття торгівлі людьми та досудового робітництва з протидії торгівлі людьми . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 слідства в цих категоріях справ, а також роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах, напрямах розслідування цього злочину та під Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 час судового провадження у кримінальних справах з приводу його вчинення. Посібник розраховано на студентів, слухачів та викладачів Академії прокуратури України, науковців та студентів інших вищих навчальних зак* Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ладів юридичного профілю, а також на прокурорів, працівників підрозділів Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 МВС України, слідчих та всіх, хто цікавиться проблемою протидії торгівлі 1. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, людьми. особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює ББК 67.404 (4 УКР)3Я УДК 343.16 Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транс* національної організованої злочинності, прийнятий 15 листо* Публікація надрукована за фінансової підтримки пада 2000 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Координатора проектів ОБСЄ в Україні 2. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої Всі права застережено. Зміст цієї публікації можна вільно використо* вувати, розмножувати та поширювати з освітньою та іншою некомерційною порнографії 2003 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 метою за умови посилання при цьому на джерело. 3. Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів. ОБСЄ, 2005 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 інститути ОБСЄ та Координатор проектів ОБСЄ в Україні не несуть 4. Державна програма протидії торгівлі людьми на період до відповідальність за зміст та погляди, висловлені експертами чи 2010 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 організаціями в цій публікації.

ISBN 978+966+585+039+7 © Куц В.М, Орлеан А.М., 2007 © «Варта», художнє оформлення, 2007 3  Складовою частиною такого дослідження є створення цього науково*практичного посібника, який може в подальшому вико* ристовуватись у навчальному процесі Академії прокуратури України для підготовки магістрів та підвищення кваліфікації прокурорських кадрів, проведення спеціальних тренінгів з протидії торгівлі людьми прокурорами, а також безпосередньо прокурорами у практичній Вступ діяльності. Відповідно до розпорядження Генерального прокурора України Проблема протидії торгівлі людьми набула останнім часом № 26 від 21 березня 2007 року дещо змінено основні теми, надзвичайної актуальності в усьому світі. Цей транснаціональний визначені пріоритетними для комплексного опрацювання та злочин охопив безліч регіонів. З одних країн людей вивозять, в інші використання в організації прокурорсько*слідчої діяльності апарату продають, в той час як треті є країнами транзиту. З України людей Генеральної прокуратури України та підпорядкованих прокурорів. вивозять до Європи, Росії, Турції, частково вона виступає країною Однією з таких тем закріплено стан прокурорського нагляду за транзиту, іноді має місце внутрішня торгівля. Кількість зареєстро* додержанням законодавства щодо боротьби з торгівлею людьми, ваних правоохоронними органами злочинів цього виду постійно органами та тканинами людини. Тому дослідження проблем збільшується. За даними Департаменту інформаційних технологій протидії торгівлі людьми прокурорськими засобами буде активно МВС України у 1998 році їх було 2, у 1999 – 11, у 2000 – 42, у 2001 – продовжуватись. 91, у 2002 – 169, у 2003 – 289, у 2004 – 269, у 2005 – 415, у 2006 – Видання базується на матеріалах слідчо*судової практики 376. останніх років, соціологічних даних і власних наукових розробках Згідно з офіційною інформацією, наведеною в Концепції авторів, котрі досліджують цю проблему протягом останніх 10 років Державної програми протидії торгівлі людьми на 2006–2010 роки, у та видали низку публікацій, присвячених цій тематиці. світі щороку від двох до чотирьох мільйонів осіб стають жертвами торгівлі людьми. Особливо це стосується жінок та дітей. В останні роки спостерігається поширення такого явища, як торгівля дітьми, з метою їх використання для примусової праці, жебракування, сексуальної експлуатації, поширення наркотиків та інших форм злочинної діяльності. Збільшується і кількість випадків торгівлі чоловіками з метою експлуатації праці. Тому протидія торгівлі людьми та нелегальній міграції цілком обґрунтовано виступає важливим напрямом сучасної кримінально* правової політики. Дослідження різних напрямів протидії торгівлі людьми протягом останніх років стали достатньо поширеними. Разом з тим, питання, пов'язані із роллю прокуратури у забезпеченні комплексної протидії торгівлі людьми, залишались поза увагою науковців. Відповідно до розпорядження Генерального прокурора України № 36 від 12 квітня 2006 року стан прокурорського нагляду за додержанням законо* давства щодо боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, було визначено темою, пріоритетною для наскрізного вивчення і опрацювання. На підставі названого наказу, Академією прокуратури України було започатковано наукову розробку проблем протидії торгівлі людьми прокурорськими засобами.

4 5  Розділ 1. Історія та міжнародноправові аспекти регламентації протидії торгівлі людьми

дений приклад, так само як і вся історія держави та права Стародав* нього світу і Середніх віків, свідчить про те, що боротись із торгів* лею людьми (викраденням та продажем у рабство вільної людини) суспільство почало набагато раніше, ніж із самим рабством. Давні джерела вітчизняного права також підтверджують караність торгівлі людьми як діяння, пов’язаного з викраденням Розділ 1 людей вільного стану та продажем їх у рабство. Договір Олега з Історія та міжнародноправові аспекти греками 911 р., «Руська правда» (ст. 29 Краткої редакції), Судебник регламентації протидії торгівлі людьми Великого князя Іоана ІІІ (1497 р., ст. 9–11), Соборне укладення царя Олексія Михайловича (1649 р., гл. ХХІІ), Устави Петра Великого Поняття торгівлі людьми складалося протягом віків, разом зі (Воїнський Устав, арт. 187, Морський Устав, кн. V, гл. 32, арт. 125), зміною історичних епох, з розвитком і гуманізацією суспільства та Зведення законів кримінальних 1832 р. (гл. VІ) та інші вітчизняні переглядом існуючих моральних канонів. Явище купівлі*продажу джерела права передбачали нещадні покарання (переважно людей не може претендувати на роль нового для суспільства смертю) за викрадення та продаж вільної людини 2. феномену, хоча сьогодні інколи його і називають таким. Як предмет Через багатоаспектність проблеми торгівлі людьми законодавча торгівлі людину почали використовувати в епоху формування регламентація протидії цьому явищу ведеться в кількох різних товарних відносин у суспільстві. Спочатку під торгівлею людьми напрямах. Розглянемо основні міжнародні законодавчі акти, розуміли продаж людини в рабство. У розвинутих державах спрямовані на протидію торгівлі людьми та пов’язаним з нею Стародавнього світу існував чіткий розподіл громадян на вільних та злочинам за окремими напрямами. рабів. Для того, щоб вільна людина тих часів стала рабом, мала Перший напрям – боротьба із работоргівлею та рабством. трапитися виняткова подія, зокрема, насильницьке викрадення та Чинними на сьогодні є декілька міжнародних документів, що наступний продаж її у рабство. Від подібних випадків воля вільного забороняють рабство і работоргівлю та передбачають заходи громадянина вже тоді охоронялась законами та силою держави. протидії цим явищам. Ці документи були прийняті у 30*х – 50*х Характерною рисою торгівлі людьми згаданих часів було те, що роках ХХ сторіччя, але залишаються актуальними і зараз. Першим з негативного забарвлення у кожній державі набували лише викра* таких документів є Конвенція про рабство від 25 вересня 1926 року дення та торгівля вільними громадянами. Купівля*продаж полоне* зі змінами від 7 грудня 1953 року. У частині 1 статті 1 цієї Конвенції них ворогів, захоплених жителів малорозвинених племен, іноземців наголошується, що «рабство – це такий стан або становище та власних рабів вважались, говорячи сучасною мовою, нормаль* людини, над якою здійснюються атрибути права власності або деякі ною підприємницькою діяльністю, котра не засуджувалась ні зако* з них». Згідно зі статтею 2 цього документа країни*учасниці нами ні мораллю. Так, наприклад, у російськомовному перекладі зобов’язались «продовжувати домагатися повної ліквідації рабства Старого Завіту Біблії 1 (Книга «Вихід», 21:16) сказано: «Кто украдёт у всіх його формах». Наступним міжнародним документом є человека (из сынов Израилевых) и (поработив его) продаст его, или Додаткова конвенція про скасування рабства та інститутів, найдётся он в руках у него, то должно предать его смерти». Тобто тотожних з рабством від 7 вересня 1956 року. Згідно з пунктом викрадати і продавати, згідно з цим авторитетним джерелом, забо* статті 7 згаданої конвенції «під работоргівлею визнаються і в неї ронялось тільки синів Ізраїлевих (вільних громадян Ізраїлю). Наве* включаються всі дії, пов’язані із захопленням, придбанням якої* небудь особи або із розпорядженням нею з метою обернення її в 1 Цитату з Біблії наведено в російському перекладі у зв’язку з тим, що зміст рабство; всі дії, пов’язані із придбанням раба з метою його продажу українського перекладу є дещо скороченим. Библия: Ветхий завет (От Бытия до Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова). – М.: Духовное просвещение, 1990. – 2 Орлеан А. М. Кримінально*правова характеристика торгівлі людьми. – Харків: С. 49. СІМ, 2005. – 180 с. – С. 6. 6 7  Розділ 1. Історія та міжнародноправові аспекти регламентації Розділ 1. Історія та міжнародноправові аспекти регламентації протидії торгівлі людьми протидії торгівлі людьми

або обміну; всі дії щодо продажу або обміну особи, придбаної з цією третіми особами; 5) готується до вчинення зазначених вище дій чи метою, та взагалі всяка діяльність з торгівлі та перевезення рабів робить замах на їх вчинення; 6) навмисно бере участь у зазначених будь*якими транспортними засобами». Заборону рабства також діях. Згідно зі статтею 18 Конвенції «сторони у цій Конвенції було закріплено в таких авторитетних міжнародних документах, як зобов’язуються – відповідно до умов, установлених їх власними Загальна декларація прав людини 1948 р. та Європейська законами – збирати відомості про всіх іноземців, які займаються конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 р. проституцією, з метою встановлення їх особи і соціального стану, а Другий напрям міжнародної боротьби із торгівлею людьми також з метою виявлення осіб, які спонукали їх залишити свою спрямовує зусилля на протидію такому явищу, як продаж жінок за державу». кордон з метою розпусти, а також боротьба зі звідництвом. Крім репресивних заходів, Конвенцією передбачаються заходи, У 1902 році в Парижі було проведено Дипломатичну Конферен* спрямовані на захист жертв торгівлі людьми. Стаття 19 зобов’язує цію, котра підтримала та розширила лондонські ініціативи. Вона учасників Конвенції надавати допомогу та підтримку таким особам ініціювала низку міжнародних угод про співробітництво у цій галузі: та закріплює механізм повернення до своєї країни проданих за 1. Міжнародний договір від 18 травня 1904 року про боротьбу із кордон осіб. торгівлею білими рабинями зі змінами, внесеними в нього Наступним міжнародним документом цього напряму була Протоколом, затвердженим Генеральною Асамблеєю ООН 3 грудня Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1948 року. 1979 р. Цей документ, насамперед, спрямований на захист прав 2. Міжнародна конвенція від 4 травня 1910 року про боротьбу із жінок у політичній, економічній, соціальній та приватній сферах. торгівлею білими рабинями зі змінами, внесеними в неї вище* Відповідно до ст. 6 Конвенції країни*учасниці зобов’язались згаданим Протоколом. вживати всіх необхідних заходів для протидії торгівлі жінками та 3. Міжнародна конвенція від 30 вересня 1921 року про боротьбу експлуатації проституції жінок. Положення цієї Конвенції було із торгівлею жінками та дітьми зі змінами, внесеними в неї Протоко* розкрито у Декларації про викорінення насильства щодо жінок. лом, прийнятим Генеральною Асамблеєю ООН 20 жовтня 1947 року. Визнання цим документом того факту, що акт торгівлі жінками може 4. Міжнародна конвенція від 11 жовтня 1933 р. про боротьбу із вчинюватись з іншою, крім сексуальної експлуатації, метою, було торгівлею повнолітніми жінками зі змінами, внесеними в неї кроком до ширшого розуміння торгівлі людьми. вищенаведеним Протоколом. Відомою у боротьбі з торгівлею людьми серед останніх Правонаступницею згаданих міжнародних документів та проекту міжнародних документів стала Гаазька міністерська декларація Ліги Націй, підготовленого у 1937 році, є Конвенція про боротьбу із європейських рекомендацій щодо ефективних заходів з поперед" торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами ження та боротьби із торгівлею жінками з метою сексуальної від 21 березня 1949 року (надалі – Конвенція). Цей документ зали* експлуатації 1997 року. У цій Декларації запропоновано цілий шається чинним і до теперішнього часу. Він переважно спрямо* комплекс заходів у рамках Європи, Європейського Союзу, країн* ваний на протидію звідництву та експлуатації проституції. Так, кандидатів у члени співтовариства. Торгівля жінками у цьому згідно зі статтями 1–4 Конвенції країни*учасниці зобов’язуються документі визначається як «будь*які дії, спрямовані на легальне або піддавати покаранню кожного, хто: 1) для задоволення похоті іншої нелегальне ввезення, провезення, перебування або вивезення з особи зводить, схиляє або спокушає з метою проституції іншу території країни жінок з метою їх прибуткової сексуальної особу, навіть із її згоди; 2) для задоволення похоті іншої особи експлуатації, з використанням примушування, зокрема насильства, експлуатує проституцію іншої особи, навіть із її згоди; 3) утримує погроз або обману, зловживання службовим становищем, або будинок розпусти або керує ним, або свідомо фінансує чи бере іншого тиску, внаслідок якого особа не має ніякого реального та участь у його фінансуванні; 4) здає в оренду або орендує будівлю чи задовільного вибору як тільки скоритися цьому тиску або вчиненим інше місце навмисно для їх використання з метою проституції протиправним діям».

8 9  Розділ 1. Історія та міжнародноправові аспекти регламентації Розділ 1. Історія та міжнародноправові аспекти регламентації протидії торгівлі людьми протидії торгівлі людьми

Інші напрями боротьби із торгівлею людьми розвиваються в Окремо у Протоколі розкривається поняття експлуатації, котра плані протистояння примусовій праці (Конвенція про примусову включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб та інші чи обов’язкову працю 1930 р.), торгівлі дітьми для незаконного форми сексуальної експлуатації; примусову працю чи послуги, усиновлення (Женевська декларація прав дитини 1924 р., рабство чи звичаї, подібні до рабства, підневільний стан чи Декларація прав дитини 1959 р., Конвенція про права дитини вилучення органів. Крім того, у цьому документі акцентується увага 1989 р.). Останнім часом також з’явились нові напрями, такі як на двох обставинах. По*перше, згода жертви торгівлі людьми на боротьба із торгівлею людьми з метою незаконного вилучення заплановану експлуатацію не береться до уваги, якщо був органів, а також із продажем людських ембріонів та плодів використаний будь*який засіб впливу, що вказаний у визначенні (Резолюція Комітету міністрів Ради Європи про узгодження торгівлі людьми. По*друге, вербування, перевезення, передача, законодавств держав"учасниць з питань вилучення, пересадки і переховування чи отримання дитини з метою експлуатації трансплантації матеріалів організму людини № (78) 29 1978 р.). вважається торгівлею людьми навіть у тому випадку, коли вони не Рекомендація Ради Європи № 1046 щодо використання ембріонів були пов'язані із застосуванням одного із засобів впливу, вказаних у та плодів людини з метою діагностики, терапії, наукових дослід" визначенні торгівлі людьми. жень, промислового використання та торгівлі 1986 р. констатувала, Крім того, існує спеціалізований міжнародний документ, що прогрес у науці про життя та в медицині зробив юридичний спрямований виключно на протидію торгівлі дітьми, дитячій статус ембріона і плоду особливо ненадійним. проституції та дитячій порнографії. Це Факультативний протокол до Протягом останніх десятиріч з’явились комплексні за своїм Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифікований Законом № 716*IV характером міжнародні документи з приводу боротьби із торгівлею (716*15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 29, ст. 226). людьми, в котрих декларується намагання одночасної протидії В п. а) ст. 2 цього Протоколу зазначається, що торгівля дітьми різним проявам торгівлі людьми. Підсумком цілої низки конвенцій означає будь"який акт або угоду, внаслідок яких дитина ООН стала Пекінська платформа дій 1995 р., прийнята на VI передається будь"якою особою або будь"якою групою осіб іншій Всесвітній конференції зі становища жінок. Цей документ пропонує особі або групі осіб за винагороду або інше відшкодування. А в боротись із торгівлею людьми у різних напрямах, а саме: за статті 3 передбачено обов’язок кожної держави*учасниці допомогою профілактичних заходів щодо рабства, торгівлі жінками забезпечити, щоб, «як мінімум, наступні діяння і види діяльності з метою використання у проституції та в інших комерційних видах були повною мірою охоплені її кримінальним або карним правом, діяльності, пов’язаних із сексом, насильницькою працею, примусом незалежно від того, чи були ці злочини вчинені на національному до шлюбу. або транснаціональному рівні, або в індивідуальному чи організо* Основним міжнародним документом, спрямованим на комп* ваному порядку: лексну протидію торгівлі людьми, є Протокол про попередження і a) у контексті торгівлі дітьми, визначеній у статті 2: припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і пока" І) пропозиція, передача чи отримання будь*якими рання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транс" засобами дитини з метою: національної організованої злочинності, прийнятий 15 листопада a. сексуальної експлуатації дитини; 2000 року. Згідно зі статтею 3 цього Протоколу торгівля людьми b. передачі органів дитини за винагороду; означає здійснення з метою експлуатації: вербування, переве" c. використання дитини на примусових роботах; зення, передачі, переховування або отримання людей шляхом ІІ) неправомірне схиляння як посередництво до згоди на погрози силою або її застосування чи інших форм примушування, усиновлення дитини з порушенням застосовних міжнародно* викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи правових актів щодо усиновлення; вразливістю становища, або шляхом підкупу у вигляді платежів чи b) пропозиція, отримання, передача чи надання дитини для вигод, для отримання згоди особи, котра контролює іншу особу. цілей дитячої проституції, визначеної у статті 2;

10 11  Розділ 1. Історія та міжнародноправові аспекти регламентації Розділ 1. Історія та міжнародноправові аспекти регламентації протидії торгівлі людьми протидії торгівлі людьми

c) виробництво, розподіл, розповсюдження, імпорт, експорт, Викладене свідчить, що різні міжнародні джерела права по* пропозиція, продаж або зберігання у вищезазначених цілях дитячої різному визначають зміст цього явища. Під торгівлею розуміють: порнографії, визначеної у статті 2». 1) работоргівлю; 2) продаж, що призводить до здійснення відносно Незважаючи на те, що останнім за часом створення комплекс* людини інститутів та звичаїв тотожних з рабством, таких як боргова ним документом, покликаним протидіяти торгівлі людьми, на кабала, сімейне рабство тощо; 3) вивезення та продаж жінки за сьогодні є Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі кордоном або у своїй країні для використання у проституції чи у людьми 2005 року, Україна не є учасницею цієї Конвенції і тому порнобізнесі; 4) продаж дитини для незаконного усиновлення; основним чинним для України міжнародним документом, спрямо* 5) використання ембріону чи плоду людини з корисною метою ваним на комплексну протидію торгівлі людьми, поки що зали* (фактично продаж ембріону чи плоду); 6) продаж людини з метою шається Протокол про попередження та запобігання торгівлі незаконного вилучення її органів. людьми, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної Разом з тим, підписання міжнародних угод та, зокрема, організованої злочинності. описаного вище Протоколу про попередження та запобігання В той же час слід відмітити нерозривний взаємозв’язок цих двох торгівлі людьми, що доповнює Конвенцію ООН проти транс* міжнародних документів. Відповідно до статті 39 Конвенції Ради національної організованої злочинності, а також Конвенції Ради Європи про протидію торгівлі людьми «ця Конвенція не вплине на Європи про протидію торгівлі людьми стимулює країни до права і обов’язки, які випливають з положень Протоколу про закріплення у національних законодавствах єдиного уніфікованого попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і визначення торгівлі людьми. дітьми, і покарання за неї, який доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочин* ності і має на меті втілити в життя захист, передбачений у Протоколі, і розвинути стандарти, що містяться у ньому». В цій Конвенції більш детально прописано статус жертви, її права, а також обов’язки держави щодо захисту прав такої особи. Наприклад, передбачено тридцятиденний період, протягом якого особа може прийняти рішення про співробітництво із уповноваженими органами влади. На цей період країна повинна надавати дозвіл особам перебувати на своїй території. Конвенцією передбачено конкретні дії, які зобов’язані вчинити країни*учасниці Конвенції для забезпечення прав дитини – жертви торгівлі людьми. Визначення торгівлі людьми, наведене у ст. 4 Конвенції, відпо* відає наведеному вище визначенню, закріпленому у статті 3 Прото* колу про попередження та запобігання торгівлі людьми, анало* гічним є зміст поняття експлуатації. Разом з тим, в питаннях криміналізації Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми пішла далі від Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї. Відповідно до ст. 19 Конвенція зобов’язує її учасників криміналізувати не лише торгівлю людьми, а і користу* вання послугами жертви торгівлі людьми.

12 13  Розділ 2. Нормативноорганізаційне та наукове забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні

охоплювала малолітніх дітей, юнаків та чоловіків. Підкреслювалась необхідність консолідувати зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також міжнародних та громадських організацій у здійсненні комплексу заходів, спрямованих на розв’язання проблем, пов’язаних із протидією торгівлі людьми. Розділ 2 Означену концепцію було реалізовано у програму лише у Нормативноорганізаційне та наукове наступному році. Постановою КМУ № 410 від 7 березня 2007 р. було забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні затверджено Державну програму протидії торгівлі людьми на період до 2010 року. Українське законодавство сьогодні вже має певну нормативну Основними завданнями цієї Програми визначено: базу, котра дозволяє комплексно протидіяти торгівлі людьми. удосконалення механізму нормативно*правового регулювання Розглянемо джерела, що утворюють українську нормативну базу питань протидії торгівлі людьми, а також боротьби з нею, включення протидії цьому явищу (за виключенням закону про кримінальну їх до освітніх програм для дітей та молоді; відповідальність, положення якого буде детально розглянуто у проведення роз’яснювальної роботи за допомогою засобів третьому розділі). масової інформації, підвищення ефективності діяльності право* До кінця 2005 року одним з основних документів, спрямованих охоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми; на комплексну протидію торгівлі людьми, була Комплексна забезпечення ефективної взаємодії правоохоронних органів програма протидії торгівлі людьми на 2002–2005 роки, затвер* України та інших держав у протидії торгівлі людьми, а також у джена постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2002 р. боротьбі з нею; № 766. Відповідно до цієї програми протидія торгівлі людьми надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснювалась у трьох основних напрямах: 1) запобігання торгівлі зокрема у поверненні додому, працевлаштуванні та професійному людьми, 2) переслідування торгівців людьми, 3) захист потерпілих навчанні; та їх реінтеграція. Аналіз результатів виконання Комплексної вдосконалення діяльності центрів реабілітації для осіб, що програми протидії торгівлі людьми на 2002–2005 роки показав, що постраждали від торгівлі людьми; економічні проблеми, незадовільний стан справ на ринку праці, розроблення механізму психолого*соціальної реабілітації дітей, високий рівень безробіття і низька якість життя населення і далі що постраждали від торгівлі людьми; змушують громадян шукати роботу за кордоном, а отже зали* співробітництво з громадськими та міжнародними організаціями шаються умови для існування цього явища в Україні. і фондами, що провадять діяльність, пов’язану з протидією торгівлі Прийняття нової програми довелось чекати більше року. У 2006 людьми; році розпорядженням КМУ № 188*р від 05.04.2006 було схвалено використання міжнародного досвіду із запобігання торгівлі лише Концепцію Державної програми протидії торгівлі людьми на людьми та боротьби з нею, захисту прав осіб, що постраждали від 2006–2010 роки. В концепції зазначалось, що заходи з протидії зазначеного злочину, розшуку зниклих осіб за кордоном, їх торгівлі людьми досі були спрямовані переважно на боротьбу з повернення та реабілітації. міжнародною торгівлею жінками з метою запобігання їх сексуальній Головним виконавцем програми, зобов’язаним щорічно експлуатації. Проте недостатньо уваги приділялося проблемам звітувати Кабінетові Міністрів України, визначено Міністерство у торгівлі дітьми як на міжнародному рівні, так і всередині країни. справах сім’ї та молоді. Виконавцями програми також зазначено Робота спрямовувалася головним чином на вилучення із МВС, СБУ, МЗС, Мін’юст, Мінпраці, МОН, МОЗ, Мінтрансзв’язку, сексуального рабства дівчат*підлітків і дорослих жінок, однак не Держкомтелерадіо, Адміністрація Держприкордонслужби, Держ*

14 15  Розділ 2. Нормативноорганізаційне та наукове забезпечення протидії Розділ 2. Нормативноорганізаційне та наукове забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні торгівлі людьми в Україні

комнацрелігій, Держпідприємництво, Міжвідомча координаційна спорту (голова Міжвідомчої ради), заступник Голови Комітету рада з питань протидії торгівлі людьми, Рада Міністрів Автономної Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські правоохоронної діяльності (заступник голови Міжвідомчої ради) (за держадміністрації. Для виконання програми залучаються громадсь* згодою), начальник Управління експертизи та аналізу оборонно* кі та міжнародні організації. мобілізаційної роботи, діяльності правоохоронних органів і органів Очікується, що ця Програма буде більш ефективною ніж юстиції Секретаріату Кабінету Міністрів України, перші заступники попередня. В той же час очевидно, що для якісного поліпшення (заступники) Міністра охорони здоров’я, Міністра освіти та науки, ситуації із протидією торгівлі людьми та суміжними з нею Міністра юстиції, Міністра фінансів, Міністра внутрішніх справ, злочинами давно назріла необхідність прийняття комплексного Міністра праці та соціальної політики, Міністра закордонних справ, закону про заходи протидії торгівлі людьми 3. заступники голів СБУ, Держкомінформу, Держкомстату, Держпід* На виконання Комплексної програми протидії торгівлі людьми на приємництва, Адміністрації Держприкордонслужби, Держтур* 2002–2005 роки, постановою КМУ від 27 червня 2003 р. № 987 було адміністрації, Мінмолодьспорту, Держкомнацміграції, а також затверджене та продовжує діяти Типове положення про центр Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою). реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, що пок* Міжвідомча рада має право: ликаний виконувати такі функції, як організація надання психо* 1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої логічних і юридичних послуг постраждалим особам, організація влади інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для реалізації проведення первинного медичного огляду постраждалих осіб з покладених на неї завдань; метою визначення виду, обсягу та місця надання їм у разі потреби 2) утворювати в установленому порядку тимчасові експертні медичної допомоги, забезпечення проживання та харчування комісії (робочі групи), залучати до участі в них представників постраждалих осіб у разі їх перебування у центрі, розроблення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, індивідуальних і групових програм реабілітації та соціально* наукових установ та громадських організацій для підготовки психологічної адаптації постраждалих осіб, проведення заходів пропозицій з питань протидії торгівлі людьми; щодо реінтеграції постраждалих осіб, інформування населення про 3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників програми, функції, принципи діяльності центру, проведення серед органів виконавчої влади з питань виконання Програми; населення профілактичної роботи із запобігання торгівлі людьми. 4) проводити конференції, симпозіуми, наради та семінари, з Постановою КМУ від 25 грудня 2002 р. № 1961 з метою коорди* питань протидії торгівлі людьми. нації здійснення заходів з питань протидії торгівлі людьми утворена Міжвідомча рада під час виконання покладених на неї завдань Міжвідомча координаційна рада з питань протидії торгівлі людьми. взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого Основними завданнями Міжвідомчої ради є: координація здійснен* самоврядування, громадськими організаціями, а також з міжнарод* ня заходів, що визначені Комплексною програмою протидії торгівлі ними організаціями та відповідними органами зарубіжних країн. людьми; вирішення питань, які потребують міжгалузевої коорди* У напрямі протидії незаконному переміщенню людей – незакон* нації, щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми, розшуку ній міграції працює Закон України «Про порядок виїзду з України і зниклих осіб, повернення та реабілітації жертв торгівлі людьми; в’їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 р. Статті 2 та 10 участь у формуванні механізмів протидії торгівлі людьми. цього Закону регламентують необхідні для виїзду громадянина за До складу Міжвідомчої ради входять Міністр у справах молоді та кордон документи та необхідні у певних випадках дозволи. У напрямі протидії експлуатації жертв торгівлі людьми 3 В Україні вже розроблено теоретичну модель такого законодавчого акта. Див: Куц В. М., Лизогуб Б. В., Орлеан А. М. Закон України «Про заходи протидії торгівлі діють багато нормативних актів, розроблених на підставі перед* людьми». Теоретична модель. Проект // Співробітництво держави та громадськості баченої статтями 28 та 52 Конституції України заборони тортур, з питань протидії торгівлі людьми: Зб. наук. пр. – Київ–Харків: Вид*во Нац. ун*ту жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність людини, внутр. справ, 2004. – С. 197–280. 16 17  Розділ 2. Нормативноорганізаційне та наукове забезпечення протидії Розділ 2. Нормативноорганізаційне та наукове забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні торгівлі людьми в Україні

поводження чи покарання, а також заборони насильства та мання місць розпусти (ст. 302 КК), примушування чи втягнення у експлуатації дитини. заняття проституцією (ч. 2 ст. 303 КК), втягнення неповнолітніх у Основи законодавства про охорону здоров’я від 19 листопада злочинну діяльність (ст. 304 КК), експлуатацію дітей (ст. 150 КК), 1992 р. (ст. 46, 47) та Закон України «Про трансплантацію органів та порушення встановленого законом порядку трансплантації органів інших анатомічних матеріалів людини» від 16 липня 1999 р. або тканин людини (ст. 143 КК), насильницьке донорство (ст. 144 визначають умови, порядок застосування трансплантації органів та КК) тощо. інші питання, пов’язані із трансплантацією. Згідно з Концепцією Комплексної програми профілактики Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. правопорушень на 2006–2008 роки, пріоритетними напрями такої розкриває основні права та свободи дитини, висвітлює заходи, що програми є боротьба з використанням дитячої праці, ліквідацією здійснює держава для їх забезпечення. торгівлі дітьми та їх сексуальної експлуатації, інших форм Усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України насильства над дітьми; запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних регулюється статтями 282–287 Сімейного кодексу України та ст. 24 з торгівлею людьми, посилення кримінального переслідування Закону України «Про охорону дитинства». При цьому стаття 283 осіб, причетних до їх учинення, а також реабілітація та реінтеграція Сімейного кодексу України передбачає, що дитина може бути потерпілих від цього виду злочинів. усиновлена іноземцем, якщо протягом одного року з моменту Слід зауважити також, що до законодавчої бази України нале* взяття її на облік у Центрі з усиновлення дітей не виявилося жать і чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти під опіку надана Верховною Радою України. Тому розглянуті в першому роз* чи піклування до себе в сім’ю. Наказом Міністерства охорони ділі міжнародні договори, ратифіковані Україною, є одночасно і між* здоров’я України від 4 січня 1997 року № 2 затверджений Перелік народним законодавством і національним законодавством України. захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без Викладене свідчить про те, що велика кількість прав та свобод дотримання строків їх перебування на обліку в Центрі з усиновлення людини чи інтересів держави, котрі порушуються у процесі вчи* дітей при Міністерстві освіти України. нення торгівлі людьми, обумовлює дуже широкий спектр напрямів Згідно з ч. 3 статті 31 Консульського статуту України, затверд* суспільного реагування на поширення цього явища та вимагає від женого Указом Президента України від 2 квітня 1994 року № 127 суспільства комплексного підходу до боротьби з цим злом. «Консул за дорученням Міністерства закордонних справ України Наукове забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні здійснює в установленому порядку нагляд за станом утримання та сьогодні стає все більш потужним. Проблемні питання протидії виховання дітей – громадян України, усиновлених іноземними торгівлі людьми висвітлюються в роботах таких науковців, як громадянами, до досягнення ними 18*річного віку». Наказом П. П. Андрушко, В. С. Батиргареєва, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Міністерства закордонних справ України від 29 листопада 1999 року В. О. Глушков, В. В. Голіна, І. М. Даньшин, С. Ф. Денисов, В. О. Іва* № 207*а затверджені Правила ведення обліку громадян України, які щенко, В. А. Козак, К. Б. Левченко, Б. В. Лизогуб, Я. Г. Лизогуб, постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та О. В. Наден, В. П. Панов, В. М. Підгородинський, І. Г. Поплавський, дітей – громадян України, які всиновлені іноземцями. Є. Л. Стрельцов, М. І. Хавронюк, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко та Розглянуті законодавчі акти, як правило, декларують захист багатьох інших. певних прав громадян, при порушенні яких настає кримінальна, Наприкінці 90 років ХХ сторіччя лавиноподібне зростання про* адміністративна та цивільна відповідальність. Кримінальний кодекс дажу громадян України за кордон обумовило активізацію наукових України містить багато норм, що передбачають відповідальність за досліджень феномену торгівлі людьми та заходів протидії цьому різні види незаконного використання чи незаконної експлуатації явищу. Каталізатором цього процесу стало проведення наприкінці людини. Зокрема, передбачено відповідальність за: незаконні дії 90*х років ХХ ст. Національним університетом внутрішніх справ щодо усиновлення (удочеріння) (ст. 169 КК), створення або утри* спільно із міжнародною правозахисною організацією Ла Страда*

18 19  Розділ 2. Нормативноорганізаційне та наукове забезпечення протидії Розділ 2. Нормативноорганізаційне та наукове забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні торгівлі людьми в Україні

Україна серії міжнародних науково*практичних конференцій та які займаються торгівлею людьми. Характерною рисою цього семінарів, присвячених проблемам протидії торгівлі людьми, з наукового дослідження є широке використання автором методу виданням збірок тез наукових доповідей, спеціальних випусків порівняльного аналізу кримінального законодавства України та Вісника цього Університету, присвячених означеній проблематиці. зарубіжних країн. Подальша наукова активність у цьому напрямі постійно збіль* Наступною роботою була монографія В. О. Іващенко 8, опубліко* шується. Починаючи з 2000 року в Україні захищено близько вана у 2004 році. Основну увагу в роботі приділено кримінологічній десятка дисертацій, присвячених дослідженню окремих проблем характеристиці торгівлі жінками та дітьми й аналізу норм протидії торгівлі людьми. Більшість досліджень було присвячено міжнародного права про боротьбу з торгівлею жінками та дітьми. кримінологічним та кримінально*правовим аспектам протидії Окремий підрозділ роботи присвячено співвідношенню норм торгівлі людьми, також розглядались криміналістичні, органі* міжнародного права про боротьбу з торгівлею жінками та дітьми з заційно*правові та інші питання протидії торгівлі людьми. нормами національного права України. В цьому ж підрозділі В цей період почали започатковуватись дослідження проблем розглянуто і кримінально*правову характеристику торгівлі людьми. протидії торгівлі людьми. Першою такою роботою був навчальний У 2005 році було опубліковано монографію А. М. Орлеана 9. В посібник «Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню роботі вперше проведено аналіз соціальної обумовленості торгівлі людьми» 4, підготовлений авторським колективом під криміналізації торгівлі людьми. Ілюструється сучасний стан торгівлі керівництвом Куца В. М. В цій роботі розглядались міжнародно* людьми в Україні, висвітлюються причини та умови існування цього правові, кримінологічні, кримінально*правові, криміналістичні, явища. На підставі отриманих в ході дослідження результатів організаційно*правові та інші питання протидії торгівлі людьми. розроблено пропозиції щодо вдосконалення кримінального Книжку було надруковано майже одночасно із набранням чинності законодавства України, які частково було враховано при зміні КК України 2001 року, тому вона була фактично першим коментарем редакції статті 149 КК України у 2006 році. до статті 149 КК України та користувалась неабияким успіхом у В цьому ж році Я. Г. Лизогуб та С. С. Яценко опублікували науковців та практиків. Викладені у цьому підручнику розробки мали навчальний посібник 10, в якому поряд із юридичним аналізом не тільки опосередковане а і безпосереднє практичне значення: складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України, аналізується вони активно використовувались при розробці методичних законодавство зарубіжних країн (50 різних країн Європи, Азії, рекомендацій з питань розкриття та розслідування торгівлі людьми. Австралійської співдружності та Океанії). Вказаний навчальний посібник після відповідної переробки та У кінці 2005 року вийшла колективна монографія харківських доповнення ще двічі перевидавався, у тому числі російською мовою авторів, присвячена дослідженню кримінально*правових і криміно* у 2003 5 та у 2004 6 роках. логічних аспектів організованої злочинності у сфері торгівлі Першою в Україні монографією, присвяченою означеній проб* людьми 11. лематиці стала робота Я. Г. Лизогуба 7 опублікована у 2003 році. Слід, також, відзначити, що проблемам протидії торгівлі людьми Роботу присвячено аналізу складу злочину, передбаченого статтею в Україні було присвячено і роботи зарубіжних авторів. Зокрема, у 149 КК України, та кримінально*правовим заходам впливу на осіб, 2001 році голландські дослідники Рулоф Хавеман та Маріан Війєрс 4 Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми / За ред. 8 Іващенко В. О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально*правові О. М. Бандурки. – Харків: Вид*во УВС, 2001. – 244 с. аспекти боротьби). Монографія. – К.: Атака, 2004. – 112 с. 5 Противодействие торговле людьми: Учебное пособие. – Киев–Харьков: Консум, 9 Орлеан А. М. Кримінально*правова характеристика торгівлі людьми. – Харків: 2003. – 312 с. СІМ, 2005. – 180 с. 6 Діяльність органів внутрішніх справ з протидії торгівлі людьми: Навч. посібник / 10 Лизогуб Я. Г., Сценко С. С. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та За ред. акад. О. М. Бандурки. – Х.: ТОВ «Прометей*Прес», 2004. – 268 с. зарубіжного законодавства: Навчальний посібник / Наук. ред. д*р юрид. наук, проф. 7 Лизогуб Я. Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу С. С. Сценко. – К.: Атака, 2005. – 240 с. незаконну угоду щодо передачі людини: Монографія. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003. – 11 Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / За заг ред. 204 с. Борисова В. І., Гуторової Н. О. – Х.: Одіссей. 2005. – 288 с.

20 21  Розділ 2. Нормативноорганізаційне та наукове забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні

на підставі опитування українських експертів опублікували роботу «Огляд законодавства про боротьбу з торгівлею людьми в Україні» 12. У 2003 році британським експертом*правоохоронцем Полом Холмсом разом із Генеральною прокуратурою України та МВС України було розроблено та опубліковано методичні рекомен* дації з питань виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми 13. Розділ 3 Додавши до цього переліку велику кількість наукових публікацій Кримінальноправове забезпечення меншого обсягу, науково*практичних коментарів до статті 149 КК протидії торгівлі людьми України, аналітичних, довідкових та інших видань міжнародних правозахисних організацій, побачимо неабиякий науково* Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми передбачена практичний інтерес до означеної тематики. Абсолютна більшість із статтею 149 КК України. Важко знайти іншу статтю КК України, них заслуговує позитивної оцінки і може бути використаною в стосовно редакції якої висловлювалось би стільки протилежних практиці протидії торгівлі людьми засобами прокурорської думок. Кримінально*правова регламентація протидії торгівлі діяльності. Трапляються і публікації сумнівного характеру, на людьми за час свого існування змінювалася тричі. вивчення яких навряд чи варто витрачати час. Перша редакція статті, що передбачала кримінальну відпові* В прокуратурі, відповідно до розпорядження Генерального дальність за торгівлю людьми, з’явилась у КК України в березні 1998 прокурора України № 26 від 21 березня 2007 року, стан про* року. На той час торгівля людьми визначалась у кримінальному курорського нагляду за додержанням законодавства щодо законі як заволодіння особою, пов’язане з законним чи незаконним боротьби з торгівлею людьми, органами та тканинами людини є переміщенням за згодою чи без згоди особи через державний кор" темою, яку визначено пріоритетною для наскрізного вивчення і дон України, або без такого для подальшого продажу з метою її опрацювання. Проблемам протидії торгівлі людьми приділяється злочинного використання. Перша редакція статті мала безліч нарі* постійна увага в рішеннях координаційної ради генеральних кань на свою адресу, хоча відіграла неабияку роль у протидії торгівлі прокурорів країн*учасниць СНД, в наказах Генерального прокурора людьми. Слід відзначити, що Україна була однією з перших країн України, інформаційних листах та узагальненнях Генеральної колишнього СРСР, яка встановила кримінальну відповідальність за прокуратури України. це явище. Кримінальний кодекс України 2001 року принципово змінив визначення цього злочину та зробив статтю «торгівля людьми» більш придатною для використання. Згідно з чинною на той час ст. 149 КК України торгівлею людьми визнавались: продаж, інша оплатна передача людини, а так само здійснення стосовно неї будь"якої іншої незаконної угоди, пов’язаної із законним чи неза" конним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в 12 Рулоф Хавеман, Маріан Війєрс. Огляд законодавства про боротьбу з торгівлею порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову людьми в Україні. – К.: Київська книжкова фабрика, 2001. – 95 с. кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, викорис" 13 Пол Холмс. Найкращі зразки міжнародної практики боротьби з торгівлею тання у збройних конфліктах, експлуатації її праці. людьми: Методичні рекомендації для співробітників правоохоронних органів України Отже злочин передбачений ст. 149 Кримінального кодексу Укра* з питань виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. – Міжнародна організація з міграції (МОМ). – Київ, 2003. – 210 с. їни згідно з редакцією 2001 року, виражався у таких трьох формах:

22 23  Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення протидії торгівлі людьми протидії торгівлі людьми

1. Продаж людини. нані з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потер" 2. Інша оплатна передача людини із зазначеною метою. пілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого 3. Здійснення стосовно особи, будь*якої іншої незаконної угоди насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – (крім продажу та іншої оплатної передачі), пов’язаної із законним чи караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнад" незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через цяти років з конфіскацією майна або без такої. державний кордон України для подальшого продажу чи іншої Примітка. 1. Під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти передачі іншій особі (особам). всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, Однак стаття 149 КК України все ще залишалась недосконалою примусову працю або примусове надання послуг, рабство або та, крім того, вітчизняне визначення торгівлі людьми не відповідало звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову міжнародним стандартам, насамперед статті 3 Протоколу про кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову дітьми, і покарання за неї (Палермський протокол), що доповнює вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочин* збройних конфліктах тощо. ності. Тому були запропоновані зміни до цієї статті. 2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу під уразливим станом Останню її редакцію було прийнято Верховною Радою України в особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними рамках Закону України «Про внесення змін до Кримінального властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії людьми та втягнення у заняття проституціє» від 12 січня 2006 р. (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею Тепер статтю 149 сформульовано в КК України таким чином: самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незакон" ним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини 3. Відповідальність за вербування, переміщення, перехову" 1. Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, вання, передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою з використанням обману, шантажу чи уразливого стану зазначених експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, стану особи, – використання службового становища, або особою, від якої потер" караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. пілий був у матеріальній чи іншій залежності. 2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за Проаналізуємо новостворену норму, яка вже вступила в дію та попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з викликала безліч запитань як серед практиків, так і теоретиків. використанням службового становища, або особою, від якої Назва статті зазнала незначних змін. Попередню назву «Торгівля потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини» було насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я змінено на «торгівля людьми або інша незаконна угода щодо потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого людини». Така позиція законодавця свідчить про те, що згідно з насильства, – новою редакцією закон не визнає передачу людини обов’язковою караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти ознакою цього злочину. років з конфіскацією майна або без такої. Об’єкт торгівлі людьми. В теорії кримінального права 3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, загальновизнаною є точка зору, згідно з якою Особлива частина КК вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєд" України структурується у відповідності з родовим об’єктом злочину.

24 25  Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення протидії торгівлі людьми протидії торгівлі людьми

Законодавець розмістив статтю 149 у розділі ІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України, яка має назву «Злочини проти волі, честі та гідності особи». Виходячи з цього, родовим об’єктом зазначеної групи злочинів, до якої належить і торгівля людьми, має бути свобода (воля) честь та гідність особи. В той же час, оскільки відповідальність за вчинення дій, передбачених ст. 149, настає незалежно від згоди людини, яка виступає предметом злочину, обмеження волі особи є факультативною, а не обов’язковою ознакою торгівлі людьми. За таких обставин особиста воля не може виступати основним безпосереднім об’єктом цього злочину через те, що не завжди порушується фактом його вчинення. Те ж саме можна сказати про честь та гідність. Якщо особа сама просить її продати, ні про її честь, ні тим більше про гідність вести мову неможливо. Отже, від торгівлі людьми в усіх випадках страждає якась інша цінність, чого «не уловив» вітчизняний законодавець, допустивши помилку у визначенні місця складу цього злочину в структурі Особливої частини КК України. Такою цінністю є, на наш погляд, громадська моральність 14. З об’єктивної сторони цей злочин може виражатись у трьох формах: 1) торгівля людьми; 2) здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина; 3) вербування, переміщення, перехову* вання, передача чи одержання людини (рис. 1). Як бачимо, третя форма є поєднанням п’яти альтернативних дій: вербування, переміщення, переховування, передачі або одержання людини, які іноді розглядають як самостійні форми 15. Але для Рис. 1 простоти викладення інформації розглянемо їх в межах однієї, узагальнюючої форми. відповідно до міжнародно*правових норм, окрім іншого, перед* Найбільшу кількість запитань викликають перша та друга форми. бачає відповідальність за купівлю*продаж людини. Першу форму законодавець сформулював як «торгівля людьми». Підтвердженням цьому є стаття 3 названого вище Протоколу, в Враховуючи той факт, що більшість з діянь, котрі відповідають якій у визначенні торгівлі людьми йдеться про те, що цей злочин міжнародному визначенню торгівлі людьми 16 було закріплено у може бути вчинено «…шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигод, третій формі торгівлі людьми, перша форма є дещо ширшою та, для отримання згоди особи, котра контролює іншу особу». Іншими 14 Більш детально див: Орлеан А. М. Кримінально*правова характеристика словами в протоколі йдеться в тому числі і про купівлю*продаж торгівлі людьми.: СІМ – Харків, 2005. – С. 150. людини. Торгівля дітьми, яка є різновидом торгівлі людьми у 15 Див.: Орлеан А. М. Нова редакція статті, що передбачає кримінальну відпові* міжнародному праві також прямо розглядається як оплатна дальність за торгівлю людьми: аналіз складу злочину // Юридичний журнал – 2006. – передача. Відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції № 4 (46). – С. 38–41. – С. 103; Борисов В. І., Козак В. А. Коментар до статті 149 Кримінального кодексу України // Кримінальне право України. – 2006. – № 2. – С. 20. про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої 16 Стаття 3 Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо порнографії торгівля дітьми означає будь*який акт або угоду, жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти внаслідок яких дитина передається будь*якою особою або будь* транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року.

26 27  Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення протидії торгівлі людьми протидії торгівлі людьми

якою групою осіб іншій особі або групі осіб за винагороду або інше є людина, на наш погляд, слід розуміти як дії, спрямовані на відшкодування 17. вчинення інших, не пов’язаних із купівлею*продажем незаконних Крім того, факт криміналізації в першій формі злочину перед* угод щодо людини, таких як передача людини в рахунок погашення баченого ст. 149 КК України купівлі*продажу людини підтверд* боргу, в обмін на інші, крім грошей, цінності або на послуги жується і попередньою редакцією ст. 149 КК (від 5 квітня 2001 р.) та матеріального характеру, дарування, передача в оренду тощо. Ця передостаннім (від 21 грудня 2005 р.) варіантом проекту нової форма торгівлі людьми буде вважатись закінченою з моменту редакції цієї статті, згідно з якими злочинними визнавались передачі (отримання) людини. відповідно «продаж людини…» та «купівля, продаж чи здійснення Прикладом цієї форми об’єктивної сторони торгівлі людьми є іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина». злочинні дії громадянки С., яка у 2002 році умисно, з корисливих Такий підхід до тлумачення статті 149 КК України був підтри* спонукань, під приводом працевлаштування на ринках м. Москви, маний В. І. Борисовим, В. А. Козаком, В. О. Глушковим, Є. Д. Скулі* підшукувала в Україні жінок для зайняття проституцією. З цією шем та багатьма іншими науковцями київської та харківської шкіл, а метою вона перевезла чотирьох жінок до м. Москви та передала їх також практиками у наукових публікаціях 18. невстановленій особі в рахунок погашення боргу 21. Таким чином, першою формою злочину, передбаченого Проблеми у сприйнятті змісту другої форми викликає форму* статтею 149 КК України, охоплюються дії з купівлі+продажу лювання: «…угоди, об’єктом якої є людина». Очевидно, що тут людини. малось на увазі те, що людина виступає предметом угоди. Прикладом продажу людини є дії громадянки Б., яка пообіцявши Наведений в тексті статті некоректний вираз може породити працевлаштувати громадянок С., Г. та В. за кордоном, відвезла їх юридичну плутанину між поняттями предмет угоди, об’єкт злочину, до Туреччини, де продала громадянці Л. для подальшої сексуальної предмет злочину та потребує відповідного корегування. експлуатації, отримавши по 1500 доларів США за кожну продану Торгівля людьми у формі купівлі*продажу людини, а також інша особу 19. незаконна угода щодо людини, вчинені з метою експлуатації, є Матеріали слідчо*судової практики України містять багато настільки глибоко аморальними та небезпечними злочинними прикладів купівлі*продажу людей за «ціною» від 100 до 2500 доларів діяннями, що утворюють склад закінченого злочину самі по собі, за кожну особу 20. без додаткових об’єктивних ознак, на які вказано в ч. 1 ст. 149 КК Другу форму об’єктивної сторони торгівлі людьми, визначену України. Ці ознаки (обман, шантаж, використання уразливого стану законодавцем, як здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої тощо) стосуються лише третьої форми цього злочину. 17 П. а) ст. 2 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо Підтвердженням цьому є також п. 3 примітки до ст. 149 КК. В торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифікований Законом примітці, яка доповнює диспозицію статті 149 і тому виступає її № 716*IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 29, ст. 226). 18 Див наприклад: Борисов В. І. Козак В. А. Коментар до статті 149 Кримінального складовою частиною, сказано, що відповідальність за вербування, кодексу України // Кримінальне право України. – № 2. – 2006. – с. 19.; Глушков В. О., переміщення, переховування, передачу або одержання мало* Скулиш В. Д. Застосування кримінально*правової норми – торгівля людьми або інша літнього чи неповнолітнього має наставати незалежно від засто* незаконна угода щодо людини // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2006. – № 13; Орлеан А. М. Нова редакція статті, що передбачає сування наведених у статті способів. Те, що зміст зазначеного відповідальність за торгівлю людьми: аналіз складу злочину // Юридичний журнал. – пункту примітки не поширюється на перші дві форми аналізованого № 4. – 2006. – С. 38; Стрекалов Є. Ф., Орлеан А. М. Теоретичні та практичні аспекти злочину, може означати лише одне: перелічені способи не є застосування ст. 149 КК України // Вісник Верховного Суду України . – № 9. – 2006. – С. 31. обов’язковими ознаками таких його форм, як торгівля людьми або 19 Ухвала Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина. України від 19 травня 2005 року, справа № 5*2343 к 05. 20 Архів Київського місцевого суду м. Харкова за 2002 р., справа № 1*1003/4; Архів Московського місцевого суду м. Харкова за 2001 р., справа № 1*503; Архів 21 Ухвала Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду Ленінського місцевого суду м. Харкова за 2001 р., справа №1*76/02. України від 29 січня 2004 року, справа № 5*5180. 28 29  Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення протидії торгівлі людьми протидії торгівлі людьми

У випадку ж, якщо припустити можливість розповсюдження – «…запрошування, умовляння й набір за наймом людей…» 23; названих вище способів і на перші дві форми, доведеться – «…безпосереднє наймання, тобто запрошування і набір…» 24. констатувати, що купівля*продаж дитини або інша незаконна угода Як бачимо, означені визначення розкривають термін «вербу* щодо дитини, вчинені без названих вище способів, не є злочином. вання» через ще менш зрозумілий термін «набір». Тому пропонуємо Такий підхід суперечить не лише логіці законодавця, а й інший підхід до визначення цього терміну. Під вербуванням, на міжнародному законодавству. Зокрема, ратифікованому Україною наш погляд, слід розуміти досягнення із людиною добровільної Факультативному протоколу до Конвенції про права дитини щодо (наприклад, шляхом запрошування або умовляння особи, яка торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії. У статті 2 перебуває в уразливому стані) або вимушеної (наприклад, шляхом цього документа дається поняття торгівлі дітьми, яке жодним чином шантажу, погрози застосування насильства) домовленості на її не прив’язане до таких способів вчинення цього злочину, як обман, подальшу експлуатацію або на вчинення певних дій щодо неї, таких шантаж, використання уразливого стану тощо. А в статті 3 перед* як переміщення, переховування, передачу іншій особі. Вербування бачено обов’язок кожної держави*учасниці криміналізувати такі є закінченим з моменту досягнення домовленості із особою, яку діяння. вербують для експлуатації. Таким чином, перші дві форми торгівлі людьми утворюють склад Так громадянка України К., діючи у складі організованої закінченого злочину незалежно від наявності способів, закріплених злочинної групи, підшукувала жінок, які погоджувались на їх вивіз та як обов’язкові для третьої форми цього злочину. продаж до борделів Туреччини, де вони повинні були займатись Третя форма аналізованого злочину являє собою перелік проституцією. Згідно з домовленістю, вони повинні були відробити альтернативних дій, які по суті, є або стадіями незаконної торгівлі витрати на їх перевезення до Туреччини, а вже потім отримувати людьми, або видами співучасті у ній. Цей перелік майже дослівно собі частину прибутку від проституції. Насправді, крім цього повторює міжнародне визначення торгівлі людьми, закріплене у злочинці, котрі купили жінок, вимагали відпрацьовувати суму, Протоколі про попередження і припинення торгівлі людьми, передану за них вербувальнику та інші витрати 25. особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Наступною формою вчинення цього злочину є переміщення Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної людини, під яким слід розуміти дії, спрямовані на зміну місця її організованої злочинності. Виокремлення стадій злочину або видів перебування. Зазвичай, переміщення здійснює вербувальник, але співучасті не гармонує з традиційними для кримінального права це можуть робити й інші особи. Найчастіше воно пов’язане з України засобами юридичної техніки, закріплення правової норми у перетином кордону, але може відбуватись і всередині країни. тексті закону, відповідно до яких стадії вчинення злочину та дії Позитивною новелою чинної редакції ст. 149 КК є те, що перемі* співучасників описуються у Загальній частині кодексу (так, щення однозначно є факультативною ознакою торгівлі людьми, в вербування правильно було б розглядати як готування до торгівлі той час як попередня редакція цієї статті породжувала різні думки з людьми, а переміщення – як співучасть у цьому злочині). Разом з цього приводу. Переміщення є закінченим злочином з моменту тим, існуюча конструкція полегшить застосування норми та зміни місця перебування людини. позбавить Україну від зайвих дискусій про відповідність її Під переховуванням людини слід розуміти обмеження фізичних законодавства міжнародному. 23 Кримінальний кодекс України: Науково*практичний коментар / Ю. В. Баулін, Вербування в літературі розкривають як: В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, – «…дії, пов’язані з набором особи працювати чи надавати В. Я. Тація. – Видання друге, перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. послуги на певних умовах…» 22; – С. 1129. 24 Науково*практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3*тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Атака, 2005. – С. 1017. 22 Козак В. А. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми: чи рухаємось у 25 Архів Залізничного районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки вірному напрямку? // Кримінальне право України. – № 1. – 2006. – С. 58. Крим за 2001 р., справа № 1*330.

30 31  Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення протидії торгівлі людьми протидії торгівлі людьми

контактів людини з іншими особами, особливо із представниками їм поїхати на роботу до Ізраїлю прибиральницями, офіціантками і правоохоронних органів, що може проявлятись як у наданні т. п. з високою оплатою, а фактично для проституції, не сповіщаючи приміщення для перебування, так і у примусовому позбавленні волі. їм справжньої мети 28. Передачу людини в літературі розкривають як «…вчинення Різновидом обману є зловживання довірою 29. Зловживання винною особою (так званим «продавцем») дій, пов’язаних із довірою полягає у «використанні особою в своїх інтересах впев* наданням потерпілого іншій особі (так званому «покупцю») неності, переконаності в її сумлінності, чесності, добропорядності безпосередньо чи опосередковано» 26. Одержання людини є іншої особи – довірителя, на шкоду останньому» 30. Мова йде про зворотною стороною передачі та передбачає отримання контролю випадки, коли під час обману використовується наявність певних над людиною. Таким чином, під передачею або одержанням стосунків довіри, які існують між винною особою та потерпілою. Ці людини слід розуміти вчинення дій, пов’язаних із переходом стосунки використовуються всупереч інтересам потерпілої особи. контролю над людиною від однієї особи до іншої. Вербувальник або Прикладом відносин довіри можуть виступати стосунки між перевізник передає людину особі, яка її експлуатуватиме. Злочин родичами, близькими друзями, опікунські відносини. вважається закінченим з моменту передачі (одержання) людини. Під шантажем слід розуміти психічне насильство, що полягає у Обов’язковою ознакою вербування, переміщення, перехову* погрозі розголосити відомості, які потерпілий чи його близькі вання, передачі або одержання людини, відповідно до системного бажають зберегти у таємниці. та логіко*граматичного тлумачення тексту статті, є вчинення Під відомостями, які потерпілий бажає зберегти у таємниці, зазначених дій за допомогою одного з таких альтернативних криміналісти пропонують розуміти «будь*які факти з минулого або способів: із використанням обману, шантажу чи уразливого стану, а сьогочасного життя потерпілого або його близьких родичів (навіть у кваліфікованих складах крім того – із застосуванням чи погрозою уже померлих), розголошення яких може спричинити шкоду їхній застосування насильства, використанням службового становища. честі та гідності. Такі відомості можуть стосуватися як поведінки На відміну від розглядуваної третьої форми, для вчинення самого потерпілого чи його близьких родичів, так і інших життєвих передбаченого нею злочину у перших двох формах наведені обставин, до яких хтось із них був причетний. Відомості можуть бути способи не є обов’язковими. такими, що ганьблять потерпілого, а можуть і не мати такої Обман як спосіб вчинення злочину полягає в «умисному ознаки 31». введенні в оману іншої особи або підтримуванні вже наявної у неї Уразливий стан особи, відповідно до п. 2 примітки до ст. 149 оманливої уяви шляхом передачі інформації, що не відповідає КК, це такий її стан, зумовлений фізичними чи психічними власти* дійсності, або замовчування про різні факти, речі, явища і т. ін. з востями або зовнішніми обставинами, який позбавляє чи обмежує метою схилити цю особу до певної поведінки» 27. Характерним для її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати торгівлі людьми є повідомлення неправдивої інформації щодо ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір можливості працевлаштування за кордоном, умов праці, суми насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, заробітку та можливості у будь*який час повернутися додому. Так, сімейних чи інших обставин. Відповідно до наведеного визначення, згідно з матеріалами справи, розслідування якої велось в Полтавсь* уразливий стан може бути викликаний: 1) фізичними чи психічними кій області, Б., починаючи з червня 2003 року познайомилась з 28 Архів Карлівського районного суду Полтавської області за 2006р., справа № 1* молодими особами жіночої статі у Полтаві та Полтавській області і, 16/2006; застосовуючи психологічний вплив на ґрунті їх матеріальних 29 Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студентів юрид. проблем через відсутність роботи, вводячи їх в оману, пропонувала вузів і фак. / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, С. Я. Лихова та ін. / За ред. П. С. Мати* шевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 313. 26 Козак В.А. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми: чи рухаємось у 30 Панов Н. И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущер* вірному напрямку? // Кримінальне право України. – № 1. – 2006. – С. 58. ба путём обмана или злоупотребления доверием. – Х.: Вища школа, 1977. – С. 32. 27 Романов С. Ю. Обман как способ преступной деятельности: Дис... канд. юрид. 31 Зінченко І. О., Самощенко І. В. Про поняття шантажу в кримінальному праві // наук: 12.00.08. – Х., 1998. Ц 199 с. Кримінальне право України. – № 9. – 2006. – С. 4. – С. 3–8.

32 33  Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення протидії торгівлі людьми протидії торгівлі людьми

властивостями (в цьому разі висновок про наявність такого стану запевнив потерпілих, що візьме на себе всі витрати, пов’язані з може ґрунтуватись на даних психолого*психіатричної експертизи); оформленням виїзних документів, на що Т. і О. погодилися, пере* 2) певними зовнішніми факторами, зокрема збігом тяжких буваючи у тяжкому матеріальному становищі. В Чехії потерпілих особистих, сімейних чи інших обставин. В останньому разі дії винної доставили у нічний клуб, повідомили, що кожна з них має перед Б. особи спрямовані на отримання від людини, якій «нема чого борг у розмірі 550 євро за оформлення документів та проїзд на втрачати», згоди на її подальшу експлуатацію. Так, в ряді випадків територію республіки, у зв’язку з чим вони повинні були повернути злочинці вербували для сексуальної експлуатації жінок, які не мали вказаний борг займаючись проституцією 34. Означений приклад засобів для існування та мешкали в будинках чи квартирах, де були свідчить про використання злочинцями уразливого стану потер* відключені газ, вода та електроживлення. Необхідно підкреслити, пілих шляхом втягнення їх у боргову кабалу. що згода людини на її подальшу експлуатацію, отримана внаслідок Суб’єктивна сторона торгівлі людьми характеризується виною використання уразливого стану особи, не виключає кримінальної у формі прямого умислу. відповідальності 32. Слід, також відзначити наявність цікавого, та Мета вчинення цього злочину – експлуатація – є обов’язковою недостатньо дослідженого на сьогодні феномену, який полягає в ознакою суб’єктивної сторони для третьої його форми. У п. 1 тому, що певна кількість людей, котрі стали предметом торгівлі примітки до ст. 149 КК поняття експлуатації розкрито більш повно, людьми, після того, як вони звільняються від примусової ніж у попередній редакції цієї статті та в зазначеному вище експлуатації, відмовляються визнавати себе потерпілими без будь* Протоколі. Крім того, перелік видів експлуатації не є вичерпним, що якого зовнішнього впливу (без погроз або підкупу). Експерти дозволятиме застосовувати цю норму при виникненні нових форм пояснюють байдуже ставлення особи до того, що з нею трапилось, експлуатації. наявністю так званого «порогу толерантності до насильства». Вони Суб’єктом аналізованого злочину є фізична осудна особа, яка вважають, що у випадках, коли особа у своєму житті часто досягла 16*річного віку на момент його вчинення, причому зустрічається із насильством, вона перестає його сприймати як відповідно до нової редакції статті як та, котра передає людину, так порушення своїх прав та свобод, які необхідно захищати 33. і та, що її одержує, вербує, переміщує, переховує. Як використання уразливого стану, на наш погляд, слід розглядати і випадки, коли користуючись збігом тяжких особистих, Кваліфікуючі ознаки торгівлі людьми, сімейних чи інших обставин злочинці втягують потерпілих у боргову передбачені ч. 2 ст. 149 КК України кабалу. Так, наприклад, у жовтні 2003 року Б. запропонував Ч. 2 ст. 149 КК України передбачає посилену кримінальну відпо* потерпілим Т. і О. працевлаштувати їх на території Чехії. Він відальність за вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 149 КК України: 1) щодо неповнолітнього; 32 Питання юридичної природи заподіяння шкоди за згодою «потерпілого» 2) щодо кількох осіб; досліджувались Ю. В. Бауліним, який вважає, що «заподіяння певної шкоди 3) повторно; суб’єктивному праву особи з її згоди не є злочинним, якщо воно визнається правомірним з точки зору цивільного права». Він наголошує, що відповідно до ч. 1 4) за попередньою змовою групою осіб; ст. 13 ЦК «при здійсненні цивільних прав особа повинна дотримуватись моральних 5) службовою особою з використанням службового становища; основ суспільства». Це положення дає підстави для висновку про те, що згода 6) особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій «потерпілого» не може виключати кримінальну відповідальність, наприклад, за заподіяння особі тілесного ушкодження, її продаж (курсив наш – А. О.) та інші подібні залежності; дії, котрі суперечать моральним основам суспільства. [Баулін Ю. В. Юридическая 7) у поєднанні з насильством, яке не є небезпечним для життя чи природа причинения вреда с согласия «потерпевшего» // Проблеми пенітенціарної здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосу* теорії і практики: Щомісячний бюлетень / За заг. ред. д*ра юрид. наук, професора А. А. Музики. – К.: КЮІ КНУВС, 2005. – 688 с. – с. 18–19.] вання такого насильства. 33 Юрій Онишко. Травма та потреби потерпілих. Розпізнавання наслідків травми для психічного здоров’я в контексті торгівлі людьми // Тренінг для тренерів – 34 Архів Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу за 2006 р., справа № 1* працівників прокуратури з протидії торгівлі людьми. – Київ, 18–22 вересня 2006 р. 106/2006. 34 35  Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення протидії торгівлі людьми протидії торгівлі людьми

Торгівля людьми буде кваліфікуватись як вчинена щодо своїми діями об’єктивно сприяла вчиненню злочину, передба* неповнолітнього у випадку, коли потерпілою від цього злочину є ченого статтею 149 КК, усвідомлювала свою роль у вчиненні саме особа у віці від 14 до 18 років. торгівлі людьми і використовувала при цьому своє службове Як вчинена щодо кількох осіб торгівля людьми буде кваліфі* становище, то вона несе відповідальність за торгівлю людьми з куватись у випадку вчинення одного злочинного діяння стосовно використанням службового становища (ч. 2 ст. 149 КК). При двох або більше людей. В даному випадку, умислом винної особи відсутності усвідомлення своєї ролі у вчиненні торгівлі людьми охоплюється вчинення злочинного діяння одночасно щодо кількох службова особа, за наявності інших ознак службового злочину, осіб, на відміну від повторності, при якій у винного кожного разу може притягатись до відповідальності лише за певний злочин у виникає окремий умисел на вчинення торгівлі щодо нової особи або сфері службової діяльності (ст. 364, 365, 367 КК). нової групи осіб. Матеріальна залежність має місце, коли «єдиним чи одним з Поняття повторності злочинів закріплено в ч. 1 ст. 32 КК основних джерел існування потерпілого є матеріальна допомога України, а поняття вчинення злочину за попередньою змовою суб'єкта злочину, зокрема перебування першого на утриманні групою осіб наведено у ч. 2 ст. 28 КК України. останнього. Інша залежність – це залежність службова, шлюбна, Вчинення злочину службовою особою з використанням залежність підопічного від опікуна, пацієнта від лікаря, підозрю* службового становища буде мати місце у випадку вчинення ваного від працівника дізнання чи слідчого тощо» 36. злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, особою, яка має Насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я ознаки, передбачені приміткою 1 до ст. 364 КК України, та потерпілого чи його близьких, охоплюється заподіяння легкого використовує при цьому надані їй по службі повноваження або тілесного ушкодження, яке не призвело до короткочасного розладу виходить за межі своїх повноважень. Для кваліфікації торгівлі здоров’я або короткочасної втрати працездатності, а також людьми, вчиненої з використанням службового становища, вчинення інших насильницьких дій (завдання ударів, побоїв, важливо встановити співвідношення між частиною 2 статті 149 КК обмеження чи незаконне позбавлення волі за умови, що України, що передбачає відповідальність за такі дії, із статтею 364 вони не були небезпечними для життя чи здоров’я в момент КК України. Ці норми співвідносяться між собою як загальна (ст. 364 заподіяння). КК України) та спеціальна (ч. 2 ст. 149 КК). Криміналісти з цього приводу справедливо відзначають, що «у випадках, коли злов* Кваліфікуючі ознаки торгівлі людьми, живання владою чи службовим становищем одночасно підпадає під передбачені ч. 3 ст. 149 КК України ознаки загальної та спеціальної норм, застосуванню підлягає лише Ч. 3 ст. 149 КК України передбачає підвищену кримінальну відпо* норма спеціальна, оскільки вона більш повно та предметно відальність за вчинення дій, передбачених частинами першою або визначає конкретний вид вчиненого зловживання та відповідно вид другою ст. 149 КК України: та розмір покарання за нього, що виключає необхідність кваліфікації 1) щодо малолітнього; дій винного за їх ідеальною сукупністю» 35. Сукупність статей 149 та 2) організованою групою; 364 буде у випадку наявності кваліфікуючої ознаки, передбаченої 3) поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров’я ч. 3 ст. 364, яка не охоплюються ст. 149 КК України (вчинення потерпілого чи його близьких або з погрозою застосування такого злочину працівником правоохоронного органу). Важливим для насильства; кваліфікації діянь службових осіб, які об’єктивно сприяли торгівлі 4) якщо вони спричинили тяжкі наслідки. людьми, згідно з чинним законодавством, є встановлення умислу Торгівля людьми буде кваліфікуватись як вчинена щодо мало+ особи на вчинення торгівлі людьми. Якщо службова особа, яка 36 Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студентів юрид. 35 Устименко В. В. Специальный субъект преступления. – Х.: Вища школа, 1989. – вузів і фак. / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, С. Я. Лихова та ін. / За ред. П. С. Мати* С. 75. шевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 183.

36 37  Розділ 3. Кримінальноправове забезпечення протидії торгівлі людьми

літнього у випадку, коли потерпілою від злочину є дитина у віці до 14 років. Поняття вчинення злочину організованою групою наведено у ч. 3 ст. 28 КК України. Насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потер+ пілого чи його близьких, охоплюються заподіяння особі легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад Розділ 4 здоров’я або незначну втрату працездатності, середньої тяжкості Відмежування торгівлі людьми або тяжкі тілесні ушкодження, а також інші насильницькі дії, які не від суміжних складів злочинів призвели до вказаних наслідків, але були небезпечними для життя чи здоров’я в момент заподіяння (наприклад, скидання з висоти, Торгівлю людьми слід відрізняти від низки суміжних складів застосування електроструму, зброї, спеціальних знарядь тощо). злочину. Розпочнемо зі ст. 150 КК України «Експлуатація дітей». Цей Тяжкими наслідками аналізованого злочину слід вважати склад злочину має місце у випадку добровільного використання смерть або самогубство потерпілого, зникнення його безвісти, праці дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством втрату будь*якого органу чи його функцій, душевну хворобу або дозволяється працевлаштування, з метою отримання прибутку. інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою праце* В той же час випадки вербування дитини з метою використання її здатності не менш, ніж на одну третину, непоправне знівечення примусової праці або примусового надання послуг, або з іншою, обличчя, переривання вагітності або втрату здатності до діто* передбаченою у примітці 1 до ст. 149 КК України метою, повинні народження, зараження вірусом імунодефіциту людини, а також кваліфікуватись як торгівля людьми. За ст. 149 КК України також інші наслідки, які суд з урахуванням конкретних обставин справи кваліфікуватимуться і випадки купівлі*продажу, здійснення іншої може визнати тяжкими. Проте умисне вбивство потерпілого за незаконної угоди щодо дитини, переміщення переховування, обтяжуючих обставин не охоплюється ч. 3 ст. 149 КК України і має передачі або одержання дитини, вчинені з метою її експлуатації. кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених частинами 1 Далі може виникнути питання про відмежування торгівлі людьми або 2 ст. 149 КК України та ч. 2 ст. 115 цього Кодексу. від незаконних дії щодо усиновлення (удочеріння) (ст. 169 КК України). На наш погляд, визначальною ознакою, яка дозволяє чітко розмежувати ці злочини, є те, що незаконна передача дитини за ст. 169 КК України здійснюється саме для усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян. Статтею 149 КК України охоплюються лише випадки незаконного усиновлення (удочеріння) з метою наживи. Незаконні дії щодо усиновлення з метою втягнення у злочинну діяльність, примусової праці або з іншими, передбаченими статтею 149 цілями утворюють сукупність злочинів, передбачених ст. ст. 149 та 169 КК України. Розмежовуючи торгівлю людьми із злочинами проти мораль* ності сексуального характеру, слід пам’ятати, що дії сутенера, який за грошову винагороду зводить жінку з клієнтом, не можна вважати торгівлею людьми, навіть якщо жінку «замовляють» на кілька днів. Такі дії необхідно кваліфікувати за спеціальними нормами як

38 39  Розділ 4. Відмежування торгівлі людьми Розділ 4. Відмежування торгівлі людьми від суміжних складів злочинів від суміжних складів злочинів

звідництво для розпусти (ст. 302 КК), або (за наявності примусу) – уразливий стан, насильство або інші передбачені ст. 149 КК способи як сутенерство чи втягнення особи в заняття проституцією (ст. 303 вже під час вербування, усвідомлюючи при цьому подальшу мету КК). експлуатації людини. Наприклад, М., Г. та неповнолітні О. і В. 9 травня 2001 р. із У разі, коли торгівля людьми пов’язана з організацією їх застосуванням насильства вивели з будинку неповнолітню Б. та її незаконного переправлення через державний кордон України, подругу Т. і вирішили їх продати, щоб заробити грошей. Вони керівництвом такими діями або сприянням їх учиненню порадами, пропонували дівчат усім перехожим, а потім присутнім у барі вказівками, наданням засобів чи усуненням перешкод, наявна чоловікам як повій. Один із чоловіків, сплативши 10 грн, вивів Б. з сукупність злочинів, передбачених статтями 149 та 332 КК. бару, посадив її в машину й повіз, проте їй удалося втекти 37. У Необхідність додаткової кваліфікації зумовлена тим, що в чинній цьому випадку дії винних осіб, на наш погляд, неправильно було редакції ст. 149 КК йдеться лише про законне переміщення людини кваліфіковано судом як торгівлю людьми. через державний кордон України. Вважаємо, що подібні дії доцільно кваліфікувати як приму* В той же час, дії з організації незаконного переправлення осіб шування до проституції (ст. 303 КК України), оскільки потерпіла через державний кордон України можуть бути і не пов’язані із особа тут передається не для сексуальної експлуатації, а для торгівлею людьми. Так, наприклад, у Бразилії було арештовано надання платних сексуальних послуг іншим особам за матеріальну осіб, які нелегально переправляли дітей до США та передавали їх винагороду. В таких випадках не йдеться про передачу людини бразильським батькам, котрі перебували у США без дозволу на безповоротно, на тривалий чи невизначений термін. проживання. За доставку кожної дитини батьки платили Торгівля людьми тісно пов’язана з трудовою міграцією, проте не $ 13–15 тис. Злочинці підробляли документи на дітей для того, щоб вичерпує всього спектру злочинних дій, спрямованих на проти* отримати американські візи. При цьому дітей навчали, як себе правне отримання прибутків від останньої. Із цією метою вчиняють* вести під час співбесіди в американських консульствах 38. Подібні ся також незаконне переправлення осіб через державний кордон випадки, пов’язані із вивезенням дітей до батьків за кордон, мають України (ст. 332 КК), викрадення або підроблення документів (статті місце і в Україні. В той же час, оскільки дії винних осіб було 357, 358 КК), шахрайство (ст. 190 КК), порушення порядку зайняття спрямовано не на експлуатацію дітей, а на їх передачу законним господарською діяльністю (ст. 202 КК), грубе порушення угоди про батькам, торгівля людьми тут відсутня. працю (ст. 173 КК). Викрадення чи підроблення документів, які надають право на При відмежуванні торгівлі людьми або іншої незаконної угоди перетинання державного кордону України, з подальшим їх викорис* щодо людини (ст. 149 КК) від грубого порушення угоди про роботу танням для переміщення людини через кордон не охоплюються українського громадянина за межами України (ч. 2 ст. 173 КК) статтями 149 та 332 КК і потребують самостійної кваліфікації за необхідно врахувати, що конкуренція між зазначеними нормами ст. 357 або ст. 358 КК. виникає в ситуаціях, коли йдеться про примусову працю. При цьому Цілком можливою є й інша кваліфікація дій, які полягають у грубе порушення угоди про працю матиме місце лише за наявності використанні трудової міграції для незаконного збагачення, трудового договору, який було укладено без застосування перед* наприклад, обманного заволодіння грошима під приводом надання бачених у ст. 149 КК способів і умови якого грубо порушуються в послуг із працевлаштування за кордоном (за відсутності ознак процесі його виконання. У ст. 173 КК йдеться про вихід за межі злочину, передбаченого ст. 149 КК) як шахрайства (ст. 190 КК). домовленості роботодавця, який шляхом обману, зловживання Нова редакція статті 149 КК України є свідченням того, що довірою або примушування вимагає від працівника виконання Україною було дотримано міжнародних зобов’язань щодо кримі* роботи, не обумовленої угодою. Торгівля людьми відрізняється від налізації торгівлі людьми, а вітчизняне законодавство стало ближче цього злочину тим, що торговець використовує обман, шантаж, 38 ИД «Коммерсантъ». [www.rambler.ru/db/news/msg.html?s=260000601&mid= 37 Архів Лисичанського міського суду Луганської області за 2002 р. =7321295]. 40 41  Розділ 4. Відмежування торгівлі людьми від суміжних складів злочинів

до європейського. І хоча вона дещо порушує традиційні для нашого законодавства правила формулювання норм Особливої частини Кримінального кодексу, вона є більш досконалою та життєздатною, ніж попередня норма.

Розділ 5 Особливості розкриття торгівлі людьми та досудового слідства з цієї категорії справ

Особливості розкриття та розслідування торгівлі людьми прямо пов’язані із механізмом вчинення злочину на його різних етапах. Чітке уявлення про етапи та способи вчинення торгівлі людьми дає змогу правильно спланувати та провести оперативні заходи та слідчі дії, для отримання переконливої доказової бази та пред’явлення обвинувачення. Тому цей розділ слід розпочати з аналізу етапів злочинної діяльності, які дають чітку картину послідовності вчинення дій, безпосередньо спрямованих на виконання об’єктивної сторони злочину. В той же час очевидно, що вчиненню цього злочину передує виникнення наміру, оцінка наявних можливостей щодо його реалізації та перша стадія вчинення злочину – готування до торгівлі людьми. На цій стадії, зазвичай відбуваються: – підшукування співучасників; – змова на вчинення торгівлі людьми; – інше умисне створення умов для вчинення торгівлі людьми (наприклад, створення фіктивного агентства з працевлаштування, туристичної фірми або шлюбного агентства). Стадія готування до торгівлі людьми нерідко з різних обставин залишається «за кадром» матеріалів кримінальних справ, що розслідуються в Україні. Для абсолютної більшості випадків торгівлі людьми характерним є вивезення людини за кордон, тому «експлу* ататор» або «покупець» людини, як правило, є іноземним громадя* нином, який має легальний або нелегальний бізнес, в якому він планує експлуатувати людину за кордоном. Вербувальник навпаки, найчастіше є громадянином України, котрий під час перебування за кордоном (на заробітках, під час відпочинку або сам був жертвою торгівлі людьми) знайомиться із «покупцем» та усвідомлює можли* вість «заробити» на постачанні людей за кордон. Обидві сторони

42 43  Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми та досудового слідства з цієї категорії справ та досудового слідства з цієї категорії справ

домовляються про подальше спільне вчинення злочину і вербу* підходом, вважаємо за необхідне підкреслити, що торгівля людьми вальник безпосередньо сам, або із залученням інших співучасників, матиме місце і у випадку застосування інших (крім вербування) приступає до виконання дій, передбачених ст. 149 КК України. способів встановлення контролю над особою з метою її подальшої Так, згідно з матеріалами справи, розслідування якої велось у передачі для експлуатації наприклад, викрадення людини. Крім Донецькій області, О., перебуваючи на заробітках у м. Москві того, наведений вище погляд на етапи торгівлі людьми залишає Російської Федерації, проживаючи в клубі «Замок Вкуса», поза увагою такий важливий етап торгівлі людьми, як передача співвласниками якого були його знайомі Г.І. та Г.А., дізнався, що в (одержання) особи. цьому клубі молоді дівчата спочатку виступають у стриптиз*шоу, а На нашу думку, більш точно етапи вчинення торгівлі людьми потім надають платні сексуальні послуги клієнтам клубу – відображає така схема: чоловікам. Після цього Г.А. запропонував О. здійснювати угоди з передачі йому молодих жінок віком від 18 до 30 років з метою їх сексуальної експлуатації в клубі, а він, у свою чергу, оплачуватиме від 300 до 500 доларів США за кожну жінку. З метою незаконного збагачення та усвідомлюючи, що продані жінки використовува* тимуться Г.А. для сексуальної експлуатації, О. вступив з ним у злочинну змову, яку в подальшому було реалізовано 39. Набагато рідшими є випадки, коли майбутній експлуататор, маючи намір на вербування та подальшу експлуатацію громадян України за кордоном, сам здійснює вербування або сам підшукує вербувальників на території України. Так, згідно з матеріалами справи, розслідування якої велось у м. Івано*Франківську, С. у 2002 році зареєстрував у м. Калуші підприємство та вступив у змову із громадянами України В.М. і В.Л., які під прикриттям діяльності цього підприємства (в дійсності воно не мало дозволу на здійс* нення працевлаштування за кордоном) вербували людей для пра* цевлаштування у Чехії, а фактично оплатно передавали громадян України до Чехії для громадянина С., який здійснював їх примусову трудову експлуатацію 40. Отже в цьому випадку сам експлуататор підшукував співучасників – вербувальників на території України. Наведене ілюструє типову послідовність вчинення дій з торгівлі Міжнародні експерти, найчастіше, виділяють три основні етапи людьми. В той же час, можливою є ситуація наявності лише однієї з вчинення торгівлі людьми: вербування (рекрутування) потерпілого; трьох перших дій, вчинених з метою експлуатації особи (наприклад, транзит (перевезення через міжнародні кордони) потерпілого; вербування людини з метою експлуатації, вчинене особою, яка експлуатація (незаконне використання фізичних ресурсів людини з сама здійснює експлуатацію людини). метою отримання прибутку) 41. Погоджуючись в цілому з таким Встановлення контролю над людиною або заволодіння нею може здійснюватись шляхом вербування або викрадення чи позбавлення 39 Архів Центрально*городського районного суду м. Горловки Донецької області волі людини. В переважній більшості випадків злочинці використо* за 2006р., справа № 1*136/06. 40 Архів Івано*Франківського міського суду за 2004 р., справа № 1*669/04. вують саме вербування. При цьому, застосовуються різноманітні 41 Глонти Георгий. Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: Реалии и прийоми, до яких кримінолог Андрейс Вілкс відносить: перспективы (криминологический анализ проституции, порнобизнеса и трефи* 1. Переконання. кинга). – Монография. – Тбилиси, 2004. – 140 с. – С. 93 – [www.traccc.cdn.ge].

44 45  Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми та досудового слідства з цієї категорії справ та досудового слідства з цієї категорії справ

2. Посилення емоційної реакції (честолюбство, самостверджен* Поняття шантажу насильством та погрози застосування ня, романтичні почуття та ін., формування й розвиток реакції). насильства наводились нами у розділі, присвяченому аналізу 3. Шантаж. складу торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини. 4. Підкуп. Підкуп, по суті є залученням жертви у боргову кабалу. 5. Погроза фізичного впливу. Використовуючи ситуацію, в якій людині вкрай необхідні гроші або 6. Зомбування. речі чи послуги (для лікування близької людини, погашення боргу чи 7. Застосування особливих прийомів і засобів (наркотики, кредиту, оплати житла тощо), злочинці отримують згоду на медикаменти й т.п.) 42. подальше співробітництво і таким чином отримують контроль над Переконання як засіб вербування в Україні застосовується дуже людиною. Залучення у боргову кабалу, як правило, поєднується з часто. При переконанні наводяться позитивні характеристики іншими прийомами вербування. Згідно з матеріалами кримінальної роботи за кордоном (належні побутові умови проживання, високий справи, розслідування якої велось у Запорізькій області, підсудний рівень зарплати, незрівнянний з українським рівень життя в країні, С., перебуваючи у м. Запоріжжя, в туристичній фірмі оформив для до якої пропонують їхати). Акцентується увага на поганих перспе* П. паспорт для виїзду за кордон, придбав в іншій туристичній фірмі ктивах життя на батьківщині. Часто як приклад наводять власний два авіаквитки на переліт її та Р. до Туреччини, а також передав їм досвід. Так, згідно з матеріалами кримінальної справи, розсліду* кошти у сумі 20 доларів США кожній для оплати за в’їзні візи, вання якої велось в Одеській області, «…С, виконуючи відведену їй втягнувши їх таким чином у боргову кабалу. С. пояснював потер* згідно з планами роль, переконала П. на особистому прикладі в пілим, що сутенери будуть до них добре ставитись, оплата за тому, що погодившись на пропозицію поїхати за кордон для сексуальні послуги буде надзвичайно високою, переконував їх у надання там платних сексуальних послуг, вона може безпечно та можливості за короткий час заробити великі суми грошей, швидко поліпшити своє матеріальне становище» 43. Подібні повернути витрати, пов’язані з оформленням закордонних паспор* аргументи влучно діють на емоційних осіб, схильних до авантю* тів, платою за квитки 45. ризму. Особливо, коли такі особи не можуть себе реалізувати в Зомбування не є широковживаним прийомом, насамперед, Україні (не мають нормальної роботи, освіти, житла тощо). через те, що для його здійснення необхідні спеціальні знання та Перш за все це стосується жінок. У процесі їх переконання навички. Під зомбуванням Андрейс Вілкс розуміє фіксовану вербувальники використовують особливості їхньої самооцінки, обробку людської підсвідомості з метою одержання запрограмо* обставини життя, цілі на майбутнє та інші компоненти. Посилення ваної, беззаперечної людської поведінки. Він зазначає, що у емоційної реакції використовується головним чином проти «жорстких» випадках зомбування поведінка людини глибоко й особливо чутливих жінок. Вони некритично сприймають себе й довговічно запрограмована, це відбивається й на їхньому зовніш* свою поведінку, схильні бути залежними від інших та погод* ньому вигляді (яблука очей дивного відтінку, уповільнена реакція, жуватись. Для підсилення емоцій використовують авторитетні й застиглий погляд і т. ін.), а також неадекватна поведінка (невірна, незаперечні висловлювання, шокуючу інформацію, багаторазове невідповідна лексика, рухи не координовані й т. ін.). У «м’яких» повторення новин. Для зміцнення емоційної реакції застосовують випадках зомбування, зовнішній вигляд і поведінка не відрізняються нейролінгвістичний вплив на людину, а також гіпноз 44. від дій та вигляду інших людей 46. Експерт вважає, що у випадках зомбування людей, яких залу* 42 Андрейс Вилкс. Торговля людьми и их органами: криминологические, чено до сексуальної експлуатації, вони повністю ізолюються у политические и социальные аспекты проблемы. Взгляд на криминальные реалии XXI века. – Рига, 2005. – 114 с. – С. 44. 45 Архів Бердянського міськрайонного суду Запорізької області за 2006 р., справа 43 Архів Маліновського районного суду м. Одеса за 2006 р., справа № 1*825/06. № 1*61. 44 Андрейс Вилкс. Торговля людьми и их органами: криминологические, 46 Андрейс Вилкс. Торговля людьми и их органами: криминологические, политические и социальные аспекты проблемы. Взгляд на криминальные реалии XXI политические и социальные аспекты проблемы. Взгляд на криминальные реалии XXI века. – Рига, 2005. – 114 с. – С. 45. века. – Рига, 2005. – 114 с. – С. 47. 46 47  Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми та досудового слідства з цієї категорії справ та досудового слідства з цієї категорії справ

звичному місці, їм не дозволяють ніяких контактів, впроваджується За характером злочинної діяльності фірми, які злочинці вико* нетрадиційний режим дня, провокується недовірливість до всіх, з ристовують для вербування людей, експерти поділяють на: ким жертва спілкувалася, практикується особливе харчування (на – фірми, які забезпечують одержання легальних туристичних віз, основі вуглеводів без білкових речовин) та засоби, що гальмують страховок й інших документів для виїзду за кордон; свідомість – аміналін, регулярне недосипання. Коли свідомість – фірми, які забезпечують одержання легальних віз й органі* людини остаточно притуплена, відбувається її програмування, у зують нелегальні робочі місця за кордоном; тому числі використовується гіпноз 47. – фірми, які забезпечують фальшивими документами або Вербування найчастіше здійснюється під прикриттям діяльності організують нелегальний в’їзд у яку*небудь країну; із працевлаштування за кордоном, шляхом надання відповідних – фірми, які спеціалізуються на трефикінгу молодих жінок і оголошень у ЗМІ, використання особистих знайомств із потенцій* забезпечують виїзні документи, транзит і працевлаштування за ними жертвами або за допомогою використання реально працю* кордоном; ючих або фіктивних фірм. За справжнім або вигаданим профілем – фірми, які спеціалізуються на шахрайствах, обіцяючи дістати діяльності експерти поділяють такі фірми на 48: виїзні документи, забезпечити високооплачуваною роботою за – шлюбні та модельні агентства, які запрошують потерпілих кордоном, але не виконують свої зобов’язання 49. через кастінг; Для того, аби уникнути розголосу своєї діяльності та зайвого – туристичні агентства та агентства відпочинку, в тому числі «інтересу» з боку правоохоронних органів, злочинці надають міжнародні, які під виглядом організації відпочинку можуть перевагу вербуванню людей шляхом особистих знайомств. Під час перемістити особу до будь*якої країни; вербування жінок для сексуальної експлуатації злочинці, зазвичай, – кінокомпанії, які під виглядом кінопроб та зйомок фільму за використовують громадські місця (нічні клуби, дискотеки, кафе, кордоном можуть вивезти потерпілих з країни, де їх завербовано; казино), де відбувається нібито випадкове знайомство з майбут* – агентства з працевлаштування (в тому числі ті, що запрошують ньою жертвою. Перевага надається жінкам, які не мають постійного на роботу в якості офіціантів, прибиральниць, дитячих вихователів, джерела доходів та схильні до авантюр. робочих*будівельників, збиральників сільськогосподарської про* Разом з тим, заволодіння особою може відбуватись і шляхом дукції і т. ін.), які укладають угоду з клієнтом і тим самим створюють викрадення людини, або її незаконного позбавлення волі. Експерти вигляд законної діяльності із залучення робочої сили; вважають, що близько 4 % випадків торгівлі людьми було вчинено – недержавні освітні заклади, що практикують проведення своїх саме в такий спосіб 50. Відома, наприклад, схема, згідно з якою до семінарів в різних регіонах, в тому числі і за кордоном; школи приходить фотограф та пропонує свої послуги. Він – релігійні організації сектантського типу. фотографує дітей та записує їхні адреси. Потім він відвідує батьків та пропонує купити готові фотокартки. Водночас він передає дані 47 Відбувається так зване полоскання мозку (очищення пам’яті від раніше та фотокартки красивих дівчат злочинцям. Коли знайдено необхідну сприйнятої інформації, ламання орієнтирів часу, приміщень і ситуаційних орієн* тирів), байдужість до будь*яких варіантів поведінки. Паралельно, у підсвідомості дівчину, за нею починають стежити, потім, вибравши безлюдне словесно, за допомогою образів, запахів і речовин формуються необхідні ідеї місце, її викрадають і дають снодійне. Дівчина приходить до тями (гіперболізоване значення сексу, домінанта повного підкорення й т. ін.). В процесі лише на кордоні, де їй вручають фальшивий паспорт з її зомбування використовують глибокий (сомнамбулічний) гіпноз і сильне снодійне (барбаміл із додаванням аміназину). Жертва зомбування присипляється, приб* фотографією та погрожують вбити у випадку «неправильної лизно, на два тижні, час, за який буде виконане її програмування. У цей період об’єкт зомбування підлягає впливу електрошка й наркотичних речовин. Добуту в результаті 49 Глонти Георгий. Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: Реалии и зомбування модель поводження можливо змінити тільки за допомогою медичного перспективы (криминологический анализ проституции, порнобизнеса и трефи* втручання. Там само. – С. 47–48. кинга). – Монография. – Тбилиси, 2004. – 140 с. – С. 94 – [www.traccc.cdn.ge]. 48 Журавлев С. Ю., Пигаев А. М. Торговля людьми: механизм преступной деятель* 50 Денисов С. Ф., Сердюк П. П. Вдосконалення законодавства щодо відпові* ности, методика расследования. Научно*практическое пособие. – М.: дальності за торгівлю жінками // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Юрлитинформ, 2006. – 216 с. – С. 28. 2000. – Вип. 2. – С. 48–55. – С. 50.

48 49  Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми та досудового слідства з цієї категорії справ та досудового слідства з цієї категорії справ

поведінки». За кордоном дівчат тримають «під замком» і в такому вивозив потерпілих з Івано*Франківська до Польщі на власному стані передають замовникові. Замовник також тримає дівчат «під автомобілі. Він обіцяв потерпілим сільськогосподарську роботу у замком» та примушує їх до проституції або продає іншому Польщі, а насправді продавав їх власникам борделів для сексуаль* сутенеру 51. ної експлуатації 54. Наступним етапом є переміщення. На цьому етапі злочинці Незаконне переміщення через державний кордон найчастіше визначаються із способом перетину кордону, який може бути як здійснюється у випадках, коли потерпілими від злочину є непов* законним (за справжніми документами із проходженням паспорт* нолітні. Для незаконного перетину кордону злочинці підробляють ного контролю), так і незаконним (за підробленими документами закордонний паспорт. Інколи, підробляють громадянський паспорт, або поза паспортним контролем). на підставі якого за допомогою корумпованих працівників паспорт* У випадку законного переміщення злочинці або використовують ної служби та ВВІР отримують закордонний паспорт. Існують наявні закордонні паспорти потерпілих або самостійно їх оформ* випадки використання потерпілою особою чужого закордонного ляють на підставі загальногромадянських паспортів потерпілих. паспорту людини із схожою зовнішністю. Так, наприклад, відповідно При цьому часто залучаються корумповані працівники паспортної до показань потерпілої Б. за матеріалами кримінальної справи, служби та ВВІР. розслідування якої велось у Полтавській області, її було вивезено до Оформлення виїзних документів здійснюється злочинцями за Москви за чужим закордонним паспортом 55. допомогою різноманітних туристичних фірм, за запрошенням Слід погодитися з позицією експертів, які відзначають, що іноземних юридичних чи фізичних осіб, нерідко за наявності незаконне перетинання кордону без будь*яких документів, домовленості про подальшу сексуальну експлуатацію потерпілих із зазвичай, використовується у випадках перетину кордону третіх закордонними покупцями «живого товару» 52. держав, з території тих країн, куди потерпілі були вивезені легально, Законним переміщенням, як правило, займається та ж особа, але з метою їх подальшого переміщення до суміжних країн 56. Так, котра і завербувала потерпілих. Найчастіше вона контролює згідно з матеріалами однієї з кримінальних справ, потерпілих потерпілих аж до передачі їх тим співучасникам за кордоном, котрі спочатку на законних підставах доставили потягом до м. Москви, планують експлуатувати отриману особу. Так, згідно з матеріалами потім знову на законних підставах літаком – до Єгипту, а вже там кримінальної справи, розслідування якої велось у м. Одесі, П., який автомобілем відвезли до пустелі, де вони незаконно пішки був учасником організованої злочинної групи, відповідно до перетнули кордон та вийшли на територію Ізраїлю. В зазначеному відведеної йому ролі, за грошову винагороду брала безпосередню випадку вербувальник супроводжував потерпілих лише по території участь у підборі та переміщенні людей через державний кордон України. На території Російської Федерації їх зустрічали інші України – за вказівкою керівника та попередньою домовленістю з співучасники, які переховували потерпілих в цій країні та відправили іншими учасниками організованої групи проводжала готових до їх літаком до Єгипту. В Єгипті потерпілих зустрічали та забез* відправлення жінок до Одеського аеропорту, забезпечувала їх печували незаконний перетин кордону до Ізраїлю нові співучасники. доставку у м. Стамбул, стежила за процесом проходження потер* І, нарешті, в Ізраїлі потерпілих також зустрічала нова група пілими паспортного та митного контролю в пунктах перетину співучасників. Експлуататора потерпілі побачили вже в готелі в державного кордону, із наступною передачею даних осіб керівнику Ізраїлі 57. групи та іншим співучасникам 53. За матеріалами кримінальної 54 Архів Івано*Франківського міського суду за 2006 р., справа № 250836. справи, розслідування якої велось в Івано*Франківській області, Т. 55 Архів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області за 2006р., справа № 1*26/2006 51 Колычев В. Украинские девочки*рабыни идут в Москве нарасхват // Запорізька 56 Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми: Навч. січ. – 2000. – 28 сентября. – С. 9. посібник / За ред. акад. О. М. Бандурки. – Харків: Вид*во НУВС, 2001. – С. 99. – 52 Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми: Навч. 242 с. посібник / За ред. акад. О. М. Бандурки. – Харків: Вид*во НУВС, 2001. – С. 99. – 242 с. 57 Архів Карлівського районного суду Полтавської області за 2006 р., справа № 1* 53 Архів Маліновського районного суду м. Одеса за 2006 р., справа № 1*830/06. 16/2006. 50 51  Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми та досудового слідства з цієї категорії справ та досудового слідства з цієї категорії справ

Разом з тим, не виключені випадки перетинання державного «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному кордону України поза пунктами пропуску або у таких пунктах, але судочинстві». без встановлених документів, зокрема, з використанням корум* 6. Відсутність єдиного підходу до тлумачення статті 149 КК пованих зв’язків з працівниками прикордонних органів. Набагато України. рідше для перетину кордону використовуються схованки в автотранспорті або на кораблях чи паромах. Джерела отримання інформації для розкриття торгівлі Етап переміщення існує в переважній більшості випадків торгівлі людьми та досудового слідства у цих категоріях справ людьми, хоча і не є обов’язковим. Інформацію про вчинення торгівлі людьми найчастіше отри* На наступному етапі здійснюється передача людини. Вона, мують шляхом аналізу: зазвичай, відбувається за кордоном і найчастіше є оплатною. На – оголошень у ЗМІ про можливість працевлаштування за кордо* момент передачі, в більшості випадків, у потерпілої особи вже ном; відібрано паспорт, який окремо передається покупцеві. Оплата – даних відділів віз та реєстрації, паспортної, реєстраційної та переданої людини не завжди відбувається на місці. Гроші можуть міграційної роботи в ОВС; передаватись через посередників або банківськими грошовими – даних військових підрозділів охорони державного кордону; переказами. Аналіз судової практики з цієї категорії справ свідчить, – відомостей, отриманих в туристичних фірмах; що найбільш популярним способом розрахунків у трафікерів є – даних, отриманих від правоохоронних органів інших країн; використання банківської мережі «Western Union». – відомостей, отриманих від обвинувачених, потерпілих або В подальшому здійснюється експлуатація проданої особи. свідків в інших кримінальних справах; Найчастіше це сексуальна або трудова експлуатація. Іноді мають – заяв потерпілих та їх родичів. місце менш розповсюджені види експлуатації: примусова вагіт* Газетні публікації та Інтернет містять велику кількість інформації ність, трансплантація органів, втягнення у злочинну діяльність тощо. про працевлаштування. Серед них особливу увагу необхідно У переважній більшості випадків заволодіння особою відбу* звертати на ті, що зорієнтовано на роботу за кордоном, містять вається на території України, а продаж та експлуатація – за дуже низький віковий ценз, не вимагають професійних знань та кордоном. Разом з тим, останнім часом Україна виступає не лише умінь. Враховуючи той факт, що в більшості випадків метою торгівлі країною*постачальницею «живого товару», а і країною транзиту, а людьми є сексуальна експлуатація, необхідно звертати увагу на іноді, навіть, країною призначення. Тому різні етапи злочинної об’яви з працевлаштування, в яких перевага надається молодим діяльності можуть здійснюватися на територіях різних країн. жінкам із привабливою зовнішністю. Аналіз етапів злочинної діяльності, передбаченої ст. 149 КК При перевірці таких оголошень слід з’ясовувати чи зареєстро* України свідчить, що складність розкриття та розслідування торгівлі вана у встановленому законом порядку фірма, що замовила таку людьми обумовлюються, насамперед, такими чинниками: об’яву, чи має вона ліцензію на посередництво у працевлаштуванні 1. Транснаціональний характер злочину, який часто продов* або інші види діяльності, зазначені в оголошенні 58. жується на території кількох країн та вчинюється транснаціональ* Аналіз даних про отримання закордонних паспортів для виїзду за ними злочинними угрупованнями. межі України певними категоріями осіб, наприклад жінками 2. Проблеми у зборі доказів за межами України. молодого віку, та інформації туристичних фірм про організацію 3. Проблеми взаємодії та обміну інформацією із правоохорон* групових виїздів за кордон також може надати позитивні ними органами інших країн. результати у виявленні фактів торгівлі людьми. До відділів віз та 4. Небажання проданих осіб брати участь у справі, а нерідко їх реєстрації, паспортної, реєстраційної та міграційної роботи в ОВС відмова від визнання себе потерпілими. 58 Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми: Навч. по* 5. Відсутність дієвого механізму застосування Закону України сібник / За ред. акад. О. М. Бандурки. – Харків: Вид*во НУВС, 2001. – С. 94. – 242 с. 52 53  Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми та досудового слідства з цієї категорії справ та досудового слідства з цієї категорії справ

також часто надходить інформація із консульств України щодо осіб, 9. Чи відома особі будь*яка інша інформація про злочинців та які перебуваючи за кордоном втратили паспорт і потребують потерпілих, корисна для розшуку та обвинувачення винних осіб? підтвердження їхньої особи. Такі особи після перевірки дуже часто Надзвичайно важливе значення для формування доказової бази виявляються жертвами торгівлі людьми. має застосування технічних засобів для негласного отримання Співпраця з підрозділами охорони державного кордону може інформації під час вербування та організації переміщення осіб за бути надзвичайно ефективною, оскільки потерпілих осіб нерідко кордон. Мова йде про: затримують при їх нелегальному переправленні через кордон. – негласне спостереження за особами, які підозрюються у Обмін інформацією з Інтерполом також може бути корисним при вчиненні злочину з відповідним складанням протоколу (у випадках отриманні даних про підозрюваних або потерпілих від торгівлі проведення відеозйомки чи фотографування до протоколу людьми осіб. додається плівка або фототаблиця, про що робиться відмітка); Основним джерелом отримання інформації до порушення – зняття інформації з каналів зв’язку у встановленому законом кримінальної справи є дані, отримані від заявника, а для порядку; формування доказової бази у справі – показання потерпілих та – негласне отримання інформації, що дасть змогу одержати свідків. Під час допиту цих осіб необхідно з’ясовувати таке: відомості про форми та способи вчинення злочинів, встановити 1. Хто та за яких обставин та на яких умовах запропонував особі інших членів злочинної групи, шляхи вивезення жінок, способи виїзд за кордон, працевлаштування за кордоном або інші дії, що отримання грошей за їх продаж, зафіксувати факти «вербування» призвели до порушення їх прав та свобод? Чи виїжджала особа жінок 59. раніше за кордон? Чи володіє особа іноземними мовами? Дані, отримані шляхом негласного спостереження та зняття 2. Чи був у потерпілої особи закордонний паспорт до знайомства інформації з каналів зв’язку, при відповідному їх оформленні зі злочинцями? Якщо ні, то хто займався його оформленням та можуть виступати прямими доказами у справі. Крім того, вони в оплатив витрати на оформлення? Чи позичалися потерпілій особі подальшому можуть бути підтверджені шляхом проведення допитів, гроші? На яких умовах? Хто оплачував її виїзд за кордон? Чи були у виїмки, очної ставки, пред’явлення особи для впізнання або інших потерпілої особи гроші на зворотну дорогу? слідчих дій. 3. Кордони яких країн особа перетинала на шляху до країни Інформація щодо переміщення осіб також може бути отримана призначення? Де та в який спосіб відбувався перетин кордонів? Чи шляхом витребування відповідних даних з кас аеропортів, заліз* супроводжували інші особи потерпілу при цьому? ничних вокзалів, морських портів, туристичних фірм. 4. Кому, за яких обставин була передана особа за кордоном або У випадку використання злочинцями безготівкової системи хто її там зустрічав? Чи відбирався при цьому у неї закордонний переказів «Western Union» необхідна інформація може бути паспорт або гроші? Чи передавались за неї гроші або інші цінності? отримана від банківських установ. 5. Де особа перебувала за кордоном? Чи обмежувалась вона у Важливе значення в організації роботи займає саме стадія свободі вибору місця перебування? реалізації матеріалів оперативно*розшукової справи. В той же час, 6. На яких умовах та в якій сфері особа працювала за кордоном? поспішне порушення кримінальної справи на підставі непере* Чи була невідповідність обіцяних та наявних умов роботи за вірених матеріалів, без своєчасного вилучення всіх необхідних кордоном? Чи застосовувалось до особи насильство? Який документів може призвести лише до втрати доказової бази, характер цього насильства? тяганини, уникнення відповідальності особами, причетними до 7. Чи зверталась особа до правоохоронних органів країни вчинення злочину. перебування або представництв України? 59 Методичні рекомендації щодо виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних 8. Чи завдано діями винних осіб шкоди здоров’ю потерпілої з торгівлею людьми, та особливості підтримання державного обвинувачення по особи (тілесні ушкодження, зараження венеричною хворобою)? кримінальних справах вказаної категорії в суді. Прокуратура Івано*Франківської області. – Івано*Франківськ. – 2006. – С.12–13. – 19 с.

54 55  Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми та досудового слідства з цієї категорії справ та досудового слідства з цієї категорії справ

Досудове слідство у справах про злочин передбачений – квитанції на одержання грошового переказу за системою ст. 149 КК України, проводять слідчі органів внутрішніх справ. «Western Union»; Під час розслідування торгівлі людьми рекомендується розгля* – результати експертиз (судово*медична, судово*психіатрична, нути такі типові версії 60: почеркознавча тощо); 1. Факт вчинення торгівлі людьми незаперечний. – речові докази. 2. Має місце торгівля людьми, пов’язана із вчиненням інших Першочерговими слідчими діями, спрямованими на проце* злочинів (ст. 149 і ст. ст. 332, 358 КК України та ін.). суальне закріплення зібраних даних та пошук нових доказів, як 3. В даному випадку вчинено не торгівлю людьми, а інший злочин правило, є виїмки та обшуки. Вони проводяться як у приміщеннях (ст. ст. 302, 303 КК України та ін.) підприємств, установ та організацій, причетних до оформлення 4. Факт вчинення торгівлі людьми відсутній; особа, яка зверну* документів, необхідних для виїзду за кордон, так і за місцем лась з заявою про вчинення відносно неї торгівлі людьми, зробила проживання підозрюваних осіб або осіб, причетних до вчинення це з метою отримання допомоги від неурядових громадських злочину. організацій. При цьому, особлива увага звертається на виявлення та Після перевірки вказаних версій, з урахуванням наявної інфор* вилучення мобільних телефонів, записних книжок та інших докумен* мації приймається рішення про порушення кримінальної справи за тів, що містять записи анкетних даних, адреси, номери телефонів, ст. 149, 332, 302, 303, 358 КК України тощо. банківські рахунки тощо 61. З урахуванням можливості викорис* Разом із порушенням кримінальної справи складається план тання Інтернету для листування з іншими співучасниками злочину, розслідування. Для чіткої уяви про майбутній хід розслідування особливу увагу необхідно приділити виявленню та вилученню корисно звернутись до судової практики та з’ясувати, які докази комп’ютерної техніки та електронних носіїв інформації. Важливим суди приймають до уваги по цій категорії справ. також є вилучення документів, що мають відношення до процесу Аналіз кримінальних справ даної категорії свідчить про те, що вербування, наприклад, копії рекламних матеріалів, записи призна* доказами в них в основному виступають: чених зустрічей, фотографії, фотонегативи, записи по кастінгу 62. – показання потерпілих; Питання, які необхідно з’ясувати під час допитів потерпілих осіб, – показання свідків; було розглянуто вище. Разом з тим, під час допиту таких осіб – протоколи очних ставок між потерпілими та обвинуваченим чи необхідно мати на увазі, що вони через фізичне та психічне свідками та обвинуваченим; насильство часто мають серйозні психологічні травми та не завжди – протоколи пред’явлення особи для впізнання; бажають розповідати про те, що з ними трапилось. Такі особи – протоколи огляду закордонних паспортів; можуть потребувати лікування та спілкування із психологом. В – протоколи огляду речових доказів, вилучених під час прове* Україні існують неурядові організації, які займаються реабілітацією дення обшуку чи виїмки; жертв торгівлі людьми і тому доцільно направляти таких осіб для – протоколи проведення оперативно*технічних заходів та аудіо* надання їм допомоги. записи телефонних розмов; Слідчий повинен повно та в доступній формі роз’яснити – квитки на різні види транспорту та списки пасажирів; потерпілим їх права, передбачені ст. 49 КПК України, а саме: – обліки прикордонних постів; подавати докази; заявляти клопотання; знайомитися з усіма – роздруківки телефонних дзвінків обвинувачених; матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства; – списки туристів або пасажирів; 61 Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми: Навч. по* сібник / За ред. акад. О. М. Бандурки. – Харків: Вид*во НУВС, 2001. – С. 112. – 242 с. 60 Пясковський В. В. Методика розслідування торгівлі людьми: Автореф. дис... 62 Журавлев С. Ю., Пигаев А. М. Торговля людьми: механизм преступной деятель* канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., ности, методика расследования. Научно*практическое пособие. – М.: Юрлитин* 2004. – С. 14. – 20 с. форм, 2006. – 216 с. – С. 141. 56 57  Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми та досудового слідства з цієї категорії справ та досудового слідства з цієї категорії справ

брати участь у судовому розгляді; заявляти відводи; подавати ретельно відібрані фрагменти протоколів допитів потерпілих, скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і свідків, інших підозрюваних. Таким чином у підозрюваного суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали суду і постанови складатиметься враження про те, що всі обставини його злочинної народного судді, а за наявності відповідних підстав – на забез* діяльності встановлено до дрібних подробиць 64. печення безпеки. Під час першого допиту необхідно детально з’ясувати всі Представниками потерпілого, цивільного позивача і цивільного обставини виходячи з предмету доказу, по кожному з відомих відповідача можуть бути адвокати, близькі родичі, законні пред* слідству епізодів злочинної діяльності, зокрема 65: ставники, а також інші особи за постановою особи, яка провадить 1. Коли, де, з ким, за чиєю ініціативою та за яких обставин була дізнання, слідчого, судді або за ухвалою суду (ст. 52 КПК України). досягнута домовленість про продаж людей за кордон, які умови з Наявні у потерпілих закордонні паспорти, інші документи або цього приводу були узгоджені та яким чином вони виконувалися, як речі, що можуть свідчити про перетин ними кордону, обман чи підтримувався зв’язок з останніми, як здійснювалася оплата за погрози з боку співучасників злочину, залучення їх у боргову кабалу, вивезених за кордон осіб? заподіяння шкоди здоров’ю під час експлуатації, необхідно 2. Коли, де, ким та яким чином здійснювалося «вербування», які вилучати, складаючи при цьому протокол. Відповідно до матеріалів саме способи при цьому використовувалися? кримінальних справ, до таких документів відносять записки від 3. Як здійснювалося вивезення потерпілих за кордон, починаючи вербувальників чи експлуататорів, довідки про стан здоров’я на з оформлення необхідних для цього документів та закінчуючи момент від’їзду за кордон, квитки тощо. переміщенням через державний кордон України. Виявлені під час проведення оперативно*розшукової діяльності 4. Яким чином здійснювалося «працевлаштування» потерпілих та дослідчої перевірки підроблені документи оглядаються та за кордоном? приєднуються до кримінальної справи як речові докази, оскільки у 5. Хто входив до складу злочинної групи та як здійснювався подальшому вони підлягають експертному дослідженню та можуть розподіл ролей між всіма співучасниками? використовуватися під час допитів свідків, а також підозрюваних та Допити підозрюваних доцільно проводити із застосуванням обвинувачених з метою доказування вчинення останніми зло* відповідно до ст. ст. 85*1, 85*2 КПК України відео* та аудіотехніки, чинів 63. що дозволяє, окрім закріплення попередніх показань, отримати ще Обов’язково виявляються та допитуються як свідки працівники і вільні зразки голосів для проведення необхідних експертних банків, транспортних чи туристичних фірм, які можуть підтвердити досліджень. обставини справи, що мають значення для доведення складу В подальшому обов’язково проводиться впізнання особи. При злочину. Виявляються та допитуються як свідки особи, яких цьому, у випадку неможливості проведення впізнання особи через підозрювані вербували для виїзду за кордон, але вони відмовились те, що вона перебуває у розшуку чи з інших обставин, проводиться з будь*яких причин. впізнання по фотографії. Проведення цієї слідчої дії має важливе При проведенні слідчих дій з підозрюваними, які заперечують значення, оскільки потерпілі спілкувались зі злочинцями нетри* свою причетність до вчинення злочинів, досить важливим є валий час та можуть навіть невірно бути поінформовані злочинцями створювати в ході допиту у підозрюваного враження про те, що про їх особу. особі, яка проводить допит, все відомо про злочинний характер У разі необхідності, за наявності суперечностей у показаннях діяльності винних, та поступово підводити підозрюваного до підозрюваних, потерпілих чи свідків між ними проводяться очні необхідності співробітничати з правоохоронними органами. Для 64 Журавлев С. Ю., Пигаев А. М. Торговля людьми: механизм преступной деятель* цього під час допиту доцільно використовувати лише окремі ности, методика расследования. Научно*практическое пособие. – М.: Юрлитин* форм, 2006. – 216 с. – С. 137. 63 Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми: Навч. по* 65 Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми: Навч. по* сібник / За ред. акад. О. М. Бандурки. – Харків: Вид*во НУВС, 2001. – С. 114. – 242 с. сібник / За ред. акад. О. М. Бандурки. – Харків: Вид*во НУВС, 2001. – С. 113. – 242 с. 58 59  Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми та досудового слідства з цієї категорії справ та досудового слідства з цієї категорії справ

ставки. Ця слідча дія, при належній психологічній підготовці правоохоронними органами іноземних держав, про що більш слідчого може дати багато інформації щодо тактики розслідування детально йтиметься далі. Враховуючи тривалий характер проце* та напрямів подальшого пошуку доказів. Зокрема, слід звернути дури направлення та виконання доручень правоохоронними увагу на отримання доказів того, що підозрюваний наводить органами інших країн (процедура займає понад 2 місяці), слід неправдиві дані. Наприклад, встановити осіб, на яких посилаються якомога скоріше визначитись із необхідністю направлення такого учасники слідчої дії, та допитати їх як свідків про вказані обставини. доручення та його змістом. Зокрема, підлягають допиту працівники державних органів, У випадках наявності даних про застосування до потерпілої організацій та установ, які причетні до оформлення закордонних особи фізичного чи психічного насильства слід з’ясовувати паспортів, інших необхідних для виїзду за кордон документів та необхідність призначення відповідної судово*медичної, судово* можуть у зв’язку з цим вказати на осіб, що зверталися до них з психіатричної чи судово*психологічної експертиз. цього приводу або з приводу використання підроблених доку* Враховуючи те, що санкція статті 149 КК України містить такий ментів, про підробку таких документів і т.д. Якщо при цьому йдеться додатковий вид покарання, як конфіскація майна, необхідно вжити про рядових працівників вказаних установ та організацій, які заходів щодо своєчасного встановлення місцезнаходження коштів, виконували обов’язки суто технічного характеру, під час їх допитів вкладів, майна, інших цінностей, що належать підозрюваним, можна також з’ясувати, вказівки яких саме службових осіб щодо обвинуваченим, та накладення арешту на таке майно. видачі напевно неправдивих документів вони виконували, а також Перед пред’явленням обвинувачення в остаточній редакції роль кожної з осіб, що були причетні до таких подій 66. необхідно оцінити всі зібрані матеріали та з’ясувати, чи є в діях Важливе значення для доведення факту торгівлі людьми можуть осіб ознаки складів злочинів, передбачених статтями 358, 332 мати й показання свідків, яких умовно поділяють на такі категорії 67: тощо. Чи є в діях тих осіб, що надавали допомогу в оформленні 1. Особи, які можуть підтвердити вчинення певних дій підозрю* документів для виїзду за кордон, склад службового злочину? У ваними (обвинуваченими) щодо підготовки або вчинення ними випадку вчинення особами дисциплінарного правопорушення, торгівлі людьми. відповідно до ч. 2 ст. 23*1 КПК України, орган дізнання, слідчий 2. Свідки з числа осіб, які добре знають потерпілих (друзі, чи прокурор зобов’язані порушити в поданні до відповідного знайомі, співробітники, сусіди, деякі з родичів потерпілих тощо). державного органу питання про притягнення цих осіб до 3. Свідки з числа осіб, які добре знають підозрюваних (обвину* дисциплінарної відповідальності. вачених). Важливе значення для кваліфікації дій злочинців під час Цим особам можуть бути відомі дані про застосування примусу, подальшого розгляду справи в суді матиме наявність достатніх обману, шантажу чи уразливого стану до потерпілого, факти доказів, що підтверджують вчинення злочину у складі організованої залучення до боргової кабали. Можливо, ці особи мають документи групи, та правильне їх використання під час формулювання чи інші докази по справі (записки потерпілих чи обвинувачених, обвинувачення та складання обвинувального висновку. Слід мати квитанції, квитки тощо). на увазі, що у випадку неналежного доведення цієї кваліфікуючої З метою отримання доказів про злочинні дії, вчинені за кордо* ознаки, дії винних осіб може бути перекваліфіковано в суді із ч. 3 на ном, слід використовувати міжнародні угоди про надання правової ч. 2 статті 149 КК України, що часто має місце на практиці. Так, допомоги. В даному випадку через Генеральну прокуратуру України наприклад, у справі, розслідування якої велось в Запорізькій надсилаються відповідні доручення про надання правової допомоги області, кваліфіковані на досудовому слідстві за ч. 3 ст. 149 КК України дії винних осіб було перекваліфіковано на ч. 2 ст. 149 КК 66 Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми: Навч. по* сібник / За ред. акад. О. М. Бандурки. – Харків: Вид*во НУВС, 2001. – С. 116. – 242 с. України, оскільки суд, аналізуючи докази у справі «…не знайшов 67 Пясковський В. В. Методика розслідування торгівлі людьми: Автореф. дис... підтвердження факту вчинення підсудними злочину у складі канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., організованої злочинної групи…» Поряд із іншими аргументами 2004. – С. 14. – 20 с. 60 61  Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми Розділ 5. Особливості розкриття торгівлі людьми та досудового слідства з цієї категорії справ та досудового слідства з цієї категорії справ

щодо перекваліфікації, судом було зазначено таке: «…в процесі схеми вчинення цього злочину, нові форми експлуатації людини, досудового слідства не всіх учасників злочинної організованої залучають нові ресурси та можливості транснаціональної організо* групи було встановлено, не з’ясовано їх роль у складі організованої ваної злочинності та, крім того, все більше використовують законні злочинної групи; їх, як і осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме механізми захисту з метою уникнення кримінальної відповідаль* провадження, по справі взагалі не допитано; сумніви в цій частині ності за вчинені злочини. Тому прокурор, слідчий чи дізнавач обвинувачення суд тлумачить на користь підсудних» 68. повинні мати належний професійний рівень та постійно фахово Відповідно до ч. 1 ст. 23*1 КПК України орган дізнання, слідчий, вдосконалюватися для ефективної роботи у цьому напрямі. прокурор, встановивши причини й умови, що сприяли вчиненню злочину, вносять у відповідний державний орган, громадську організацію або посадовій особі подання про вжиття заходів для усунення таких причин і умов. Це стосується і встановлення фактів порушення існуючого порядку про реєстрацію комерційних струк* тур, які займаються працевлаштуванням громадян за кордоном, та видачі останнім відповідних ліцензій; відсутності контролю з боку державних органів за такою діяльністю, за оформленням закор* донних паспортів та інших необхідних документів, за перетинанням державного кордону України; неналежної організації взаємодії між правоохоронними та іншими державними органами 69. Незважаючи на те, що кримінальної відповідальності юридичних осіб в українському законодавстві не передбачено, ефективні засоби протидії злочинному використанню комерційних структур у нас існують. Так, відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про організаційно*правові основи боротьби з організованою злочин* ністю», за матеріалами оперативно*розшукової діяльності та кримінальних справ спеціальні підрозділи по боротьбі з організо* ваною злочинністю мають право подавати до суду заяви про скасу* вання реєстрації і припинення діяльності суб’єктів підприємництва, а також за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встанов* леному законодавством України. В цьому розділі нами було розглянуто лише найбільш розпов* сюджені схеми вчинення торгівлі людьми та певні особливості виявлення, розкриття і розслідування торгівлі людьми та суміжних складів злочинів. В той же час слід мати на увазі як те, що кожний вчинений злочин має свої особливості, так і те, що з метою отримання незаконних прибутків злочинці постійно вигадують нові 68 Архів Бердянського міськрайонного суду Запорізької області за 2006 р., справа № 1*61/2006. 69 Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми: Навч. по* сібник / За ред. акад. О. М. Бандурки. – Харків: Вид*во НУВС, 2001. – С. 120. – 242 с.

62 63  Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах

наглядової конституційної функції прокуратури з кримінально* процесуальною функцією розслідування злочинів, а також узгод* ження дій правоохоронних органів, які ведуть боротьбу зі злочин* ністю 70. Саме взаємозв’язок цих функцій свідчить про надзвичайно важливу роль прокурора у протидії торгівлі людьми. В той час як інші суб’єкти протидії торгівлі людьми працюють кожний у своєму нап* Розділ 6 рямі, прокурор повинен бачити картину комплексно для того, щоб Роль прокурора у протидії торгівлі людьми належним чином здійснювати як процесуальне керівництво розслі* на окремих етапах і напрямах розслідування злочинів дуванням торгівлі людьми, так й інші покладені на нього обов’язки та під час розгляду кримінальних справ у судах (щодо охорони прав і законних інтересів громадян, усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів тощо). Прокуратура відіграє надзвичайно важливу роль у протидії Відповідно до ст. 30 Закону України «Про прокуратуру» прокурор, торгівлі людьми. В першу чергу шляхом здійснення таких напрямів який здійснює нагляд за додержанням законів органами, які своєї діяльності, як нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно*розшукову діяльність, дізнання і досудове проводять оперативно*розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, вживає заходів до того, щоб органи дізнання і поперед* слідство, та підтримання державного обвинувачення в суді. нього слідства: Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про прокуратуру» 1) додержувались передбаченого законом порядку порушення предметом нагляду в першому з названих напрямів є додержання кримінальних справ, розслідування діянь, що містять ознаки зло* законів органами, які проводять оперативно*розшукову діяльність, чину, проведення оперативно*розшукових заходів, застосування дізнання, досудове слідство. технічних засобів, припинення та закриття справ, а також дотри* Частина 2 цієї ж статті визначає, що нагляд має своїм завданням мувались строків провадження слідства та тримання під вартою; сприяти: 2) при розслідуванні злочинів неухильно виконували вимоги 1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, закону про всебічне, повне і об’єктивне дослідження всіх обставин прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; справи, з’ясовували обставини, які викривають чи виправдовують 2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності обвинуваченого, а також пом'якшують і обтяжують його відпові* за вчинений злочин; дальність; 3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної 3) виявляли причини вчинення злочинів і умови, що сприяють відповідальності; цьому, вживали заходів для їх усунення. 4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають Проведення оперативно*розшукової діяльності та дізнання щодо під слідством; злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, покладено на підрозділи 5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення окремого Департаменту, створеного в структурі центрального причин та умов, що сприяють їх вчиненню. апарату МВС України. Відповідно до наказу МВС України «Про Крім того, здійснюючи нагляд, прокурор вживає заходів до реорганізацію підрозділів боротьби зі злочинами у сфері торгівлі узгодження дій правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю. людьми» № 725 від 29.08.2005 р. Департаменту боротьби зі О. Р. Михайленко цілком правильно наголошує на тому, що в злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, що входить до блоку означеній нормі підкреслено як спрямування прокурорського кримінальної міліції, підпорядковано управління (відділи) боротьби нагляду на досягнення кінцевого результату: розкриття злочинів, зі злочинами у сфері торгівлі людьми, головних управлінь МВС захисту прав і свобод громадян, виконання принципу невідворот* 70 Михайленко О. Р. Прокуратура України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – ності відповідальності за вчинений злочин і т. п.; так і взаємозв’язок 296 с. – С. 157. 64 65  Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах

України та АР Крим, міст Києва та Київської області, управлінь МВС На наш погляд, із прийняттям подібного рішення не слід поспішати. України в областях та місті Севастополі. Необхідно враховувати специфіку торгівлі людьми – злочину, який Наказом МВС України № 931 від 20.10.2005 р. затверджено вчинюється переважно транснаціональними злочинними угрупо* Положення про Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними ваннями, та специфіку інших злочинів, боротьбу з якими покладено із торгівлею людьми та Примірне положення про управління на названий Департамент МВС, які також є сферою діяльності (відділи) боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, організованої злочинності. Сьогодні експерти впевнено розгля* головні управління МВС України та АР Крим, міст Києва та Київської дають торгівлю людьми як складову частину організованої області, управлінь МВС України в областях та місті Севастополі. На злочинності 73. На наш погляд, необхідно розглянути питання про Департамент покладено виконання завдань попередження та доцільність внесення відповідних змін до наказу Генерального протидії торгівлі людьми, незаконній міграції, злочинам у сфері прокурора України № 4/2 гн від 19 вересня 2005 року «Про моралі (створення або утримання місць розпусти і звідництва, суте* організацію прокурорського нагляду за додержанням законів нерство, примушування чи втягнення до заняття проституцією, спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть розбещення неповнолітніх), незаконним діям щодо усиновлення боротьбу з організованою злочинністю» з метою доручення (удочеріння), порушенню встановленого законом порядку транс* підрозділам прокуратури, на які розповсюджується цей наказ, плантації органів або тканин людини, насильницькому донорству, здійснювати, крім того, і нагляд за підрозділами названого вище виготовленню та розповсюдженню продукції порнографічного Департаменту МВС. характеру, у тому числі в мережі Інтернет, а також протидії Важливу роль у розкритті та розслідуванні торгівлі людьми легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від таких злочинів; відіграє використання результатів оперативно*розшукової діяль* здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання з ності. При цьому статтею 8 Закону України «Про оперативно* посередництва в працевлаштуванні за кордоном, суб’єктів турис* розшукову діяльність» передбачено широкі права підрозділів, що тичної діяльності, шлюбних та модельних агентств. здійснюють таку діяльність. Досвід створення в системі МВС України Департаменту бороть* Уповноважений прокурор, що здійснює нагляд за розкриттям та би зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, виявився пози* розслідуванням торгівлі людьми, у випадку наявності даних про тивним. Після створення Департаменту у 2005 році органами внут* відсутність позитивних результатів розшуку осіб, які готують або рішніх справ України було викрито на 52 % більше (порівняно з ми* вчинили торгівлю людьми, обвинувачених чи підозрюваних в нулим роком) злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми. За 9 міся* торгівлі людьми, а також безвісно відсутніх осіб, відповідно до п. 3 ців 2005 р. ліквідовано 32 організовані злочинні групи, які займа* наказу Генерального прокурора України № 4/1 гн від 19 вересня лися торгівлею людьми, загалом же таких випадків викрито 354 71. 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержан* Враховуючи такий позитивний досвід, на конференціях та ням законів органами, які проводять оперативно*розшукову семінарах, присвячених проблемам протидії торгівлі людьми, та в діяльність», має підстави для перевірки законності проведення літературі міжнародними та вітчизняними експертами неодно* оперативно*розшукових заходів та прийнятих при цьому рішень. разово піднімалось питання створення окремих підрозділів, Крім того, підстави для здійснення перевірки уповноваженим покликаних протидіяти торгівлі людьми, і в прокуратурі України 72. прокурором виникають у випадку неналежного виконання його вказівок, отримання інформації про неналежне реагування на 71 Боротьба з торгівлею людьми – робота для окремої структури // Іменем Закону. доручення слідчого, органу дізнання і суду по кримінальних * 2005. – № 12 (5451). – С. 4. 72 Див. наприклад: Пол Холмс. Найкращі зразки міжнародної практики боротьби з торгівлею людьми: Методичні рекомендації для співробітників правоохоронних 73 Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / За заг. ред. органів України з питань виявлення, розкриття та розслідування злочинів, Борисова В. І., Гуторової Н. О. – Х.: Одіссей, 2005. – 288 с. – С. 4; Наден О. В. пов’язаних з торгівлею людьми. – Міжнародна організація з міграції (МОМ). – Київ, Торгівля жінками як кримінально*правова та соціальна проблема сучасності: 2003. – 210 с. – С. 68. Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 288 с. – С. 121.

66 67  Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах

справах, які перебувають у провадженні, а також в інших, перед* В той же час, далеко не завжди лише названі прокурори, бачених наказом випадках. управління (відділи) здійснюють нагляд за додержанням законів при Здійснюючи нагляд за органами, які проводять оперативно* проведенні дізнання та досудового слідства органами внутрішніх розшукову діяльність, уповноважений прокурор надає письмові справ у справах цієї категорії. Як вже зазначалося, торгівля людьми вказівки в інтересах кримінального судочинства щодо проведення є злочином, що як правило вчинюється транснаціональними оперативно*розшукових заходів, спрямованих на розкриття організованими групами і злочинними організаціями. В таких злочину, розшук осіб, які переховуються від органів розслідування і випадках, згідно з п. 3 наказу Генерального прокурора України суду, та осіб, що безвісно відсутні, як це передбачено п. 5.1 наказу № 4/2 гн від 19 вересня 2005 року, нагляд за додержанням законів Генерального прокурора України № 4/1 гн від 19 вересня 2005 року. при провадженні слідчими підрозділами всіх відомств (крім Прокурору слід враховувати, що при розслідуванні торгівлі людьми військових прокуратур) досудового слідства у кримінальних дані, отримані шляхом негласного спостереження або зняття справах про злочини, вчинені організованими групами і злочин* інформації з каналів зв'язку, при відповідному їх оформленні можуть ними організаціями, з моменту порушення справи або пред’явлен* виступати прямими доказами по справі. О. Р. Михайленко цілком ня обвинувачення у вчиненні таких злочинів здійснюються підроз* слушно наголошує на тому, що прокурор не повинен допускати ділам нагляду за додержанням законів, спецпідрозділами та іншими випадків, коли б цінні дані, отримані оперативно*розшуковим установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. шляхом, не використовувались при розслідуванні злочинів 74. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням Згідно з ч. 2 ст. 112 КПК України у справах про злочини, законів органами дізнання і досудового слідства передбачені передбачені ст. 149 КК України, досудове слідство провадиться статтею 227 КПК України, згідно з якою, здійснюючи нагляд за слідчими органів внутрішніх справ. виконанням законів органами дізнання і досудового слідства, Відповідно до п. 3.1 наказу Генерального прокурора України прокурор у межах своєї компетенції: № 4 гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського 1) вимагає від органів дізнання і досудового слідства для нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання перевірки кримінальні справи, документи, матеріали та інші та досудове слідство» нагляд за додержанням законів при відомості про вчинені злочини, хід дізнання, досудового слідства і прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про вчинені встановлення осіб, які вчинили злочини; перевіряє не менш як один злочини або ті, що готуються, при провадженні дослідчих перевірок, раз на місяць виконання вимог Закону «Про приймання, реєстрацію дізнанні та досудовому слідстві органами внутрішніх справ, і вирішення заяв та повідомлень про вчинені або ті, що готуються, податкової міліції, СБУ (окрім головних управлінь (відділів) по злочини»; боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, слідчих 2) скасовує незаконні і необґрунтовані постанови слідчих та осіб, підрозділів військової контррозвідки), охорони державного і які провадять дізнання; митного кордонів України покласти на прокурорів міст та районів і 3) дає письмові вказівки про розслідування злочинів, про прирівняних до них та на управління (відділи) нагляду за обрання, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікацію додержанням законів органами внутрішніх справ, податкової міліції, злочину, проведення окремих слідчих дій та розшук осіб, які СБУ, Державних митної та прикордонної служб України при вчинили злочини; провадженні оперативно*розшукової діяльності, дізнання та 4) доручає органам дізнання виконання постанов про затри* досудового слідства Генеральної прокуратури України та відповідні мання, привід, взяття під варту, проведення обшуку, виїмки, розшук галузеві відділи (старших помічників) прокуратур Автономної осіб, які вчинили злочини, виконання інших слідчих дій, а також дає Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. вказівки про вжиття необхідних заходів для розкриття злочинів і виявлення осіб, які їх вчинили, по справах, що перебувають у 74 Михайленко О. Р. Прокуратура України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – провадженні прокурора або слідчого прокуратури; 296 с. – С. 175. 68 69  Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах

5) бере участь у провадженні дізнання і досудового слідства і в порушень є власний його приклад – показати, як це потрібно необхідних випадках особисто провадить окремі слідчі дії або робити» 75. розслідування в повному обсязі по будь*якій справі; Ключовими моментами досудових стадій кримінального 6) санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваче* процесу, де предметом прокурорського нагляду є законність дій та ного від посади та інші дії слідчого і органу дізнання у випадках, процесуальних рішень слідчого та органу дізнання, вважають: передбачених цим Кодексом; 1) законність вирішення заяв та повідомлень про злочини, постанов 7) продовжує строк розслідування у випадках і в порядку, про порушення та відмову в порушенні кримінальних справ; встановлених цим Кодексом; 2) законність притягнення особи як обвинуваченого; 3) законність 7 1) дає згоду або подає до суду подання про обрання запобіж* затримання підозрюваного і застосування до підозрюваного, ного заходу у вигляді взяття під варту, а також про продовження обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; строку тримання під вартою в порядку, встановленому цим 4) забезпечення прав та законних інтересів учасників криміналь* Кодексом; ного процесу, у тому числі потерпілого від злочину; 5) виконання 8) повертає кримінальні справи досудового слідства з своїми вимог закону про всебічне, повне та об’єктивне дослідження вказівками щодо провадження додаткового розслідування; обставин злочину; 6) законність прийняття рішення про закінчення 9) вилучає від органу дізнання і передає слідчому будь*яку досудового слідства 76. справу, передає справу від одного органу досудового слідства Звернемо увагу на деякі з них та особливості, пов’язані із іншому, а також від одного слідчого іншому з метою забезпечення досудовим слідством у справах з торгівлі людьми. найбільш повного і об’єктивного розслідування; На стадії порушення кримінальної справи прокурор або 10) усуває особу, яка провадить дізнання, або слідчого від самостійно приймає рішення про порушення кримінальної справи подальшого ведення дізнання або досудового слідства, якщо вони відповідно до ст. 98 КПК або здійснює нагляд за законністю і допустили порушення закону при розслідуванні справи; обґрунтованістю порушення кримінальної справи чи відмови в 11) порушує кримінальні справи або відмовляє в їх порушенні; порушенні кримінальної справи слідчим або органом дізнання закриває або зупиняє провадження в кримінальних справах; дає відповідно до ст. 100 КПК. При цьому відповідно до п. 4 наказу згоду на закриття кримінальної справи слідчим в тих випадках, коли Генерального прокурора України № 4 гн від 19 вересня 2005 року це передбачено цим Кодексом; затверджує обвинувальні висновки «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів (постанови); направляє кримінальні справи до суду; органами, які проводять дізнання та досудове слідство» прокурор 12) вирішує питання про допущення захисника до участі в зобов’язаний запобігати зволіканню з порушенням кримінальної справі. справи за наявності очевидних ознак злочину, а також негайно Вказівки прокурора органам дізнання і досудового слідства у скасовувати постанови за малозначними фактами, які лише зв’язку з порушенням і розслідуванням ними кримінальних справ, формально містять ознаки злочинів. дані в порядку, передбаченому цим Кодексом, є для цих органів Слід мати на увазі, що відповідно до ст. 32 Закону України «Про обов’язковими. Оскарження одержаних вказівок вищестоящому прокуратуру» вказівки прокурора, його заступника органам, які прокуророві не зупиняє їх виконання, за винятком випадків, проводять оперативно*розшукову діяльність, дізнання і досудове передбачених частиною 2 статті 114 цього Кодексу. слідство щодо порушення кримінальних справ і провадження Передбачений ст. 227 КПК України перелік повноважень проку* рора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами діз* 75 Михайленко О. Р. Прокуратура України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – нання і досудового слідства є достатньо широким. В той же час, слід 296 с. – С. 161. погодитися із О. Р. Михайленком у тому, що «кращим засобом наг* 76 Прокурорський нагляд в Україні: Підручник для студентів юридичних ляду прокурора за дізнанням і досудовим слідством, недопущення спеціальностей вищих навч. закладів / І. Є. Марочкін , П. М. Каркач, Ю. М. Грошевой та ін. Х.: ТОВ «Одісей». – 2006. – 240 с. – С. 162. 70 71  Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах

розслідування, які даються відповідно до кримінально*проце* великої кількості кримінальних справ за однією фабулою. Окремі суального законодавства, є обов’язковими для цих органів. кримінальні справи порушуються не лише за кожним епізодом Приводами для порушення справ за ст. 149 КК України найчас* продажу людей, що саме по собі вже є штучним завищенням тіше є безпосереднє виявлення ознак злочину органом дізнання, а показників, а навіть, за фактом продажу кожної окремої особи, в той також заяви громадян, яким відомо про вчинений злочин. час коли людей було продано разом (однією «партією»). Через Стадія порушення кримінальної справи зазвичай характери* існування системи «перегонів за показниками» на практиці, крім зується наявністю невеликої кількості зібраних матеріалів. Макси* того, зустрічаються випадки порушення кримінальних справ щодо мальну кількість інформації стосовно випадків торгівлі людьми кожного злочинця окремо. Таким чином, наприклад, при розкритті можна отримати шляхом відібрання пояснень від жертв торгівлі факту одноразового вивозу чотирьох потерпілих за кордон, людьми, окремих громадян та посадових осіб або витребування вчиненого злочинною групою з трьох осіб, правоохоронці іноді необхідних документів (ч. 4 ст. 97 КПК) чи проведення оперативно* намагаються порушити до 12 кримінальних справ. Прокурор розшукових заходів (ч. 5 ст. 97 КПК), які може бути проведено для повинен запобігати подібній негативній практиці. перевірки заяви чи повідомлення або іншої первинної інформації до На відміну від порушення кримінальної справи, де кваліфікація порушення кримінальної справи. може бути безадресатною – «по факту» вчинення злочину, пред’яв* Достатньо складно на цій стадії однозначно визначитись із лення обвинувачення пов’язане зі встановленням конкретної кримінально*правовою кваліфікацією, яку необхідно застосувати. особи, дії якої кваліфікуються як злочин 77. На момент пред’явлення Має місце торгівля людьми чи, можливо, шахрайство, звідництво обвинувачення повинно бути зібрано достатньо даних, що або організація незаконного перетину державного кордону характеризують об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, України? Яку саме частину статті 149 КК України слід застосо* передбаченого певною частиною статті 149 КК України, необхідно вувати? Нерідко доводиться оперувати неповною характеристикою встановити правильність висунутої раніше версії кваліфікації або ознак злочину. Найчастіше на цій стадії відомі лише об’єкт злочину відкинути її та замінити іншим, більш правильним судженням. та ознаки об’єктивної сторони або деякі з них. Відповідно до ст. 131 КПК України для притягнення особи як По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган обвинуваченого слідчий повинен мати досить доказів, які вказують дізнання або суддя зобов’язані не пізніше триденного строку на вчинення злочину певною особою. Здійснюючи нагляд за прийняти одне з передбачених ч. 2 ст. 97 КПК рішень – про пору* виконанням законів при пред’явленні обвинувачення органами шення кримінальної справи, про відмову в порушенні кримінальної досудового слідства, прокурор перевіряє обґрунтованість і справи, про направлення заяви чи повідомлення за належністю. законність притягнення осіб як обвинувачених, з додержанням При виконанні прокурором нагляду за законністю порушення встановленого кримінально*процесуальним законом порядку. кримінальної справи прокурор діє в залежності від того, чи Відповідно до п. 5 наказу Генерального прокурора України № 4 гн погоджується він з результатами кваліфікації слідчого чи органу від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду дізнання. Відповідно до ст. 100 КПК він закриває справу, порушену за додержанням законів органами, які проводять дізнання та без законних підстав, а у випадках, коли по справі ще не прово* досудове слідство» на уповноваженого прокурора покладається дилось слідчих дій, скасовує постанову про порушення справи. У обов’язок своєчасно перевіряти законність затримання підозрю* разі безпідставної відмови в порушенні кримінальної справи ваних і застосування запобіжних заходів, особливо – взяття під слідчим або органом дізнання прокурор своєю постановою варту, виходячи з того, що такі дії пов’язані з обмеженням консти* скасовує постанову слідчого або органу дізнання і порушує справу. туційного права громадян на свободу й особисту недоторканість. Враховуючи те, що торгівля людьми в переважній більшості Перевіряючи законність затримання підозрюваного і застосування випадків вчинюється групою осіб та характеризується наявністю 77 Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально*правової кваліфікації. – К.: великої кількості потерпілих, непоодинокими є випадки порушення Атіка, 1999. – 464 с. – С. 145. 72 73  Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах

до підозрюваного, обвинуваченого у торгівлі людьми, запобіжного участь у судовому розгляді; заявляти відводи; подавати скарги на заходу у вигляді тримання під вартою прокурор повинен мати на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а увазі, що із цими процесуальними рішеннями може бути прямо також подавати скарги на вирок або ухвали суду і постанови пов’язаний весь подальший хід розслідування торгівлі людьми. По* народного судді, а за наявності відповідних підстав – на забез* перше, трафікер в абсолютній більшості випадків має закордонний печення безпеки. паспорт та спільників за кордоном, куди в будь*який момент може Частиною 3 ст. 97 КПК України передбачено обов’язок проку* направитись з метою ухилитись від притягнення до кримінальної рора, слідчого, органа дізнання або судді вжити заходів, спрямо* відповідальності. По*друге, він має реальну можливість залякати ваних на забезпечення безпеки життя і здоров’я заявника, членів потерпілу особу та примусити її відмовитись давати проти нього його родини і близьких родичів, якщо мають місце спроби вплинути показання, що за свідченнями практиків надзвичайно часто має на цих осіб шляхом погроз або інших протиправних дій. Разом із місце на практиці. тим, законодавство України передбачає захист жертви торгівлі Участь у розгляді судами подань про взяття під варту, продов* людьми (членів її сім’ї чи близьких родичів) не лише у випадку коли ження строків тримання під вартою або виконання оперативно* вона є заявником. Статтею 52 1 КПК України крім того, передбачене розшукових заходів чи слідчих дій, відповідно до п. 2 наказу право на забезпечення безпеки: особи, яка у будь*якій формі брала Генерального прокурора України № 5 гн від 19 вересня 2005 року, участь у виявленні, запобіганні, припиненні і розкритті злочину чи доручено забезпечувати прокурорам, які дали згоду на внесення чи сприяла цьому; потерпілого або його представника у кримінальній самі внесли до суду подання або здійснюють нагляд за досудовим справі; цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представ* слідством. ників у справі про відшкодування шкоди, завданої злочином; членів Одним із пріоритетів у роботі прокурорів та органів досудового сімей та близьких родичів названих вище осіб, якщо шляхом погроз слідства, згідно з п. 7 наказу Генерального прокурора України або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути № 4 гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського на учасників кримінального судочинства. нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання Ця норма та положення Закону України «Про забезпечення та досудове слідство», вважається захист прав і законних інтересів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» потерпілих, що є надзвичайно гострою проблемою під час повинні застосовуватись відносно жертв торгівлі людьми під час розслідування торгівлі людьми. порушення кримінальної справи, досудового слідства та судового Потерпілими особами у справах цієї категорії часто є особи, які розгляду, в залежності від того, коли будуть виявлені підстави і пережили фізичне насильство та тривалий час перебували під приводи для його застосування. постійним психічним тиском злочинців. Переживання незаконного Статтею 20 вказаного Закону передбачається, що підставою для насильства призводить до втрати жертвами торгівлі довіри до вжиття заходів забезпечення безпеки осіб є дані, що свідчать про людей. Вони намагаються не контактувати із оточуючими, зами* наявність реальної загрози їх життю, здоров’ю, житлу і майну. каються в собі. Тому допит таких осіб повинен ретельно плану* Приводом для вжиття заходів забезпечення безпеки учасників ватись та проводитись максимально делікатно у доброзичливій кримінального судочинства, членів їх сімей та близьких родичів обстановці. може бути: Уповноважений прокурор забезпечує безперешкодну реаліза* а) заява учасника кримінального судочинства, члена його сім’ї цію наданих потерпілому відповідно до ст. 49 КПК України прав. Це, або близького родича; зокрема, права: подавати докази; заявляти клопотання; знайо* б) звернення керівника відповідного державного органу; митися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення досудо* в) отримання оперативної та іншої інформації про наявність вого слідства, а у справах, в яких досудове слідство не прова* загрози життю, здоров’ю, житлу і майну зазначених осіб. дилося, – після призначення справи до судового розгляду; брати Відповідно до ч. 3 ст. 52 1 КПК України орган дізнання, слідчий,

74 75  Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах

прокурор або суд, одержавши заяву чи повідомлення про загрозу користування майном або документами, виданими з метою безпеці особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві, забезпечення безпеки, повідомляється особа, взята під захист. зобов’язані перевірити цю заяву (повідомлення) і в строк не більше Аналіз кримінальних справ, порушених за ознаками торгівлі ніж три доби, а у невідкладних випадках – негайно прийняти людьми, свідчить про те, що в переважній більшості випадків рішення про застосування або відмову в застосуванні заходів торгівлею людьми потерпілим було спричинено матеріальну та безпеки. Відповідно до свого рішення вони приймають мотивовану моральну шкоду. Згідно з п. 7 наказу Генерального прокурора постанову чи ухвалу і передають її для виконання органу, на який України № 4 гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію покладено здійснення заходів безпеки. Ця постанова чи ухвала є прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які обов’язковою для виконання зазначеними органами. проводять дізнання та досудове слідство», прокурор зобов’язаний Статтею 7 Закону, що розглядається передбачено такі заходи вживати заходів до забезпечення відшкодування завданої потер* забезпечення безпеки: пілим матеріальної та моральної шкоди, витрат на стаціонарне а) особиста охорона, охорона житла і майна; лікування, що є надзвичайно актуальним у справах, порушених за б) видача спеціальних засобів індивідуального захисту і спові* ознаками торгівлі людьми. Статтею 33 Закону України «Про щення про небезпеку; прокуратуру» прямо передбачено обов’язок прокурора або його в) використання технічних засобів контролю і прослуховування заступника подати чи підтримувати поданий потерпілим цивільний телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження; позов про відшкодування збитків, заподіяних злочином в інтересах г) заміна документів та зміна зовнішності; громадян, які за станом здоров’я та з інших поважних причин не д) зміна місця роботи або навчання; можуть захистити свої права. е) переселення в інше місце проживання; Досудове слідство по справі завершується складанням обвину* є) поміщення до дошкільної виховної установи або установи вального висновку. На цьому етапі досудового слідства у справах, органів соціального захисту населення; порушених за ознаками торгівлі людьми, прокурор відіграє важливу ж) забезпечення конфіденційності відомостей про особу; роль у забезпеченні правильної кваліфікації на підставі зібраних з) закритий судовий розгляд. протягом розслідування доказів. Згідно зі ст. 223 КПК України З урахуванням характеру і ступеня небезпеки для життя, здо* обвинувальний висновок повинен містити обставини справи, як їх ров’я, житла та майна осіб, взятих під захист, можуть здійснюватися встановлено на досудовому слідстві; місце, час, способи, мотиви і й інші заходи безпеки. наслідки злочину, докази, які зібрано по справі, тощо. Крім того, в Найбільш дієвими серед названих для забезпечення прав жертв обвинувальному висновку викладається суть пред’явленого торгівлі людьми є забезпечення конфіденційності відомостей про обвинувачення із зазначенням статті кримінального закону, яка особу, особиста охорона, охорона житла і майна, видача спеціаль* передбачає даний злочин. них засобів індивідуального захисту, використання технічних Одержавши від слідчого справу з обвинувальним висновком, засобів контролю і прослуховування телефонних та інших перего* уповноважений прокурор зобов’язаний перевірити, в тому числі, і ворів, візуальне спостереження, а під час судового розгляду також правильність кримінально*правової кваліфікації, проведеної слід* закритий судовий розгляд. У деяких регіонах діють притулки для чим. Серед питань, що стосуються кримінально*правової кваліфі* потерпілих. Про їх діяльність можна дізнатися через неурядові кації, КПК України (ст. 228) зобов’язує прокурора перевірити: правозахисні організації. – чи мала місце подія злочину; Орган, якому доручено здійснювати заходи безпеки, встановлює – чи має діяння, яке ставиться у вину обвинуваченому, склад перелік необхідних заходів і способів їх реалізації, керуючись при злочину; цьому конкретними обставинами і необхідністю усунення існуючої – чи пред’явлено обвинувачення по всіх установлених злочинних загрози. Про заходи безпеки, умови їх здійснення та правила діях обвинуваченого;

76 77  Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах

– чи правильно кваліфіковано дії обвинуваченого за статтями письмовими вказівками для провадження додаткового розсліду* кримінального закону. вання; 3) закриває справу, склавши про це постанову. Для цього, проаналізувавши наявні дані та отримані докази, У разі згоди прокурора із кваліфікацією, що міститься у прокурор, по*перше, оцінює суспільну небезпечність вчиненого обвинувальному висновку, він затверджує його або складає новий (встановлює відсутність або наявність малозначності дії або обвинувальний висновок. Якщо прокурор вважає необхідним бездіяльності), перевіряє відсутність або наявність обставин, що змінити формулу кваліфікації, що не тягне за собою застосування виключають злочинність діяння та взагалі наявність в діянні, яке статті кримінального закону з більш тяжкою санкцією, він може ставиться у вину обвинуваченому, складу злочину. По*друге, скласти новий обвинувальний висновок (ст. 230 КПК України) або перевіряє правильність формули кваліфікації, для чого з’ясовує: чи скласти постанову, в якій зазначаються зміни, що вносяться до правильно визначена норма Особливої частини КК України (стаття, обвинувального висновку (ч. 2 ст. 231 КПК України). частина статті, пункт); чи охоплюються діяння обвинуваченого В тих випадках, коли прокурор вважає за необхідне змінити однією нормою Особливої частини КК України або має місце обвинувачення на більш тяжке або таке, що істотно змінює сукупність злочинів; чи потрібне при кваліфікації посилання на пред’явлене обвинувачення за фактичними обставинами, прокурор норми Загальної частини КК України 78. Безпосередньо при повертає справу слідчому для додаткового розслідування і кваліфікації торгівлі людьми часто виникають питання із наявністю пред’явлення нового обвинувачення (ч. 1 ст. 231 КПК України). або відсутністю таких кваліфікуючих ознак, як вчинення злочину Найчастіше тут мова йде про зміну формули кваліфікації на статтю організованою групою, повторно, спричинення злочином тяжких із більш тяжкою санкцією. Так відбувається у випадках, коли слідчим наслідків тощо. діяння було кваліфіковане, наприклад, як втягнення особи у заняття Торгівля людьми є сферою діяльності організованої злочинності. проституцією (ст. 303 КК України) або як шахрайство (ст. 190 КК Тому в переважній більшості випадків цей злочин вчинюється України) чи грубе порушення угоди про працю (ст. 174 КК України), організованою групою. В той же час, на практиці часто мають місце а прокурор вбачає у вчиненому ознаки торгівлі людьми. Крім того, випадки недоведення цієї кваліфікуючої ознаки та кваліфікації за криміналісти вважають, що справа має бути повернута для частиною 2 статті 149 КК України як вчинення злочину за поперед* провадження попереднього слідства і тоді, коли неправильно ньою змовою групою осіб. Зустрічалися, навіть випадки кваліфікації визначена стадія вчинення злочину (ставиться у вину готування до за частиною 1 статті 149 КК України як торгівля людьми, вчинена злочину чи замах на злочин, а прокурор вважає, що вчинене одним суб’єктом злочину (без співучасті). Такі випадки в більшості повинно кваліфікуватися як закінчений злочин), неправильно своїй свідчать про низьку якість проведеного розслідування та визначений вид співучасника. Крім того, прокурор може повернути потребують відповідного реагування уповноваженого прокурора. справу для зміни кваліфікації на статтю Особливої частини з рівною Актуальними також є питання наявності або відсутності чи менш тяжкою санкцією 79. сукупності торгівлі людьми із складами злочинів, передбаченими В цілому складання обвинувального висновку завершує діяль* статтями 364, 357, 358, 332, що розглядались нами у 3 розділі. ність прокурора як суб’єкта кримінального переслідування на стадії В результаті перевірки справи з обвинувальним висновком, досудового слідства. В обвинувальному висновку «юридична та відповідно до статті 229 КПК України, уповноважений прокурор або соціальна оцінки вчиненого виступають як підсумок роботи органів його заступник приймає одне з таких рішень: 1) затверджує обвину* досудового слідства» 80. Разом з тим, оцінка вчиненого діяння як вальний висновок або складає новий обвинувальний висновок; злочину на цій стадії кримінального процесу є попередньою. Це 2) повертає справу органові дізнання або слідчому зі своїми злочин в уяві прокурора, слідчого, «…презумпція злочину, гіпотеза 79 Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально*правової кваліфікації. – К.: Атіка, 1999. – 464 с. – С. 154. 78 Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально*правової кваліфікації. – К.: 80 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2*е изд., Атіка, 1999. – 464 с. – С. 152. перераб. и дополн. – М.: Юрист, 1999. – 304 с. – С. 206.

78 79  Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах

про його існування, злочин не в юридичному, а в загальному і свобод людини і громадянина, їх поновлення та притягнення значенні цього слова…» 81. Остаточна кваліфікація міститиметься винних осіб до встановленої законом відповідальності; лише в обвинувальному вироку суду, який набрав законної сили. – додержання законності при реєстрації, вирішенні заяв і пові* Крім того, під час перевірки справи з обвинувальним висновком домлень про вчинені злочини або ті, що готуються, забезпечення уповноважений прокурор відповідно до п. 5 ст. 228 КПК України достовірності показників щодо стану злочинності, слідства і зобов’язаний перевірити, чи притягнуті як обвинувачені всі особи, дізнання; викриті у вчиненні злочину. Проблема полягає в тому, що торгівля – забезпечення безумовного додержання вимог закону про людьми є злочином, який пов’язаний із залученням багатьох осіб, повне, всебічне й об’єктивне дослідження всіх обставин справи; котрі можуть бути або співучасниками злочину або просто його своєчасне скасування незаконних і необґрунтованих рішень у свідками в залежності від того, чи були вони обізнані про інші кримінальних справах. обставини вчиненого. Так, наприклад, особа, що здійснює перемі* Наведені критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду щення потерпілих за кордон, може просто заробляти наданням свідчать про те, що ефективність протидії торгівлі людьми прямо транспортних послуг, а може діяти спільно із вербувальником та залежить від якості здійснення прокурорського нагляду за додер* замовником з метою переміщення потерпілої особи за кордон для її жанням законів у діяльності органів, які проводять дізнання та подальшої експлуатації. досудове слідство. Тому роль прокурора у протидії торгівлі людьми Відповідно до п. 9 ст. 228 КПК України під час перевірки справи з шляхом здійснення нагляду за додержанням законів у діяльності обвинувальним висновком уповноважений прокурор зобов’язаний органів, які проводять дізнання та досудове слідство, є надзви* перевірити, чи вжито заходів для забезпечення відшкодування чайно важливою. збитків, заподіяних злочином, і можливої конфіскації майна. Такий обов’язок уповноваженого прокурора у справах, по яких пред’яв* Проблемні питання підтримання державного обвинувачення лене обвинувачення в торгівлі людьми, є надзвичайно актуальним, у справах про торгівлю людьми в суді оскільки у санкціях частин 2 та 3 ст. 149 КК України передбачено Робота органів дізнання, досудового слідства, прокурора з такий альтернативний вид покарання, як конфіскація майна. Крім виявлення, розкриття та розслідування торгівлі людьми завер* того, як наголошувалось вище, торгівля людьми є злочином, яким в шується судовим розглядом кримінальних справ (за виключенням більшості випадків спричиняється моральна та матеріальна шкода випадків з’ясування обставин, що виключають провадження у потерпілому. справі, передбачених ст. 6 КПК України). Саме в суді дається Важливе значення має передбачений п. 10 ст. 228 КПК України правова оцінка напрацьованим матеріалам, внаслідок якої судами обов’язок уповноваженого прокурора перевірити: чи виявлено приймаються відповідні рішення. Важливу роль у постановці судом причини та умови, які сприяли вчиненню злочину, і чи вжито заходів справедливого законного рішення відіграє прокурор – державний до їх усунення. обвинувач, який шляхом дослідження зібраних у кримінальній Відповідно до п. 11 наказу Генерального прокурора України справі доказів повинен надати суду аргументовані пропозиції щодо № 4 гн від 19 вересня 2005 року основними критеріями оцінки застосування кримінального закону. Додержуючись принципу ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів у незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, прокурор, який діяльності органів, які проводять дізнання та досудове слідство, бере участь у розгляді справ у судах, сприяє виконанню вимог визначено: закону про всебічний, повний і об’єктивний розгляд справ та – своєчасне вжиття заходів щодо недопущення порушення прав винесенню судових рішень, що ґрунтуються на законі (ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»). 81 Куц В. М. Звільнення від кримінальної відповідальності: деякі аспекти правової У справах, пов’язаних з обвинуваченням у вчиненні злочину, природи та порядку застосування // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – передбаченого ст. 149 КК України, участь прокурора у судовому № 2. – С. 25–30. – С. 29.

80 81  Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах

розгляді є обов’язковою. Про це йдеться у п. 1 наказу Генерального на будь*які порушення закону, що обмежують права учасників прокурора України № 5 гн від 19 вересня 2005 року «Про органі* процесу, шляхом подання до суду мотивованих клопотань і зацію участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та заперечень та висловлення ґрунтовних міркувань з питань, які підтримання державного обвинувачення», який робить виключення виникають при розгляді справ. щодо обов’язковості участі прокурора у судовому розгляді лише Відповідно до п. 5.4 наказу при визначенні позиції щодо для кримінальних справ приватного обвинувачення. покарання прокурор повинен суворо додержуватися вимог закону Пунктом 1.3 цього наказу визначено, що вивчення кримінальних про його відповідність і справедливість з урахуванням характеру та справ повинно доручатись державним обвинувачам перед ступеня суспільної небезпеки злочину, особи винного, обставин, які затвердженням обвинувального висновку. Ця умова є надзвичайно пом’якшують та обтяжують покарання, а також особи і поведінки важливою для підтримання державного обвинувачення у кримі* потерпілого, в усіх передбачених законом випадках ставити нальних справах з торгівлі людьми, оскільки вони є складними, питання перед судом про призначення додаткового покарання, багатоепізодними, з великою кількістю матеріалів. З огляду на це, відшкодування завданих злочином матеріальних збитків та для підтримання державного обвинувачення у таких кримінальних компенсації моральної шкоди. справах повинні призначатись найбільш досвідчені державні Для кримінальних справ по звинуваченню в торгівлі людьми обвинувачі з урахуванням їх кваліфікації, досвіду роботи, характеру, характерним є призначення судами надзвичайно м’яких покарань. обсягу та складності справи. Суди при призначенні покарання, застосовуючи статтю 69 КК У випадках кваліфікації дій підсудних за ч. 3 ст. 149 КК України, за України, часто призначають покарання, нижче від найнижчої межі, ознакою вчинення злочину організованою групою, обов’язок щодо встановленої в санкції статті 149 КК України. Аналіз вироків за підтримання державного обвинувачення у таких справах покладено ст. 149 КК України свідчить про те, що майже в половині з них на відділи нагляду за додержанням законів спеціальними під* судами було застосовано статтю 69 КК України. Однак поблажливе розділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з органі* ставлення до осіб, визнаних винними у торгівлі людьми, на цьому, зованою злочинністю, прокуратур обласного рівня або на інших як правило, не закінчується. Призначивши мінімальне або більш прокурорів за вказівкою керівників цих прокуратур, відповідно до м’яке, ніж передбачено санкцією статті 149 КК України, покарання, п. 3.3 наказу Генерального прокурора України № 5 гн від 19 вересня суди застосовують передбачене статтею 75 КК України звільнення 2005 року. від відбування покарання з випробуванням. Отже, переважна Кримінальні справи, порушені за ознаками статті 149 хоча і не більшість злочинців реально не відбуває призначене їм покарання часто, але все ж таки повертаються на додаткове розслідування. У та має можливість продовжувати займатись злочинною діяльністю. разі повернення справи на додаткове розслідування чи її закриття Така ситуація свідчить про необхідність державних обвинувачів прокурор відповідно до п. 5.2 наказу Генерального прокурора більш ґрунтовно готуватись до розгляду справи в суді, детально України № 5 гн від 19 вересня 2005 року протягом строку на обґрунтовувати суспільну небезпечність вчиненого, наполягати на оскарження судових рішень повинен ознайомитися з постановою призначенні більш суворої міри покарання, на застосуванні до (ухвалою) суду і за наявності підстав подавати апеляцію, а якщо винної особи такого, передбаченого санкціями частин 2 та 3 ст. 149 справа розглядалася у першій інстанції апеляційним судом – КК України додаткового факультативного виду покарання, як касаційне подання. конфіскація майна. В разі необхідності, прокурор, на підставі статей Прокурор зобов’язаний брати активну участь у дослідженні 348, 367 КПК України повинен подавати апеляцію з приводу доказів судом, об’єктивно і неупереджено оцінювати їх. Клопотати невідповідності призначеного покарання тяжкості злочину та особі про виклик до суду додаткових свідків або долучення додаткових засудженого. Згідно з п. 8.1 наказу Генерального прокурора доказів, про надання судових доручень, контролювати хід їх України № 5 гн від 19 вересня 2005 року нереагування прокурора та виконання. При виконанні своїх процесуальних функцій реагувати державного обвинувача на явно незаконні судові рішення можна

82 83  Розділ 6. Роль прокурора у протидії торгівлі людьми на окремих етапах і напрямах розслідування злочинів та під час розгляду кримінальних справ у судах

розцінювати як неналежне виконання ними службових обов’язків, що тягне за собою дисциплінарну відповідальність. Слід мати на увазі, що при звільненні осіб від відбування покарання з випробуванням суд не може застосувати додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Про це, зокрема, йдеться у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 № 7 та Листі Верховного Суду України від 30.01.2007 № 9*12. На цьому ж Розділ 7 наголошується і в Узагальненні стану виконання вимог Генеральної Роль прокуратури України у здійсненні прокуратури України щодо контролю за законністю та обґрунто* міжнародного співробітництва ваністю вироків суду при застосуванні вимог ст. 75 КК України. з протидії торгівлі людьми Для забезпечення безпеки свідка чи потерпілого відповідно до положень статті 16 Закону України «Про забезпечення безпеки Експерти відзначають, що співробітництво правоохоронних учасників кримінального судочинства» прокурор подає клопотання, органів та обмін інформацією в процесі розслідування передба* на підставі якого суд виносить мотивовану ухвалу про проведення чають тісну взаємодію, для якої необхідно 82: допиту цих осіб за відсутності підсудного. Після повернення – розширювати та у випадках, коли це можливо, створювати підсудного до залу судового засідання суд зобов’язаний ознайо* канали зв’язку між країнами*учасницями розслідування; мити його з показаннями, які було дано за час його відсутності, і – співробітничати у розслідуванні всіх злочинів у сфері торгівлі надати йому можливість дати пояснення з приводу цих показань. У людьми та використанні рабської праці; виняткових випадках суд може звільняти потерпілих і свідків, щодо – надавати, в разі необхідності, докази по справі; яких здійснюються заходи безпеки, від обов’язку з’являтися у – обмінюватись інформацією про конкретні засоби та методи, судове засідання за наявності письмового підтвердження показань, що використовуються організованими злочинними групами, даних ними раніше на досудовому слідстві. зокрема щодо маршрутів та перевезень, використання вигаданих імен, змінених та підроблених документів чи інших засобів прихо* вування злочинної діяльності. Правовою підставою для міжнародного співробітництва у галузі правової допомоги у кримінальних справах є міжнародні договори та закони України, на яких базуються і відомчі нормативні акти, зокрема, Інструкція про порядок підготовки, передачі та виконання органами прокуратури України звернень про правову допомогу у кримінальних справах, затверджена наказом Генерального проку* рора України № 8 гн від 26 грудня 2005 р. У внутрішньому законодавстві України питання міжнародного співробітництва в розслідуванні кримінальних справ регулюються: 1) Конституцією України (у ч. 2 ст. 25 йдеться про те, що громадянин України не може бути вигнаний за межі України або

82 Журавлев С. Ю., Пигаев А. М. Торговля людьми: механизм преступной деятель* ности, методика расследования: Научно*практическое пособие. – М.: Юрлитин* форм, 2006. – 216 с. – С. 19.

84 85  Розділ 7. Роль прокуратури України у здійсненні Розділ 7. Роль прокуратури України у здійсненні міжнародного співробітництва з протидії торгівлі людьми міжнародного співробітництва з протидії торгівлі людьми

виданий іншій державі, а у ч. 3 ст. 25 закріплено, що Україна ментів: Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримі* гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають нальних вироків (1970 р.), Конвенція про взаємодопомогу в за її межами); кримінальних справах між державами*членами Європейського 2) Кримінальним кодексом України (статті 7–10 регламентують Союзу (2000 р.), Європейська конвенція про видачу право* питання чинності закону про кримінальну відповідальність щодо порушників (1957 р.), Європейська конвенція про передачу вчинених за межами України злочинів, правові наслідки засудження провадження у кримінальних справах (1972 р.) та інші багато* особи за межами України та питання видачі особи, яка обвину* сторонні та двосторонні договори, учасниками яких є Україна. вачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення Основними документами у напрямі міжнародного співробіт* злочину); ництва щодо протидії саме торгівлі людьми є Конвенція Організації 3) Кримінально*процесуальним кодексом (статтею 31 передба* Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочин* чено, що порядок зносин судів, прокурорів, слідчих і органів ності та Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, дізнання з відповідними установами іноземних держав, а також особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює цю порядок виконання взаємних доручень визнається законодавством Конвенцію (обидва документи ратифіковані резолюцією 55/25 України і міжнародними договорами України); Генеральної Асамблеї ООН від 15 листопада 2000 р.). 4) Законом України «Про міжнародні договори України» (статтею Вказана Конвенція регламентує питання видачі, передачі засуд* 19 передбачено, що чинні міжнародні договори України, згода на жених осіб, взаємної правової допомоги, спільні розслідування, обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною передачу кримінального провадження та інші питання міжнарод* національного законодавства і застосовуються у порядку, перед* ного співробітництва. Відповідно до п. 3 статті 18 Конвенції взаємна баченому для норм національного законодавства. Якщо міжнарод* правова допомога може запитуватися з будь*якою з нижче* ним договором України, який набрав чинності в установленому перелічених цілей: порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у – одержання показань свідків або заяв від окремих осіб; відповідному акті законодавства України, то застосовуються – вручення судових документів; правила міжнародного договору); – проведення обшуку і здійснення виїмки або арешту; 5) Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції – огляд об’єктів і ділянок місцевості; про міжнародну дійсність кримінальних вироків 1970 року» (Конвен* – надання інформації, речових доказів і оцінок експертів; цію ратифіковано із заявами і застереженнями); – надання оригіналів або завірених копій відповідних документів 6) Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції і матеріалів, включаючи урядові, банківські, фінансові, корпоративні про видачу правопорушників 1957 року, Додаткового протоколу чи комерційні документи; 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до – виявлення або відстеження доходів від злочинів, майна, Конвенції»; засобів вчинення злочинів або інших предметів з метою доведення; 7) Законом України «Про ратифікацію Конвенції про правову – сприяння добровільній явці відповідних осіб до органів допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних запитуючої держави*учасниці; справах 1993 року». – надання будь*якого іншого виду допомоги, що не суперечить Правовою підставою для отримання від іншої країни правової внутрішньому законодавству запитуваної держави*учасниці. допомоги, потреба у якій виникає в процесі розслідування Пунктом 13 статті 18 Конвенції передбачається, що кожна кримінальних справ з торгівлі людьми, є чинні для України між* 83 Узагальнення стану міжнародного співробітництва органів досудового слідства народні договори про правову допомогу в кримінальних справах (33 України у галузі надання правової допомоги у кримінальних справах про злочини, міжнародних договори, з яких 9 багатосторонніх конвенцій та 24 пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, підготовлене двосторонніх угоди з майже 60 країнами) 83. Серед таких доку* міжнародно*правовим управлінням Генеральної прокуратури України. – [www.gp.gov.ua/control/uk/publish/category/info?cat_id=65505]. 86 87  Розділ 7. Роль прокуратури України у здійсненні Розділ 7. Роль прокуратури України у здійсненні міжнародного співробітництва з протидії торгівлі людьми міжнародного співробітництва з протидії торгівлі людьми

держава*учасниця призначає центральний орган, що несе відпові* них Націй проти транснаціональної організованої злочинності у дальність за одержання прохань про надання взаємної правової проханні про надання взаємної правової допомоги зазначаються: допомоги та за їх виконання, або за їх перепровадження – найменування органа, що звертається з проханням; для виконання компетентним органам і має відповідні повнова* – суть питання і характер розслідування, кримінального пере* ження. слідування або судового розгляду, до яких відноситься прохання, а Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Конвенції також найменування і функції органа, що здійснює це розслі* Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної органі* дування, кримінальне переслідування або судовий розгляд; зованої злочинності та протоколів, що її доповнюють» централь* – короткий виклад відповідних фактів, за винятком того, що ними органами в Україні, на які покладаються повноваження згідно стосується прохань щодо вручення судових документів; з пунктом 13 статті 18 Конвенції, є Міністерство юстиції України – опис запитуваної допомоги і докладна інформація про будь* (щодо судових рішень) і Генеральна прокуратура України (щодо яку конкретну процедуру, дотримання якої хотіла б забезпечити процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ). запитуюча держава*учасниця; Відповідно до п. 4 Інструкції про порядок підготовки, передачі та – по можливості, дані про особу, місцезнаходження і грома* виконання органами прокуратури України звернень про правову дянство відповідної особи; допомогу у кримінальних справах, затвердженої наказом Генераль* – мета запитуваних доказів, інформації або заходів. ного прокурора України № 8 гн від 26 грудня 2005 р., звернення про Безпосередній розгляд та вирішення запитів про екстрадицію правову допомогу, за винятком випадків, коли міжнародними осіб; запитів про проведення процесуальних дій у кримінальних договорами України передбачається можливість їх направлення справах; клопотань про перейняття кримінального переслідування; (отримання) безпосередньо прокуратурою області (прирівняною до запитів про надання правової допомоги у кримінальних справах, що неї прокуратурою), надсилаються за кордон (отримуються з*за надходять від компетентних установ тих держав, з якими Україна не кордону) через Генеральну прокуратуру України. має чинних міжнародних угод, або запитів, які адресовані уста* За відсутності міжнародного договору з відповідною державою новам зазначених держав органами досудового слідства України, звернення надсилається Генеральною прокуратурою України до наказом Генерального прокурора України № 8 гн від 26 грудня Міністерства закордонних справ України для подальшого направ* 2005 р. покладено на міжнародно*правове управління Генеральної лення його дипломатичними каналами. прокуратури України. Відповідно до пункту 2.3 Інструкції, звернення повинно містити: Виключенням є випадки, коли міжнародними договорами – назву органу, що розслідує справу; України передбачається можливість вирішення таких звернень або – посилання на чинну угоду про надання правової допомоги (за передачі кримінальних справ та відповідних матеріалів безпо* відсутності договірних відносин обґрунтувати необхідність надання середньо прокурорами обласного та районного рівнів. допомоги на засадах взаємності); Так, лише протягом 2005 року українськими правоохоронними – опис подій, які є предметом розслідування, їх юридична органами через Генеральну прокуратуру України до уповноважених кваліфікація з викладенням відповідних статей Кримінального установ іноземних держав було надіслано 24 клопотання про кодексу України; надання правової допомоги у кримінальних справах, порушених за – прізвище, ім’я, по батькові та процесуальне становище осіб, ознаками злочину, передбаченого ст. 149 КК України. Серед них 19 яких стосується звернення, відомості про їх місцеперебування. – про виконання процесуальних дій (до Туреччини – 6, Чехії – 3, У випадках, коли це передбачено відповідним договором або на Німеччини – 2, Литви – 2, до Македонії, Словенії, Угорщини, Польщі, вимогу компетентного органу держави, який надаватиме допомогу, Ізраїлю та Китаю – по одному); 3 – щодо передачі кримінального звернення може містити й інші дані. переслідування (до Росії – 2, до Іспанії – 1); 4 – щодо видачі право* Так, відповідно до п. 15 статті 18 Конвенції Організації Об’єдна* порушників для притягнення до кримінальної відповідальності (до

88 89  Розділ 7. Роль прокуратури України у здійсненні міжнародного співробітництва з протидії торгівлі людьми

Росії – 2, до Чехії – 1, до Об’єднаних Арабських Еміратів – 1). В той же час, протягом 2005 року до України надійшло 17 клопотань іноземних правоохоронних органів про надання правової допомоги у кримінальних справах, порушених за ознаками злочину, передбаченого ст. 149 КК України. Зокрема, 14 – про виконання процесуальних дій (з Туреччини – 2, Польщі – 2, США – 1, Німеччини – 4, Чехії – 2, Молдови – 3); 1 – про передачу кримінального переслі* Висновки дування (Польща); 2 – щодо видачі правопорушників для притяг* нення до кримінальної відповідальності або транзитне їх пере* Торгівля людьми є багатогранним складним явищем, котре не везення по території України (Молдова) 84. може претендувати на роль нового для суспільства феномену, І хоча певні проблеми у співробітництві з іншими країнами поки оскільки має вікову історію. Суспільство протягом свого розвитку що існують, є багато позитивних прикладів такого співробітництва. змінювало ставлення до торгівлі людьми від досить ліберального до Так, наприклад, було задоволене клопотання Генеральної проку* вкрай негативного. Давні джерела зафіксували жорстку боротьбу з ратури України, щодо видачі К. для притягнення до кримінальної цим явищем та формування традицій визнання його злочином у відповідальності за торгівлю людьми. На підставі рішення Столич* слов’янських народів. Отже, визнання торгівлі людьми злочином ного суду м. Будапешта щодо К. (була засуджена Будапештським має досить серйозне історичне підґрунтя. судом ІІ та ІІІ районів за абз. (1) та (2) параграфу 207 КК Угорщини Міжнародне законодавство неоднозначно розуміє зміст цього по 11 епізодах звідництва) про наявність підстав для проведення її явища. Під торгівлею розуміють: 1) работоргівлю; 2) продаж, що екстрадиції К. було видано Україні для притягнення до відпо* призводить до застосування відносно людини інститутів та звичаїв, відальності за епізодами, розслідування яких велося в Україні і які тотожних з рабством, таких як боргова кабала, сімейне рабство не розглядались Будапештським судом 85. тощо; 3) вивезення та продаж жінки за кордоном або у своїй країні для використання у проституції чи у порнобізнесі; 4) продаж дитини для незаконного усиновлення; 5) використання ембріону чи плоду людини з корисною метою (фактично продаж ембріону чи плоду); 6) продаж людини з метою незаконного вилучення її органів. Разом з тим, підписання міжнародних угод та, зокрема, Про* токолу про попередження та запобігання торгівлі людьми, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, а також Конвенції Ради Європи про протидію торгівлі людьми стимулює країни до закріплення у національних законо* давствах єдиного уніфікованого визначення торгівлі людьми. Нормативна база на сьогодні не забезпечує належного рівня комплексної протидії торгівлі людьми. Недостатньо врегульо* ваними залишаються питання здійснення профілактики торгівлі людьми, захисту жертв торгівлі людьми, а також питання взаємодії і співробітництва правоохоронних та інших державних органів 84 Процишин В.М. Міжнародне співробітництво: українська практика // Тренінг України між собою та із закордонними органами, що здійснюють для тренерів – працівників прокуратури з протидії торгівлі людьми. – Київ. – 18–22 протидію торгівлі людьми. На вирішення цих проблем спрямована вересня 2006 р. Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 85 Архів Голосїївського районного суду м. Київ за 2006 р., справа № 1*345/2006.

90 91  Висновки Висновки

року, затверджена постановою КМУ № 410 від 7 березня 2007 р. В Основними етапами вчинення торгівлі людьми є: 1) встановлення той же час очевидно, що без прийняття комплексного закону, контролю над особою (вербування, викрадення або незаконне спрямованого на протидію торгівлі людьми, корінного поліпшення позбавлення волі людини); 2) переміщення особи; 3) передача ситуації в означених напрямах не відбудеться. (одержання) особи; 3) експлуатація особи. Об’єктом торгівлі людьми є громадська моральність, тому місце Основним джерелом отримання інформації до порушення складу злочину торгівлі людьми в структурі Особливої частини КК кримінальної справи є дані, наведені заявником, а для формування України визначено не правильно. Цю обставину слід враховувати доказової бази по справі * показання потерпілих та свідків. Не менш прокурору*обвинувачу під час обґрунтування характеру і ступеня важливе значення для формування доказової бази має засто* суспільної небезпечності торгівлі людьми в обвинувальній промові. сування технічних засобів для негласного отримання інформації під Об’єктивна сторона цього складу злочину розкривається в трьох час вербування та організації переміщення осіб за кордон. його формах: 1) торгівля людьми; 2) здійснення іншої незаконної Доказами у кримінальних справах даної категорії в основному угоди, об’єктом якої є людина; 3) вербування, переміщення, виступають: показання потерпілих, показання свідків; протоколи переховування, передача чи одержання людини. очних ставок між потерпілими та обвинуваченим чи свідками та Обов'язковою ознакою вербування, переміщення, перехову* обвинуваченим; протоколи пред’явлення особи для впізнання; вання, передачі або одержання людини, відповідно до логіко* протоколи огляду закордонних паспортів; протоколи огляду граматичного тлумачення тексту статті, є вчинення зазначених дій речових доказів, вилучених під час проведення обшуку чи виїмки; за допомогою одного з таких альтернативних способів: із викорис* протоколи проведення оперативно*технічних заходів та аудіо* танням обману, шантажу чи уразливого стану, а у кваліфікованих записи телефонних розмов; квитки на різні види транспорту та складах, крім того, із застосуванням чи погрозою застосування списки пасажирів; обліки прикордонних постів; роздруківки насильства, використанням службового становища. Логіко* телефонних дзвінків обвинувачених; списки туристів або пасажирів; граматичне тлумачення тексту ст. 149 КК призводить до висновку, квитанції на одержання грошового переказу за системою «Western що для вчинення передбаченого нею злочину у перших двох Union»; результати експертиз (судово*медична, судово*психіат* формах названі вище способи не є обов’язковими. рична, почеркознавча тощо); речові докази. Суб’єктивна сторона торгівлі людьми характеризується виною у Здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, які формі прямого умислу. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторо* проводять оперативно*розшукову діяльність, дізнання і досудове ни торгівлі людьми є мета вчинення цього злочину – експлуатація. слідство, прокурори особливу увагу повинні приділяти питанням, Суб’єктом аналізованого злочину є фізична осудна особа, яка пов’язаним із забезпеченням безпеки потерпілих від торгівлі досягла 16*річного віку на момент його вчинення, причому людьми, обранням запобіжного заходу для підозрюваного чи відповідно до нової редакції статті як та, котра передає людину, так обвинуваченого, впливу результатів кваліфікації на подальший хід і та, що її одержує, вербує, переміщує, переховує. розслідування. В цілому, нова редакція статті 149 КК України є свідченням того, Ключовими моментами підтримання прокурором обвинувачення що Україною було дотримано міжнародні зобов’язання щодо в суді при розгляді справ цієї категорії є питання забезпечення криміналізації торгівлі людьми, а вітчизняне законодавство стало безпеки потерпілих від торгівлі людьми, а також питання правильної ближче до європейського. І хоча ця редакція дещо порушує кваліфікації та обґрунтування міри покарання, подання апеляцій у традиційні для нашого законодавства правила формулювання норм зв’язку із неправильною кваліфікацію вчиненого або м’якістю Особливої частини Кримінального кодексу, вона є більш вироку. досконалою та життєздатною, ніж попередня. Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Конвенції Особливості розкриття та розслідування торгівлі людьми прямо Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організо* пов’язані з механізмом вчинення злочину на його різних етапах. ваної злочинності та протоколів, що її доповнюють» центральними

92 93  Висновки

органами в Україні, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 13 статті 18 Конвенції, є Міністерство юстиції України (щодо судових рішень) і Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ). Порядок підготовки, передачі та виконання органами проку* ратури України звернень про правову допомогу у кримінальних справах визначається відомчою Інструкцією, затвердженою Список використаної літератури наказом Генерального прокурора України № 8 гн від 26 грудня 2005 р. 1. Андрейс Вилкс. Торговля людьми и их органами: криминоло* Безпосередній розгляд та вирішення запитів про екстрадицію гические, политические и социальные аспекты проблемы. Взгляд осіб; запитів про проведення процесуальних дій у кримінальних на криминальные реалии XXI века. – Рига, 2005. – 114 с. справах; клопотань про перейняття кримінального переслідування; 2. Архів Бердянського міськрайонного суду Запорізької області запитів про надання правової допомоги у кримінальних справах, що за 2006 р., справа № 1*61/2006. надходять від компетентних установ тих держав, з якими Україна не 3. Архів Голосіївського районного суду м. Київ за 2006 р., справа має чинних міжнародних угод, або запитів, які адресовані устано* № 1*345/2006. вам зазначених держав органами досудового слідства України, 4. Архів Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу за 2006 р., наказом Генерального прокурора України № 8 гн від 26 грудня справа № 1*106/2006. 2005 р. покладено на міжнародно*правове управління Генеральної 5. Архів Залізничного районного суду м. Сімферополя Автоном* прокуратури України. ної Республіки Крим за 2001 р., справа № 1*330. 6. Архів Івано*Франківського міського суду за 2004 р., справа № 1*669/04. 7. Архів Івано*Франківського міського суду за 2006 р., справа № 250836. 8. Архів Карлівського районного суду Полтавської області за 2006 р., справа № 1*16/2006. 9. Архів Київського місцевого суду м. Харкова за 2002 р., справа № 1*1003/4. 10. Архів Ленінського місцевого суду м. Харкова за 2001 р., справа № 1*76/02. 11. Архів Лисичанського міського суду Луганської області за 2002 р. 12. Архів Маліновського районного суду м. Одеса за 2006 р., справа № 1*825/06. 13. Архів Маліновського районного суду м. Одеса за 2006 р., справа № 1*830/06. 14. Архів Миргородського міськрайонного суду Полтавської області за 2006 р., справа № 1*26/2006. 15. Архів Московського місцевого суду м. Харкова за 2001 р., справа № 1*503.

94 95  Список використаної літератури Список використаної літератури

16. Архів Центрально*городського районного суду м. Горловки 29. Денисова Т. А. Торговля женщинами и детьми с целью их Донецької області за 2006 р., справа № 1*136/06. сексуальной эксплуатации: исследования в Украине // Злочини 17. Ахтирська Н. М. Торгівля людьми в Україні. – К.: Академія проти особистої волі людини: Збірник матеріалів науково* суддів України. – 82 с. практичного семінару (Харків, 19–20 вересня 2000 р.) / Під ред. 18. Баулін Ю.В. Юридическая природа причинения вреда с В. В. Сташиса. – Харків: Книжкове видавництво «Лествиця Марії», согласия «потерпевшего» // Проблеми пенітенціарної теорії і 2002. – С. 179–184. практики: Щомісячний бюлетень / За заг. ред. д*ра юрид. наук, 30. Дерюжинский В. Ф. Международная борьба с торговлею професора А. А. Музики. – К.: КЮІ КНУВС, 2005. – 688 с. женщинами // Журнал министерства юстиции. – 1902. – № 8. – 19. Библия: Ветхий Завет (От Бытия до Книги Премудрости С. 174–209. Иисуса, сына Сирахова). – М.: Духовное просвещение, 1990. – 31. Джанет Альберт. Опыт США в борьбе с торговлей детьми с С. 49. целью сексуальной эксплуатации и использования в порнобизнесе 20. Борисов В. І., Козак В. А. Коментар до статті 149 Криміналь* // Злочини проти особистої волі людини: Збірник матеріалів ного кодексу України // Кримінальне право України. – 2006. – № 2. – науково*практичного семінару (Харків, 19–20 вересня 2000 р.) / Під С. 20. ред. В. В. Сташиса. – Харків: Книжкове видавництво «Лествиця 21. Боротьба з торгівлею людьми – робота для окремої Марії», 2002. – С. 19–22. структури // Іменем Закону. – 2005. – № 12 (5451). – С. 4. 32. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі 22. Варенко В. І. Про деякі проблеми організації практичної людьми: Навч. посібник / За ред. О. М. Бандурки. – Харків: Вид*во боротьби з торгівлею жінками // Вісник Університету внутрішніх НУВС, 2001. – 244 с. справ. – 1999. – Спеціальний випуск. – С. 41–44. 33. Діяльність органів внутрішніх справ з протидії торгівлі 23. Глонти Георгий. Торговля людьми с целью сексуальной людьми: Навч. посібник / За ред. акад. О.М. Бандурки. – Х.: ТОВ эксплуатации: Реалии и перспективы (криминологический анализ «Прометей*Прес», 2004. – 268 с. проституции, порнобизнеса и трефикинга). – Монография. – 34. Дмитриев О. Уголовно*правовая характеристика торговли Тбилиси, 2004. – 140 с. – [www.traccc.cdn.ge]. несовершеннолетними // Уголовное право. – 2002. – № 3. – С. 14–16. 24. Глушков В. О., Скулиш Є. Д. Застосування кримінально* 35. Еліза Цакірі. Доповідь // Матеріали міжнародного семінару правової норми * торгівля людьми або інша незаконна угода щодо «Пошук шляхів вирішення проблеми запобігання торгівлі жінками в людини // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією Україні та формування Комплексної програми дій» (Київ, 13–14 (теорія і практика). – 2006. – № 13. травня 1998 р.). – К., 1998. – С. 15–17. 25. Гогель С. Юридическая сторона вопроса о торговле белыми 36. Ерохина Л. Д., Буряк М. Ю. Торговля женщинами в целях женщинами в целях разврата // Вестник права. – 1899. – № 5. – сексуальной эксплуатации. Теория и практика борьбы: Учебное С. 108–119. пособие. – Владивосток: Изд*во Дальневост. ун*та, 2001. – 196 с. 26. Дейл Ван Дайк. Торгівля жінками у посткомуністичних країнах 37. Журавлев С. Ю., Пигаев А. М. Торговля людьми: механизм // Торгівля жінками у посткомуністичних країнах Центральної та преступной деятельности, методика расследования: Научно* Східної Європи: Збірник статей. – К.; Харків, 2000. – С. 64–69. практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 216 с. 27. Денисов С. Ф., Сердюк П. П. Вдосконалення законодавства 38. Запобігання торгівлі жінками: Посібник для вчителів нав* щодо відповідальності за торгівлю жінками // Вісник Одеського чальних закладів системи загальної середньої освіти. – Харків: Вид* інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 2. – С. 48–55. во Ун*ту внутр. справ, 2000. – 184 с. 28. Денисова Т. А. Жінка: рабиня чи сексуальна забава? 39. Зінченко І. О., Самощенко І. В. Про поняття шантажу в кри* (соціальний та кримінологічний аспекти) // Вісник Університету мінальному праві // Кримінальне право України. – № 9. – 2006. – внутрішніх справ. – 1999. – Спеціальний випуск. – С. 114–118. С. 3–8.

96 97  Список використаної літератури Список використаної літератури

40. Іващенко В. О. Деякі аспекти боротьби з насильством щодо 52. Левченко К. Інформаційна кампанія в засобах масової жінок // Дотримання прав жінок та завдання правоохоронних інформації по запобіганню торгівлі жінками та дівчатами в Україні // органів України: Зб. наук. ст. – К.: Харків, 1999. – С. 92–100. Матеріали міжнародного семінару «Пошук шляхів вирішення 41. Іващенко В. О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та проблеми запобігання торгівлі жінками в Україні та формування кримінально*правові аспекти боротьби). Монографія: – К.: Атіка, Комплексної програми дій» (Київ, 13–14 травня 1998 р.). – К., 1998. 2004. – 112 с. – С. 88–92. 42. Іващенко В. О. Кримінологічні та кримінально*правові 53. Левченко К. Б. Визначення статусу «особа, потерпіла від аспекти боротьби з торгівлею жінками та дітьми: Автореф. дис... торгівлі людьми» // Вісник Національного університету внутрішніх канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ справ. – 2001. – Вип.14. – С. 41–45. України. – К., 2000. – 19 с. 54. Левченко К. Б. Торгівля жінками – порушення прав людини // 43. Кармазин Ю. А. Українське законодавство щодо боротьби з Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Спеціальний ви* торгівлею жінками та шляхи його вдосконалення // Вісник Універ* пуск. – С. 7–13. ситету внутрішніх справ. – 1999. – Спеціальний випуск. – С. 4–6. 55. Лизогуб Б. В. Про посилення протидії злочинним об’єд* 44. Козак В. А. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми нанням у сфері торгівлі людьми // Вісник Національного (аналіз складу злочину): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Х., університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип.16. – С. 76–82. 2003. – 196 с. 56. Лизогуб Я. Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю 45. Козак В. А. Кримінальна відповідальність за торгівлю людь* людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: ми: чи рухаємось у вірному напрямку? // Кримінальне право Монографія. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003. – 204 с. України. – № 1. – 2006. – С. 58. 57. Лизогуб Я. Г., Сценко С. С. Протидія торгівлі людьми: аналіз 46. Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для вітчизняного та зарубіжного законодавства: Навчальний посібник / студентів юрид. вузів і фак. / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, Наук. ред. д*р юрид. наук, проф. С. С. Сценко. – К.: Атіка, 2005. – 240 с. С. Я. Лихова та ін. / За ред. П. С. Матишевського та ін. – К.: Юрінком 58. Максюта М. М. Вдосконалення діяльності правоохоронних Інтер, 1999. – С. 313. органів щодо запобігання торгівлі людьми // Вісник Національного 47. Кримінальний кодекс України: Науково*практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. Ред. В. Т. Ма* університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 14. – С. 45–48. ляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Видання друге, перероблене та 59. Методичні рекомендації щодо виявлення та розслідування доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – С. 1129. злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми та особливості підтриман* 48. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. ня державного обвинувачення по кримінальних справах вказаної – 2*е изд., перераб. и дополн. – М.: Юрист, 1999. – 304 с. категорії у суді. Прокуратура Івано*Франківської області. – Івано* 49. Куц В. М, Лизогуб Б. В., Орлеан А. М. Закон України «Про Франківськ. – 2006. – 19 с. заходи протидії торгівлі людьми»: Теоретична модель. Проект // 60. Мизулина Е. Б. Торговля людьми и рабство в России: между* Співробітництво держави та громадськості з питань протидії народно*правовой аспект. – М.: Юрист, 2006. – 591 с. торгівлі людьми: Зб. наук. пр. – Київ*Харків: Вид*во Нац. ун*ту 61. Михайленко О. Р. Прокуратура України: Підручник. – К.: внутр. справ, 2004. – С. 197–280. Юрінком Інтер, 2005. – 296 с. 50. Куц В. М. Гармонізація європейського законодавства про 62. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально*право* відповідальність за торгівлю людьми // Вісник Університету внут* вої кваліфікації. – К.: Атіка, 1999. – 464 с. рішніх справ. – 2000. – Вип. 11. – С. 22–23. 63. Наден О. В. Торгівля жінками як кримінально*правова та 51. Куц В. М. Звільнення від кримінальної відповідальності: деякі соціальна проблема сучасності: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – аспекти правової природи та порядку застосування // Вісник 288 с. Академії прокуратури України. – 2006. – № 2. – С. 25–30. 64. Науково*практичний коментар Кримінального кодексу

98 99  Список використаної літератури Список використаної літератури

України. – 3*тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, аспекти застосування ст. 149 КК України // Вісник Верховного Суду М. І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2005. України. – № 9. – 2006. – С. 30–35. 65. Орлеан А. М. Деякі кримінологічні та кримінально*правові 76. Панов Н. И. Уголовная ответственность за причинение аспекти протистояння торгівлі жінками // Дотримання прав жінок та имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления завдання правоохоронних органів України: Збірник наукових ста* доверием. – Х.: Вища школа, 1977. – С. 32. тей. – Харків*Київ: Університет внутрішніх справ, 1999. – 77. Пол Холмс. Найкращі зразки міжнародної практики боротьби С. 108–114. з торгівлею людьми: Методичні рекомендації для співробітників 66. Орлеан А. М. Кримінально*правова характеристика торгівлі правоохоронних органів України з питань виявлення, розкриття та жінками: Магістерська робота: 12.00.08 / Університет внутрішніх розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. – справ. – Харків, 2000. – 108 с. Міжнародна організація з міграції (МОМ). – Київ, 2003. – 210 с. 67. Орлеан А. М. Правові та кримінологічні аспекти протидії 78. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник для студентів торгівлі жінками // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / І. Є Марочкін , Вип. 12*1. – С. 31–35. П. М. Каркач, Ю. М. Грошевой та ін. Х.: ТОВ «Одісей». – 2006. – 240 с. 68. Орлеан А. М. Об’єкт незаконної торгівлі людьми та місце 79. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / цього злочину в структурі Особливої частини Кримінального За заг. ред. Борисова В. І., Гуторової Н. О. – Х.: Одіссей. 2005. – 288 с. кодексу України // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2001. – 80. Противодействие торговле людьми: Учебное пособие. – Спецвипуск. – С. 110–114. Киев–Харьков: Консум, 2003. – 312 с. 69. Орлеан А. М. Порівняльний аналіз правових норм різних 81. Процишин В. М. Міжнародне співробітництво: українська країн про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми // практика // Тренінг для тренерів – працівників прокуратури з Вісник Університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 16. – С. 89–92. протидії торгівлі людьми. – Київ. – 18–22 вересня 2006 р. 70. Орлеан А. М. Причини та умови існування торгівлі людьми в 82. Пясковський В. В. Методика розслідування торгівлі людьми: Україні та боротьба з цим явищем // Становлення правової держави Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення правового регулю* внутрішніх справ України. – К., 2004. – 20 с. вання: Колективна монографія / В. В. Жук, Е. Ю. Ільченко, В. В. Сне* 83. Романов С.Ю. Обман как способ преступной деятельности: гірьов та ін. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – C. 114–118. Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Х., 1998. – 199 с. 71. Орлеан А. М. Протидія торгівлі людьми: сучасний стан 84. Рулоф Хавеман, Маріан Війєрс. Огляд законодавства про проблеми // Злочини проти особистої волі людини: Збірник боротьбу з торгівлею людьми в Україні. – К.: Київська книжкова матеріалів науково*практичного семінару (Харків, 19–20 вересня фабрика, 2001. – 95 с. 2000 р.) / Під ред. В.В. Сташиса. – Харків: Книжкове видавництво 85. Стрекалов Є. Ф. Проблемні питання кваліфікації злочинів, «Лествиця Марії», 2002. – С. 124–129. пов’язаних з торгівлею людьми // Вісник Національного універ* 72. Орлеан А. М. Торгівля жінками: суспільна небезпечність та ситету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 14. – С. 48–53. заходи протидії // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – 86. Суслов Р. І. Торгівля жінками: погляд на проблему визначення Спецвипуск. – С. 23–25. // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС 73. Орлеан А. М. Кримінально*правова характеристика торгівлі України. – 2000. – Вип. 3(4). – С. 74–78. людьми. – Харків: СІМ, 2005. – 180 с. 87. Тініка Бекер. Між репресіями та зміцненням позицій жінок // 74. Орлеан А. М. Нова редакція статті, що передбачає кримі* Матеріали міжнародного семінару «Пошук шляхів вирішення нальну відповідальність за торгівлю людьми: аналіз складу злочину проблеми запобігання торгівлі жінками в Україні та формування // Юридичний журнал. – 2006. – № 4 (46). – С. 38–41. Комплексної програми дій» (Київ, 13–14 травня 1998 р.). – К., 1998. 75. Орлеан А. М., Стрекалов Є. Ф. Теоретичні та практичні – С. 21–32.

100 101  Список використаної літератури

88. Торговля людьми. Социокриминологический анализ / Под общ. ред. Е. В. Тюрюконовой и Л. Д. Ерохиной. – М.: Academia, 2002. – 224 с. 89. Торговля людьми: противодействие и защита прав женщин: Сб. материалов / Под общ. ред. Левченко Е. Б. – К.: Украинский ин*т социальных исследований, 2000. – 132 с. 90. Узагальнення стану міжнародного співробітництва органів Додатки досудового слідства України у галузі надання правової допомоги у кримінальних справах про злочини, пов’язані з відмиванням Міжнародні та національні нормативні акти доходів, одержаних злочинним шляхом, підготовлене міжнародно* щодо запобігання торгівлі людьми правовим управлінням Генеральної прокуратури України. – [www.gp.gov.ua/control/uk/publish/category/info?cat_id=65505]. 91. Ухвала Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах 1. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, Верховного Суду України від 19 травня 2005 року, справа № 5*2343 особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює к05. Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної 92. Ухвала Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах організованої злочинності, прийнятий 15 листопада 2000 року. Верховного Суду України від 29 січня 2004 року, справа № 5*5180. 93. Хавронюк М. Работоргівля в Україні: чи здатне чинне 2. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини законодавство ефективно протидіяти їй? // Предпринимательство, щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії хозяйство и право. – 1999. – № 3. – С. 23–27. 2003 р. 94. Юрій Онишко. Травма та потреби потерпілих. Розпізнавання наслідків травми для психічного здоров’я в контексті торгівлі 3. Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми 2005 р. людьми // Тренінг для тренерів – працівників прокуратури з протидії торгівлі людьми. – Київ.– 18–22 вересня 2006 р. 4. Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року.

102 103  Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності

переконані, що доповнення Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності міжнародним документом щодо попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї сприятиме поперед* женню таких злочинів і боротьбі з ними, погодились про таке:

Протокол I. Загальні положення про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, Стаття 1 що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй Зв’язок з Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти проти транснаціональної організованої злочинності транснаціональної організованої злочинності 1. Цей Протокол доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Він від 15 листопада 2000 року тлумачиться разом з Конвенцією. 2. Положення Конвенції застосовуються mutatis mutandis до цього Протоколу, якщо в ньому не передбачене інше. Преамбула 3. Злочини, визнані такими відповідно до статті 5 цього Протоколу, розглядаються як злочини, визнані такими відповідно до Держави*учасниці цього Протоколу, заявляючи, що для вжиття Конвенції. ефективних заходів щодо попередження торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і боротьбі з нею необхідний всеосяжний міжнарод* Стаття 2 ний підхід у країнах походження, транзиту і призначення, що вклю* чає заходи, спрямовані на попередження такої торгівлі, покарання Цілі осіб, що займаються нею, і захист потерпілих від такої торгівлі, у тому числі шляхом захисту їх міжнародно*визнаних прав людини, Цілі цього Протоколу полягають у: враховуючи ту обставину, що, незважаючи на існування цілого ряду a) попередженні торгівлі людьми і боротьбі з нею, приділяючи міжнародних документів, які містять норми і передбачають практич* особливу увагу жінкам і дітям; ні заходи по боротьбі з експлуатацією людей, особливо жінок і b) захисті та допомозі жертвам такої торгівлі при повній повазі дітей, не існує універсального документа, у якому зачіпалися б всі їхніх прав людини; аспекти торгівлі людьми, будучи стурбовані тим, що за відсутності c) заохоченні співробітництва між Державами*учасницями в такого документа особи, які є уразливими з погляду торгівлі досягненні цих цілей. людьми, не будуть у достатній мірі захищені, посилаючись на Резолюцію 53/111 Генеральної Асамблеї від 9 грудня 1998 року, у Стаття 3 якій Асамблея ухвалила заснувати міжурядовий спеціальний комітет відкритого складу для розробки всеосяжної міжнародної Терміни конвенції проти транснаціональної організованої злочинності й обговорення питання про розробку, зокрема, міжнародного Для цілей цього Протоколу: документа по боротьбі проти торгівлі жінками і дітьми, будучи a) «торгівля людьми» означає здійснювані з метою експлуатації

104 105  Додатки Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності

вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання 2. Кожна Держава*учасниця також вживає таких законодавчих та людей шляхом загрози силою або її застосування або інших форм інших заходів, які можуть знадобитися для того, щоб визнати в примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою якості кримінально караних такі діяння: або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді платежів a) за умови дотримання основних принципів своєї правової або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. системи – замах на вчинення будь*якого злочину, визнаного таким Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших відповідно до пункту 1 цієї статті; осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю або b) участь як спільника у вчиненні будь*якого злочину, визнаного послуги, рабство або звичаї, подібні з рабством, підневільний стан таким відповідно до пункту 1 цієї статті; або вилучення органів; c) організацію інших осіб або керування ними з метою вчинення b) згода жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію, будь*якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1 цієї про яку йдеться в підпункті (a) цієї статті, не береться до уваги, якщо статті. було використано будь*який із заходів впливу, зазначених у підпункті (a); II. Захист жертв торгівлі людьми c) вербування, перевезення, передача, приховування або отримання дитини з метою експлуатації вважаються «торгівлею Стаття 6 людьми» навіть у тому разі, якщо вони не пов’язані із застосуванням будь*якого із заходів впливу, зазначених у підпункті (a) цієї статті; Допомога жертвам торгівлі людьми та їхній захист d) «дитина» означає будь*яку особу, що не досягла 18*літнього віку. 1. У відповідних випадках і у тій мірі, в якій це можливо відповідно до її внутрішнього законодавства, кожна Держава*учасниця забез* Стаття 4 печує захист особистого життя й особи жертв торгівлі людьми, у тому числі, серед іншого, шляхом забезпечення конфіденційного Сфера застосування характеру провадження, що стосується такої торгівлі. 2. Кожна Держава*учасниця забезпечує, щоб її внутрішня пра* Цей Протокол, якщо в ньому не зазначене інше, застосовується вова або адміністративна система передбачала заходи, які дозво* до попередження, розслідування і кримінального переслідування у ляють, у відповідних випадках, надавати жертвам торгівлі людьми: зв'язку зі злочинами, визнаними такими відповідно до статті 5 цього a) інформацію про відповідний судовий і адміністративний Протоколу, якщо ці злочини носять транснаціональний характер і розгляд; вчинені за участю організованої злочинної групи, а також до захисту b) допомогу, що не завдає шкоди правам захисту і дозволяє жертв від таких злочинів. викладати і розглядати їхні думки і побоювання на відповідних стадіях кримінального провадження щодо осіб, які вчинили Стаття 5 злочини. 3. Кожна Держава*учасниця розглядає можливість реалізації Криміналізація заходів для забезпечення фізичної, психологічної і соціальної реабілітації жертв торгівлі людьми, у тому числі, у відповідних 1. Кожна Держава*учасниця вживає таких законодавчих та інших випадках, у співробітництві з неурядовими організаціями, іншими заходів, які можуть знадобитися для того, щоб визнати в якості відповідними організаціями й іншими елементами громадянського кримінально караних діяння, зазначені у статті 3 цього Протоколу, суспільства, і, зокрема, заходів, що передбачають надання: коли вони вчиняються навмисно. a) належного даху;

106 107  Додатки Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності

b) консультативної допомоги та інформації, особливо щодо їх 2. Коли Держава*учасниця повертає жертву торгівлі людьми юридичних прав, мовою, зрозумілою жертвам торгівлі людьми; Державі*учасниці, громадянином якої є ця особа або в якій вона c) медичної, психологічної і матеріальної допомоги; мала право постійно проживати на момент в’їзду на територію d) можливостей в галузі працевлаштування, освіти і професійної приймаючої Держави*учасниці, таке повернення здійснюється при підготовки. належному врахуванні питань забезпечення безпеки цієї особи, а 4. Кожна Держава*учасниця враховує при застосуванні поло* також характеру будь*якого провадження, пов’язаного з тією жень цієї статті вік, стать і особливі потреби жертв торгівлі людьми, обставиною, що ця особа стала жертвою торгівлі людьми, причому зокрема особливі потреби дітей, у тому числі щодо належного даху, таке повернення, переважно, є добровільним. освіти і догляду. 3. На прохання приймаючої Держави*учасниці, запитувана 5. Кожна Держава*учасниця прагне забезпечувати фізичну Держава*учасниця без необґрунтованих або нерозумних затримок безпеку жертв торгівлі людьми в період перебування таких жертв на перевіряє, чи є особа, що стала жертвою торгівлі людьми, її її території. громадянином або чи мала вона право постійно проживати на її 6. Кожна Держава*учасниця забезпечує, щоб її внутрішня території на момент в’їзду на територію приймаючої Держави* правова система передбачала заходи, які надають жертвам торгівлі учасниці. людьми можливість одержання компенсації за заподіяну шкоду. 4. З метою сприяння поверненню жертви торгівлі людьми, яка не має належних документів, Держава*учасниця, громадянином якої є Стаття 7 ця особа або в якій вона мала право постійно проживати на момент в’їзду на територію приймаючої Держави*учасниці, погоджується Статус жертв торгівлі людьми у приймаючих державах видавати, на прохання приймаючої Держави*учасниці, такі доку* менти на в’їзд/виїзд або інші дозволи, які можуть знадобитися для 1. На додаток до вжиття заходів відповідно до статті 6 цього повернення цієї особи на її територію. Протоколу кожна Держава*учасниця розглядає можливість вжиття 5. Ця стаття не завдає шкоди будь*якому праву, наданому законодавчих або інших відповідних заходів, що дозволяють жертвам торгівлі людьми в силу будь*якого положення внутріш* жертвам торгівлі людьми залишатися, у відповідних випадках, на її нього законодавства приймаючої Держави*учасниці. території на тимчасовій або постійній основі. 6. Ця стаття не завдає шкоди будь*якій застосовній двосторон* 2. При застосуванні положення, що міститься в пункті 1 цієї ній або багатосторонній угоді або домовленості, які регулюють, статті, кожна Держава*учасниця відповідним чином враховує повністю або частково, питання повернення жертв торгівлі людьми. гуманітарні міркування і проявляє співчуття. III. Попередження, співробітництво та інші заходи Стаття 8 Стаття 9 Репатріація жертв торгівлі людьми Попередження торгівлі людьми 1. Держава*учасниця, громадянином якої є жертва торгівлі людьми або в якій така особа мала право постійно проживати на 1. Держави*учасниці розробляють і приймають на комплексній момент в’їзду на територію приймаючої Держави*учасниці, сприяє основі політику, програми й інші заходи з метою: поверненню цієї особи і приймає її без необґрунтованих або a) попередження торгівлі людьми і боротьби з нею; нерозумних затримок при належному врахуванні питань забез* b) захисту жертв торгівлі людьми, особливо жінок і дітей, від печення безпеки такої особи. ревіктимізації.

108 109  Додатки Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності

2. Держави*учасниці прагнуть вживати таких заходів, як прове* ними групами з метою торгівлі людьми, у тому числі вербування і дення досліджень, інформаційних кампаній, у тому числі в засобах перевезення жертв, маршрути і зв’язки між окремими особами і масової інформації, а також здійснення соціально*економічних групами, що займаються такою торгівлею, а також зв’язки всере* ініціатив, спрямованих на попередження торгівлі людьми і боротьбу дині таких груп і можливі заходи для їхнього виявлення. з нею. 2. Держави*учасниці забезпечують або вдосконалюють підго* 3. Політика, програми й інші заходи, що розробляються та товку співробітників правоохоронних, міграційних та інших відпо* приймаються відповідно до цієї статті, у відповідних випадках, відних органів з питань попередження торгівлі людьми. Зазначена включають співробітництво з неурядовими організаціями, іншими підготовка повинна зосереджуватися на методах попередження відповідними організаціями й іншими елементами громадянського такої торгівлі, кримінального переслідування осіб, що займаються суспільства. нею, і захисту прав жертв, включаючи захист жертв від осіб, що 4. Держави*учасниці вживають або вдосконалюють, у тому числі займаються такою торгівлею. У ході підготовки слід також брати до шляхом двостороннього або багатостороннього співробітництва, уваги необхідність врахування прав людини, проблематики дітей і заходи, спрямовані на пом’якшення впливу таких факторів, які гендерної проблематики; підготовка повинна сприяти співроб* обумовлюють уразливість людей, особливо жінок і дітей, з погляду ітництву з неурядовими організаціями, іншими відповідними торгівлі людьми, як убогість, низький рівень розвитку і відсутність організаціями й іншими елементами громадянського суспільства. рівних можливостей. 3. Держава*учасниця, що одержує інформацію, виконує будь* 5. Держави*учасниці вживають або вдосконалюють законодавчі яке прохання Держави*учасниці, що надає інформацію, пов’язану з або інші заходи, наприклад у галузі освіти, культури або в соціальній встановленням обмежень щодо її використання. галузі, у тому числі шляхом двостороннього і багатостороннього співробітництва, спрямовані на протидію попиту, що породжує Стаття 11 експлуатацію людей, особливо жінок і дітей, в усіх її формах, оскільки це призводить до торгівлі людьми. Заходи прикордонного контролю

Стаття 10 1. Без шкоди для міжнародних зобов’язань щодо вільного пересування людей Держави*учасниці, наскільки це можливо, Обмін інформацією і підготовка кадрів встановлюють такі заходи прикордонного контролю, які можуть знадобитися для попередження і виявлення торгівлі людьми. 1. Правоохоронні, міграційні або інші відповідні органи Держав* 2. Кожна Держава*учасниця вживає законодавчих або інших учасниць, у відповідних випадках, співробітничають між собою належних заходів для попередження, наскільки це можливо, шляхом обміну, відповідно до їхнього внутрішнього законодавства, використання транспортних засобів, експлуатованих комерційними інформацією, що дозволяє їм визначати: перевізниками, при вчиненні злочинів, визнаних такими відповідно a) чи є особи, що перетинають або намагаються перетнути до статті 5 цього Протоколу. міжнародний кордон без документів на в’їзд/виїзд або з такими 3. У відповідних випадках і без шкоди для застосовних документами, що належать іншим особам, торговцями людьми або міжнародних конвенцій такі заходи включають встановлення для жертвами такої торгівлі; комерційних перевізників, у тому числі будь*якої транспортної b) види документів на в’їзд/виїзд, які використали або нама* компанії або власника чи оператора будь*яких транспортних галися використати такі особи для перетинання міжнародного засобів, зобов’язання переконатися в тому, що всі пасажири мають кордону з метою торгівлі людьми; документи на в’їзд/виїзд, необхідні для в’їзду до приймаючої c) засоби і методи, які застосовуються організованими злочин* держави.

110 111  Додатки Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності

4. Кожна Держава*учасниця вживає необхідних заходів, відпо* IV. Заключні положення відно до свого внутрішнього законодавства для того, щоб передбачити санкції за порушення зобов’язання, встановленого в Стаття 14 пункті 3 цієї статті. 5. Кожна Держава*учасниця розглядає можливість вжиття Виключне положення заходів, які дозволяють, відповідно до її внутрішнього законо* давства, відмовляти у в’їзді особам, причетним до вчинення 1. Ніщо в цьому Протоколі не зачіпає прав, зобов’язань і злочинів, визнаних такими відповідно до цього Протоколу, або відповідальності держав і окремих осіб відповідно до міжнародного анулювати їхні візи. права, включаючи міжнародне гуманітарне право і міжнародне 6. Без шкоди для статті 27 Конвенції Держави*учасниці розгля* право в галузі прав людини і, зокрема, коли це застосовно, дають можливість зміцнення співробітництва між органами прикор* Конвенцію 1951 року і Протокол 1967 року, що стосуються статусу донного контролю, у тому числі шляхом створення і підтримки біженців, і принцип невиселення, закріплений у них. прямих каналів зв’язку. 2. Заходи, передбачені цим Протоколом, тлумачаться і засто* совуються таким чином, щоб це не було дискримінаційним щодо Стаття 12 осіб на тій підставі, що вони стали жертвами торгівлі людьми. Тлумачення і застосування цих заходів здійснюються відповідно до Надійність документів і їхній контроль міжнародно визнаних принципів недискримінації.

Кожна Держава*учасниця вживає, у межах наявних можли* Стаття 15 востей, таких заходів, які можуть знадобитися для: a) забезпечення такої якості документів, що видаються нею, на Врегулювання спорів в’їзд/виїзд або посвідчень особи, що у максимальному ступені ускладнювало б їхнє неправомірне використання і підробку або 1. Держави*учасниці прагнуть врегулювати спори щодо тлума* протизаконну зміну, відтворення або видачу; чення або застосування цього Протоколу шляхом переговорів. b) забезпечення захищеності і надійності документів на 2. Будь*який спір між двома або більше Державами*учасницями в’їзд/виїзд або посвідчень особи, виданих цією Державою* щодо тлумачення або застосування цього Протоколу, який не може учасницею або від її імені, а також для попередження їхнього бути врегульований шляхом переговорів протягом розумного незаконного виготовлення, видачі та використання. періоду часу, передається на прохання однієї з цих Держав* учасниць на арбітражний розгляд. Якщо протягом шести місяців із Стаття 13 дня звертання з проханням про арбітраж ці Держави*учасниці не зможуть домовитися про його організацію, будь*яка з цих Держав* Законність і дійсність документів учасниць може передати спір до Міжнародного Суду, звернувшись із заявою відповідно до Статуту Суду. Держава*учасниця проводить, на прохання іншої Держави* 3. Кожна Держава*учасниця може під час підписання, ратифі* учасниці, відповідно до свого внутрішнього законодавства, протя* кації, прийняття або затвердження цього Протоколу, або під час гом розумного строку перевірку законності та дійсності виданих або приєднання до нього заявити про те, що вона не вважає себе нібито виданих від її імені документів на в’їзд/виїзд або посвідчень зв’язаною положеннями пункту 2 цієї статті. Інші Держави*учасниці особи, щодо яких є підозри, що вони використовуються для торгівлі не зв’язані положеннями пункту 2 цієї статті щодо будь*якої людьми. Держави*учасниці, яка зробила таке застереження.

112 113  Додатки Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності

4. Будь*яка Держава*учасниця, яка зробила застереження Стаття 17 відповідно до пункту 3 цієї статті, може в будь*який час зняти це застереження шляхом направлення повідомлення Генеральному Набуття чинності секретарю Організації Об’єднаних Націй. 1. Цей Протокол набуває чинності на дев’яностий день після Стаття 16 дати здачі на зберігання сорокової ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження або приєднання, але він не Підписання, ратифікація, прийняття, набуває чинності до набуття чинності Конвенцією. Для мети цього затвердження і приєднання пункту будь*яка така грамота або документ, здані на зберігання регіональною організацією економічної інтеграції, не розгля* 1. Цей Протокол відкритий для підписання всіма державами з 12 даються в якості додаткових до грамот або документів, зданих на по 15 грудня 2000 року в Палермо, Італія, а потім у Центральних зберігання державами*членами такої організації. установах Організації Об’єднаних Націй у Нью*Йорку до 12 грудня 2. Для кожної держави або регіональної організації економічної 2002 року. інтеграції, що ратифікують, приймають або затверджують цей Про* 2. Цей Протокол також відкритий для підписання регіональними токол, або приєднуються до нього після здачі на зберігання соро* організаціями економічної інтеграції за умови, що принаймні одна з кової ратифікаційної грамоти або документа про таку дію, цей Про* держав*членів такої організації підписала цей Протокол відповідно токол набуває чинності на тридцятий день після дати здачі на збері* до пункту 1 цієї статті. гання такою державою або організацією відповідної грамоти чи 3. Цей Протокол підлягає ратифікації, прийняттю або затверд* документа або в дату набуття цим Протоколом чинності відповідно женню. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття або до пункту 1 цієї статті залежно від того, що настає пізніше. затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй. Регіональна організація економічної Стаття 18 інтеграції може здати на зберігання свою ратифікаційну грамоту або документ про прийняття або затвердження, якщо принаймні Зміни та доповнення одна з її держав*членів вчинила у такий же спосіб. У цій ратифі* каційній грамоті або в документі про прийняття або затвердження 1. Після закінчення п’яти років після набуття чинності цим така організація заявляє про сферу своєї компетенції щодо питань, Протоколом Держава*учасниця цього Протоколу може запропо* що регулюються цим Протоколом. Така організація також повідом* нувати зміни та доповнення і направити їх Генеральному секретарю ляє депозитарієві про будь*яку відповідну зміну сфери своєї Організації Об’єднаних Націй, який потім перепроваджує запропо* компетенції. новані зміни та доповнення Державам*учасницям і Конференції 4. Цей Протокол відкритий для приєднання будь*якої держави учасників Конвенції з метою розгляду цих пропозицій і ухвалення або будь*якої регіональної організації економічної інтеграції, рішення щодо них. Держави*учасниці цього Протоколу, що беруть принаймні одна з держав*членів якої є учасницею цього Протоколу. участь у Конференції учасників, докладають усіх зусиль для Документи про приєднання здаються на зберігання Генеральному досягнення консенсусу щодо кожної зміни та доповнення. Якщо всі секретарю Організації Об’єднаних Націй. Під час приєднання зусилля по досягненню консенсусу були вичерпані і згоди не було регіональна організація економічної інтеграції заявляє про сферу досягнуто, то, як крайній захід, для прийняття змін та доповнень своєї компетенції щодо питань, які регулюються цим Протоколом. потрібна більшість у дві третини голосів Держав*учасниць цього Така організація також повідомляє депозитарієві про будь*яку Протоколу, які присутні та беруть участь у голосуванні на засіданні відповідну зміну сфери своєї компетенції. Конференції Учасників.

114 115  Додатки Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності

2. У питаннях, які входять до сфери їхньої компетенції, регіо* 2. Оригінал цього Протоколу, англійський, арабський, іспансь* нальні організації економічної інтеграції здійснюють своє право кий, китайський, російський і французький тексти якого є рівно голосу відповідно до цієї статті, маючи число голосів, що дорівнює автентичними, здається на зберігання Генеральному секретарю числу їхніх держав*членів, які є учасницями цього Протоколу. Такі Організації Об’єднаних Націй. На посвідчення чого повноважні організації не здійснюють своє право голосу, якщо їхні держави* представники, що підписалися нижче, належним чином уповно* члени здійснюють своє право голосу, і навпаки. важені на те своїми урядами, підписали цей Протокол. 3. Зміни та доповнення, прийняті відповідно до пункту 1 цієї статті, підлягають ратифікації, прийняттю або затвердженню Державами*учасницями. 4. Зміни та доповнення, прийняті відповідно до пункту 1 цієї стат* ті, набувають чинності щодо Держави*учасниці через дев’яносто днів після дати здачі нею на зберігання Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй ратифікаційної грамоти чи документа про прийняття або затвердження таких змін та доповнень. 5. Коли зміни та доповнення набувають чинності, вони стають обов’язковими для тих Держав*учасниць, які висловили згоду бути зв’язаними ними. Інші Держави*учасниці продовжують бути зв’яза* ними положеннями цього Протоколу і будь*якими змінами та доповненнями, ратифікованими, прийнятими або затвердженими ними раніше.

Стаття 19

Денонсація

1. Держава*учасниця може денонсувати цей Протокол шляхом направлення письмового повідомлення Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй. Така денонсація набуває чинності після закінчення одного року з дати одержання повідомлення Генеральним секретарем. 2. Регіональна організація економічної інтеграції перестає бути учасницею цього Протоколу, коли всі її держави*члени денонсували цей Протокол.

Стаття 20

Депозитарій і мови

1. Депозитарієм цього Протоколу призначається Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй.

116 117  Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії

Міжнародну конференцію щодо боротьби з дитячою порнографією в Інтернеті (Відень, 1999 рік), і зокрема на її рішення, яке закликає до криміналізації у всьому світі виробництва, розповсюдження, експорту, передачі, імпорту, навмисного зберігання дитячої порнографії та її реклами та, що підкреслює велике значення більш тісного співробітництва і партнерства між урядами та індустрією Факультативний протокол Інтернету, вважаючи, що ліквідації торгівлі дітьми, дитячої прости* до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, туції та дитячої порнографії сприятиме прийняття всеосяжного дитячої проституції і дитячої порнографії підходу, який враховує всі фактори, що сприяють цим явищам, включаючи недостатній розвиток, злидні, економічні диспропорції, (Факультативний протокол ратифіковано Законом нерівноправну соціально*економічну структуру, наявність неблаго* № 716*IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 29, ст. 226) получних сімей, низький рівень освіти, міграцію між містами та сільською місцевістю, дискримінацію за ознакою статі, безвідпо* відальну сексуальну поведінку дорослих, шкідливі види традиційної Офіційний переклад практики, збройні конфлікти та контрабандне перевезення дітей, вважаючи, що для скорочення споживчого попиту на торгівлю Держави*учасниці цього Протоколу, вважаючи, що для досяг* дітьми, дитячу проституцію і дитячу порнографію необхідно док* нення цілей Конвенції про права дитини ( 995_021 ) та виконання її ласти зусиль щодо підвищення рівня інформованості суспільства, і положень, особливо статей 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 і 36, було б будучи також впевненими у великому значенні зміцнення доцільно надати більш широкий характер тим заходам, яких глобальних партнерських відносин між усіма учасниками, і повинні вживати держави*учасниці з метою гарантованого захисту посилення правозастосовних заходів на національному рівні, дитини від практики торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої беручи до уваги положення міжнародно*правових актів у галузі порнографії, вважаючи також, що в Конвенції про права дитини захисту дітей, включаючи Гаазьку конвенцію про захист дітей та визнається право дитини на захист від економічної експлуатації і від співробітництво в галузі міждержавного усиновлення, Гаазьку виконання будь*якої роботи, яка може бути небезпечною для її конвенцію про громадсько*правові аспекти міжнародного викра* здоров’я або є перешкодою для одержання нею освіти, або дення дітей, Гаазьку конвенцію про юрисдикцію, застосовне право, завдавати шкоди її здоров’ю і фізичному, розумовому і духовному, визнання, правозастосування і співробітництво з питань батьківсь* моральному і соціальному розвитку, будучи вкрай стурбовані кої відповідальності та заходах щодо захисту дітей і Конвенцію значними і зростаючими масштабами міжнародного контрабанд* Міжнародної організації праці № 182 про заборону та негайні ного перевезення дітей з метою торгівлі дітьми, дитячої проституції заходи щодо викорінення найгірших форм дитячої праці, будучи і дитячої порнографії, будучи глибоко стурбовані широко розпов* натхненні повсюдною підтримкою Конвенції про права дитини, що сюдженою практикою секс*туризму, особливо небезпечною для свідчить про широку відданість справі заохочення та захисту прав дітей, оскільки вона стимулює торгівлю дітьми, дитячу проституцію дитини, визнаючи важливість виконання положень Програми дій і дитячу порнографію, визнаючи, що особливо вразливі групи дітей, щодо попередження торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої включаючи малолітніх дівчаток, більшою мірою піддаються ризику порнографії та Декларації і Плану дій, прийнятих на Всесвітньому сексуальної експлуатації і що частка малолітніх дівчаток є надмірно конгресі проти сексуальної експлуатації дітей у комерційних цілях, високою серед дітей, які сексуально експлуатуються, будучи який відбувся в 27–31 серпня 1996 році, а також інших рішень і стурбовані зростаючою доступністю дитячої порнографії в Інтернеті рекомендацій з цього питання відповідних міжнародних органів, і в рамках інших технологій, які розвиваються, і посилаючись на належним чином враховуючи велике значення традицій та

118 119  Додатки Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії

культурних цінностей кожного народу для захисту і гармонійного b) пропозиція, отримання, передача чи надання дитини для розвитку дитини, домовились про таке: цілей дитячої проституції, визначеній у статті 2; c) виробництво, розподіл, розповсюдження, імпорт, експорт, Стаття 1 пропозиція, продаж або зберігання у вищезазначених цілях дитячої порнографії, визначеної у статті 2. Держави*учасниці забороняють торгівлю дітьми, дитячу прости* 2. Враховуючи положення національного законодавства дер* туцію і дитячу порнографію, як це передбачено цим Протоколом. жави*учасниці, аналогічні положення застосовуються до спроби вчинення будь*якого з цих діянь, а також до пособництва та спів* Стаття 2 участі у вчиненні будь*якого з цих діянь. 3. Кожна держава*учасниця передбачає належні міри покарання Для цілей цього Протоколу: за ці злочини, виходячи зі ступеня їхньої тяжкості. a) торгівля дітьми означає будь*який акт або угоду, внаслідок 4. З урахуванням положень свого національного законодавства яких дитина передається будь*якою особою або будь*якою групою кожна держава*учасниця у відповідних випадках вживає заходів осіб іншій особі або групі осіб за винагороду або інше відшко* щодо визначення відповідальності юридичних осіб за злочини, дування; передбачені у пункті 1 цієї статті. З урахуванням правових принципів b) дитяча проституція означає використання дитини у діяльності держави*учасниці ця відповідальність юридичних осіб може бути сексуального характеру за винагороду або будь*яку іншу форму кримінальною, цивільною або адміністративною. відшкодування; 5. Держави*учасниці вживають всіх відповідних правових та c) дитяча порнографія означає будь*яке зображення будь*якими адміністративних заходів з метою забезпечення того, щоб всі засобами дитини, яка здійснює реальні або змодельовані відверто особи, які мають відношення до всиновлення дитини, діяли сексуальні дії, або будь*яке зображення статевих органів дитини, відповідно до положень застосовних міжнародно*правових актів. головним чином в сексуальних цілях. Стаття 4 Стаття 3 1. Кожна держава*учасниця вживає таких заходів, які можуть 1. Кожна держава*учасниця забезпечує, щоб, як мінімум, нас* виявитися необхідними, для встановлення своєї юрисдикції щодо тупні діяння і види діяльності були повною мірою охоплені її злочинів, зазначених у пункті 1 статті 3, у тих випадках, коли такі кримінальним або карним правом, незалежно від того, чи були ці злочини вчиняються на її території або на борту морського чи злочини вчинені на національному або транснаціональному рівні, повітряного судна, зареєстрованого у цій державі. або в індивідуальному чи організованому порядку: 2. Кожна держава*учасниця може вживати таких заходів, які a) у контексті торгівлі дітьми, визначеній у статті 2: можуть виявитися необхідними, для встановлення своєї юрисдикції i) пропозиція, передача чи отримання будь*якими засобами щодо злочинів, зазначених у пункті 1 статті 3, у таких випадках: дитини з метою: a) коли передбачуваний злочинець є громадянином цієї держави a. сексуальної експлуатації дитини; або особою, місце звичайного проживання якої знаходиться на її b. передачі органів дитини за винагороду; території; c. використання дитини на примусових роботах; b) коли жертва є громадянином цієї держави. ii) неправомірне схиляння в якості посередництва до згоди на 3. Кожна держава*учасниця також вживає таких заходів, які мо* усиновлення дитини з порушенням застосовних міжнародно* жуть виявитися необхідними, для встановлення своєї юрисдикції правових актів щодо усиновлення; щодо вищезгаданих злочинів, коли передбачуваний злочинець зна*

120 121  Додатки Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії

ходиться на її території, і вона не видає його або її іншій державі* процедурами видачі, які розпочаті стосовно злочинів, зазначених у учасниці на підставі того, що злочин було вчинено одним із її пункті 1 статті 3, включаючи сприяння щодо отримання наявних у громадян. них доказів, необхідних для здійснення зазначених процесуальних 4. Цей Протокол не виключає будь*яку кримінальну юрисдикцію, дій. яка здійснюється відповідно до внутрішньодержавного права. 2. Держави*учасниці виконують свої зобов’язання щодо пункту 1 цієї статті, керуючись будь*якими договорами чи іншими домов* Стаття 5 леностями про взаємну правову допомогу, які можуть між ними існувати. За відсутності таких договорів чи домовленостей 1. Злочини, зазначені в пункті 1 статті 3, вважаються такими, що держави*учасниці надають одна одній допомогу згідно з їхнім спричиняють видачу і підлягають включенню, до будь*якого дого* внутрішньодержавним правом. вору про видачу, що існує між державами*учасницями, а також, о будь*якого договору про видачу, який укладається між ними Стаття 7 згодом, відповідно до умов, визначених у цих договорах. 2. Якщо держава*учасниця, яка обумовлює видачу наявністю Держави*учасниці згідно з положеннями їхнього національного договору, одержує прохання про видачу від іншої держави* законодавства: учасниці, якою вона не має договору про видачу, вона може a) у відповідних випадках вживають заходів, які забезпечують розглядати цей Протокол щодо таких злочинів як правову підставу вилучення та конфіскацію: для видачі. Видача здійснюється згідно з умовами, передбаченими i) майна, такого як матеріали, засоби та інше обладнання, яке законодавством держави, до якої звернуте прохання про видачу. використовується для вчинення або сприяння вчиненню злочинів, 3. Держави*учасниці, які не обумовлюють видачу наявністю передбачених цим Протоколом; договору, розглядають у відносинах між собою такі злочини як ii) доходів, отриманих в результаті вчинення таких злочинів; злочини, що спричиняють видачу, відповідно до умов, передба* b) виконують прохання іншої держави*учасниці про вилучення чених законодавством держави, до якої звернуте прохання про або конфіскацію майна чи доходів, зазначених у підпункті (a)(i); видачу. c) вживають заходів, спрямованих на закриття на тимчасовій або 4. Такі злочини для цілей видачі між державами*учасницями постійній основі приміщень, які використовуються для вчинення розглядаються так, як би вони були вчинені не тільки на місці їхнього таких злочинів. вчинення, але також і на території держав, які зобов’язані встано* вити свою юрисдикцію відповідно до статті 4. Стаття 8 5. Якщо прохання про видачу надходить стосовно одного із злочинів, зазначених у пункті 1 статті 3, і якщо держава*учасниця, о 1. Держави*учасниці вживають відповідних заходів для захисту якої звернено таке прохання, не видає і не видаватиме злочинця на прав та інтересів дітей*жертв практики, забороненої цим Прото* підставі його громадянства, ця держава вживає відповідних заходів колом, на всіх етапах кримінального судочинства, зокрема шляхом: для передачі справи своїм компетентним органам з метою a) визнання уразливості дітей*жертв і адаптації процедур для порушення кримінального переслідування. визнання їхніх особливих потреб, у тому числі їх особливих потреб в якості свідків; Стаття 6 b) інформування дітей*жертв про їхні права, роль та утримання, терміни і хід судочинства та про рішення щодо їхніх справ; 1. Держави*учасниці надають одна одній максимальну допомогу c) забезпечення того, щоб думки, потреби і проблеми дітей* у зв’язку з розслідуваннями чи кримінальним переслідуванням або жертв подавались і розглядались у ході судочинства відповідно до

122 123  Додатки Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії

процесуальних норм національного законодавства у тих випадках, Протоколі. Особлива увага приділяється захисту дітей, особливо коли зачіпаються їхні особисті інтереси; уразливих стосовно такої практики. d) надання дітям*жертвам послуг щодо надання відповідної 2. Держави*учасниці сприяють підвищенню поінформованості підтримки на всіх етапах судочинства; широких кіл громадськості, включаючи дітей, шляхом забезпечення e) захисту у відповідних випадках особистого життя і особи інформування з використанням усіх відповідних засобів, просвіти і дітей*жертв та вжиття заходів, згідно з національним законо* навчання щодо превентивних заходів і шкідливих наслідків злочинів, давством, з метою уникнення небажаного розповсюдження інфор* азначених в цьому Протоколі. Під час виконання своїх обов’язків мації, яка могла б призвести до встановлення особи дітей*жертв; згідно з цією статтею держави*учасниці заохочують участь сус* f) забезпечення у відповідних випадках захисту дітей*жертв, а пільства, і зокрема дітей і дітей*жертв, у таких інформаційно* також їхніх сімей та свідків, які виступають від їхнього імені, ід просвітницьких і навчальних програмах, у тому числі на залякування та застосування заходів помсти; міжнародному рівні. g) недопущення надмірних затримок із винесенням рішень 3. Держави*учасниці вживають всіх можливих заходів з метою щодо справ та виконанням розпоряджень і постанов щодо надання надання будь*якої належної допомоги жертвам таких злочинів, компенсації дітям*жертвам. ключаючи їхню повну соціальну реінтеграцію та їхнє повне фізичне і 2. Держави*учасниці забезпечують, щоб сумніви щодо справж* психологічне відновлення. нього віку жертви не перешкоджали початку кримінального 4. Держави*учасниці забезпечують, щоб усі діти*жертви злочи* розслідування, в тому числі розслідування з метою встановлення нів, зазначені у цьому Протоколі, мали доступ до належних віку жертви. процедур одержання від осіб, які несуть юридичну відповідальність, 3. Держави*учасниці забезпечують, щоб у системі криміналь* омпенсацію за завдану шкоду без будь*якої дискримінації. ного судочинства при поводженні з дітьми, які є жертвами злочинів, 5. Держави*учасниці вживають відповідних заходів, для забез* передбачених цим Протоколом, першочергова увага приділялась печення дійової заборони виробництва і розповсюдження мате* дотриманню найкращих інтересів дитини. ріалів, які пропагують злочини, зазначені у цьому Протоколі. 4. Держави*учасниці вживають заходів для забезпечення належної підготовки, зокрема юридичної і психологічної, осіб, які Стаття 10 працюють з дітьми*жертвами злочинних діянь, заборонених відповідно до цього Протоколу. 1. Держави*учасниці вживають всіх необхідних заходів для 5. Держави*учасниці у відповідних випадках вживають заходів зміцнення міжнародного співробітництва шляхом укладання щодо забезпечення безпеки і недоторканності тих осіб та/або багатосторонніх, регіональних і двосторонніх домовленостей з організацій, які займаються превентивною діяльністю та/або метою попередження, виявлення, розслідування, кримінального захистом і реабілітацією жертв таких злочинів. переслідування і покарання осіб, які винні у вчиненні діянь, пов’я* 6. Ніщо в цій статті не тлумачиться як таке, що завдає шкоди або заних з торгівлею дітьми, дитячою проституцією, дитячою порно* суперечить правам звинувачуваного на справедливе і неуперед* графією та дитячим секс*туризмом. Держави*учасниці сприяють жене судочинство. також міжнародному співробітництву і координації між своїми органами, національними і міжнародними неурядовими організа* Стаття 9 ціями і міжнародними організаціями. 2. Держави*учасниці сприяють розвитку міжнародного спів* 1. Держави*учасниці приймають або зміцнюють, застосовують і робітництва, спрямованого на надання дітям*жертвам допомоги в пропагують закони, адміністративні заходи, соціальні стратегії та їх фізичній і психологічній реабілітації, соціальній реінтеграції та програми з метою попередження злочинів, зазначених у цьому репатріації.

124 125  Додатки Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії

3. Держави*учасниці сприяють зміцненню міжнародного спів* Стаття 14 робітництва з метою ліквідації основних причин, таких як злидні і недостатній розвиток, які збільшують уразливість дітей як об’єктів 1. Цей Протокол набуває чинності через три місяці після здачі на торгівлі дітьми, дитячої проституції, дитячої порнографії і дитячого зберігання десятої ратифікаційної грамоти або документа про секс*туризму. приєднання. 4. Держави*учасниці, які мають для цього відповідні можливості, 2. Для кожної держави, яка ратифікує цей Протокол або приєд* надають фінансову, технічну або іншу допомогу в межах існуючих нається до нього після набуття ним чинності, цей Протокол набуває багатосторонніх, регіональних, двосторонніх або інших програм. чинності через один місяць після здачі на зберігання його ратифі* каційної грамоти або документа про приєднання. Стаття 11 Стаття 15 Ніщо в цьому Протоколі не зачіпає жодних положень, які більшою мірою сприяють здійсненню прав дитини і які можуть міститися: 1. Будь*яка держава*учасниця може денонсувати цей Протокол a) у законодавстві держави*учасниці; у будь*який час шляхом письмового повідомлення Генерального b) у нормах міжнародного права, які діють для цієї держави. секретаря Організації Об’єднаних Націй, який потім інформує про це інші держави*учасниці Конвенції і всі держави, які підписали Стаття 12 Конвенцію. Денонсація набуває чинності після закінчення одного року з дати отримання повідомлення Генеральним секретарем 1. Кожна держава*учасниця, протягом двох років після набуття Організації Об’єднаних Націй. чинності цим Протоколом для цієї держави*учасниці, подає Комі* 2. Така денонсація не звільняє державу*учасницю від її обов’яз* тету з прав дитини доповідь, яка містить повну інформацію про ків за цим Протоколом, щодо будь*якого злочину, вчиненого до заходи, житі нею з метою виконання положень цього Протоколу. дати набуття денонсацією чинності. Отже така денонсація ніяк не 2. Після подання повної доповіді кожна держава*учасниця перешкоджає подальшому розгляду будь*якого питання, яке вже вносить у доповіді, які подаються нею Комітету з прав дитини знаходиться на розгляді Комітету до дати набуття денонсацією відповідно до статті 44 Конвенції, будь*яку додаткову інформацію, чинності. що стосується виконання Протоколу. Інші держави*учасниці Протоколу подають доповідь кожні п’ять років. Стаття 16 3. Комітет з прав дитини може запитати у держав*учасниць додаткову інформацію, що стосується виконання цього Протоколу. 1. Будь*яка держава*учасниця може запропонувати зміну та доповнення і подати його Генеральному секретареві Організації Стаття 13 Об’єднаних Націй. Після цього Генеральний секретар перепровад* жує запропоновану зміну та доповнення державам*учасницям з 1. Цей Протокол відкритий для підписання будь*якою державою, проханням зазначити, чи висловлюються вони за скликання яка є учасницею Конвенції або її підписала. конференції держав*учасниць з метою розгляду цих пропозицій і 2. Цей Протокол підлягає ратифікації і відкритий для приєднання проведення голосування щодо них. Якщо протягом чотирьох міся* будь*якої держави, яка є учасницею Конвенції або її підписала. ців, починаючи з дати такого повідомлення, хоча б одна третина Ратифікаційні грамоти або документи про приєднання здаються на держав*учасниць висловиться за таку конференцію, Генеральний зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй. секретар скликає цю конференцію під егідою Організації Об’єд* наних Націй. Будь*яка зміна та доповнення, прийняте більшістю

126 127  Додатки

держав*учасниць, що присутні та беруть участь у голосуванні на цій конференції, одається Генеральній Асамблеї на затвердження. 2. Зміна та доповнення, прийняте відповідно до пункту 1 цієї статті, набуває чинності після затвердження його Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй і прийняття більшістю в дві третини голосів держав*учасниць. 3. Коли зміна та доповнення набуває чинності, воно стає Рада Європи обов’язковим для тих держав*учасниць, які його прийняли, а для Серія Угод Ради Європи – № 197 інших держав*учасниць залишаються обов’язковими положення цього Протоколу та будь*які попередні зміни та доповнення, які Конвенція Ради Європи ними прийняті. про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад) Стаття 17 Варшава, 16.05.2005 1. Цей Протокол, англійський, арабський, іспанський, итайський, російський і французький тексти якого є рівно автентичними, Преамбула підлягає здачі на зберігання до архіву Організації Об’єднаних Націй. 2. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй направ* ляє завірені копії цього Протоколу всім державам*учасницям. Держави*члени Ради Європи та інші, що підписалися, вважаючи, Конвенції і всім державам, які підписали Конвенцію. що мета Ради Європи – досягти абсолютної єдності між її членами; вважаючи, що торгівля людьми є порушенням прав людини та її честі і гідності; вважаючи, що торгівля людьми може закінчитися для жертв рабством; вважаючи, що основними цілями повинні бути повага прав жертв, захист жертв і боротьба з торгівлею людьми; вважаючи, що всі дії та ініціативи проти торгівлі людьми повинні мати недискримінаційний характер, братися до уваги статева рівність, а також підхід з боку прав дитини; пам’ятаючи про заяви, зроблені Міністрами закордонних справ держав*членів на 112*й (14–15 травня 2003) та 114*й (12–13 травня 2004) Сесіях Комітету Міністрів, що закликали до посилення діяльності Ради Європи щодо боротьби проти торгівлі людьми; беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини і основних свобод (1950) і протоколи до неї; беручи до уваги такі рекомендації Комітету Міністрів державам* членам Ради Європи: Рекомендацію № R (91) 11 про статеву експлуатацію, порнографію, проституцію і торгівлю дітьми та моло*

128 129  Додатки Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад)

дими людьми; Рекомендацію № R (97) 13 стосовно залякування 1. Завданнями цієї Конвенції є: свідків і прав захисту; Рекомендацію № R (2000) 11 про протидію a) запобігти і боротися з торгівлею людьми, гарантуючи статеву торгівлі людьми з метою статевої експлуатації і Рекомендацію Rес рівність; (2001) 16 про захист дітей від статевої експлуатації; Рекомендацію b) захистити права людини жертв торгівлі людьми, розробити Rес (2002) 5 про захист жінок від насильства; відповідну систему захисту і допомоги жертвам і свідкам, гаран* беручи до уваги такі рекомендації Парламентської Асамблеї туючи статеву рівність, а також забезпечити ефективне слідство і Ради Європи: Рекомендацію 1325 (1997) про торгівлю жінками і звинувачення; вимушену проституцію у державах*членах Ради Європи; Рекомен* с) сприяти міжнародній співпраці в боротьбі з торгівлею людьми. дацію 1450 (2000) про насильство над жінками у Європі; Рекомен* 2. Для того щоб забезпечити ефективне впровадження цих дацію 1545 (2002) про кампанію проти торгівлі жінками; Рекомен* заходів Сторонами, ця Конвенція започатковує специфічний дацію 1610 (2003) про міграцію, пов’язану з торгівлею жінками і механізм моніторингу. проституцією; Рекомендацію 1611 (2003) про контрабанду внутріш* ніх органів у Європі; Рекомендацію 1663 (2004) домашнє рабство: поневолення, au pair і наречені, замовлені поштою; Стаття 2 – Сфера застосування беручи до уваги Рамкове Рішення Ради Європейського Союзу від 19.07.2002 р. про боротьбу з торгівлею людьми, Рамкове Рішення Ця конвенція застосовується до всіх форм торгівлі людьми, Ради Європейського Союзу від 15.03.2001 р. про репутацію жертв у національних або міжнародних, пов’язаних або не пов’язаних з кримінальних процесах і Директиву Ради Європейського Союзу від організованою злочинністю. 29.04.2004 р. про дозвіл на проживання для громадян країн третього світу, які стали жертвами торгівлі людьми або перебували Стаття 3 – Принцип недискримінації під дією сприяння нелегальній імміграції, які співпрацюють з уповноваженими органами влади; Вжиття заходів цієї Конвенції Сторонами, зокрема вжиття захо* приділяючи належну увагу Конвенції ООН про боротьбу з дів для захисту і підтримки прав жертв, буде здійснено без міжнародною організованою злочинністю і Протоколу до неї для дискримінації за жодною ознакою, такою як стать, раса, колір запобігання, подолання і покарання торгівлі людьми, особливо шкіри, мова, політичні та інші переконання, національне або соці* жінками і дітьми, бажаючи поліпшити захист, який їм надається, і альне походження, зв’язок з національними меншинами, власність, вироблення стандартів, започаткованих ними; народження та іншими ознаками. приділяючи належну увагу іншим міжнародним юридичним інструментам, важливим у сфері боротьби з торгівлею людьми; Стаття 4 – Визначення беручи до уваги потребу створити зрозумілий міжнародний юридичний інструмент, націлений на права людини жертв торгівлі Для цілей цієї Конвенції: людьми і започаткування специфічного механізму моніторингу, a) «торгівля людьми» означає найм, перевезення, переміщення, Погодилися про таке: приховування або прийняття осіб, використовуючи погрози або силу чи інші форми примусу, насильницького викрадення, обману, Глава І – Завдання, сфера застосування, шахрайства, зловживання владою або безпорадним станом або принцип недискримінації та визначення отриманням плати чи вигоди для досягнення згоди особи, що має владу над іншою, з метою експлуатації. Експлуатація включає в себе Стаття 1 – Завдання Конвенції як мінімум примушення інших до проституції або інші форми статевої експлуатації, примусову працю чи послуги, рабство та

130 131  Додатки Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад)

діяльність подібну до рабства, поневолення або видалення ливих організацій та інших елементів громадянського суспільства, внутрішніх органів; які беруть участь у запобіганні торгівлі людьми і захисті та підтримці b) згода жертви «торгівлі людьми» на умисну експлуатацію, жертв. викладену у пункті (а) цієї статті, не має значення, якщо були вжиті заходи, викладені у пункті (а); Стаття 6 – Заходи щодо зменшення попиту с) найом, перевезення, переміщення, приховування або прий* няття дитини з метою експлуатації вважається «торгівлею людьми», Щоб зменшити попит, який породжує всі форми експлуатації навіть якщо не були застосовані засоби, викладені у пункті (а) цієї людей, особливо жінок і дітей, що веде до торгівлі людьми, кожна статті; Сторона ухвалює або посилює законодавчі, адміністративні, освітні, d) «дитина» – будь*яка особа віком до вісімнадцяти років; соціальні, культурні та інші заходи, включаючи: е) «жертва» – будь*яка особа, яка зазнала торгівлі людьми, як a) дослідження кращої практики, методів і стратегій; визначено цією статтею. b) підвищення усвідомлення відповідальності і важливої ролі засобів масової інформації та громадянського суспільства у визна* Глава ІІ – Запобігання, співробітництво та інші заходи ченні попиту як однієї з корінних причин торгівлі людьми; c) цільові інформаційні кампанії, що залучають відповідно, окрім Стаття 5 – Запобігання торгівлі людьми всього іншого, також державну владу і можновладців; d) превентивні заходи, що включають освітні програми для 1. Кожна Сторона вживає заходи для започаткування або хлопців і дівчат під час перебування у школі, які підкреслюють посилення національної координації між різними органами, неприпустимість дискримінації на основі статевої приналежності і її відповідальними за запобігання і боротьбу з торгівлею людьми. жахливих наслідків, важливість статевої рівності, а також честі і 2. Кожна Сторона впроваджує та/або зміцнює ефективну гідності кожної людини. політику і програми для запобігання торгівлі людьми такими засобами, як: дослідження, інформування, кампанії з підвищення Стаття 7 – Прикордонні заходи обізнаності і освіти, соціальні та економічні ініціативи і навчальні програми, зокрема для найбільш імовірних жертв торгівлі людьми і 1. Без шкоди міжнародним діям, направленим на забезпечення для професіоналів, пов’язаних з торгівлею людьми. вільного пересування людей, Сторони посилюють, наскільки це 3. Кожна Сторона розвиває підхід, оснований на правах людини можливо, такий прикордонний контроль, який може бути необ* і використовує гендерну поточну організацію та підхід з боку хідним для запобігання і виявлення торгівлі людьми. інтересів дітей при розвитку, впровадженні і оцінюванні політики і 2. Кожна Сторона вживає законодавчих або інших відповідних програм, викладених у частині 2. заходів, започаткованих відповідно до цієї Конвенції, для запобі* 4. Кожна Сторона вживає відповідних заходів, необхідних для гання використанню транспортних засобів, якими користуються забезпечення законної міграції, зокрема через розповсюдження комерційні перевізники для здійснення правопорушення. точної інформації важливими службами, на умовах, що дозволяють 3. Де це потрібно, і без шкоди для застосовуваних міжнародних на законних підставах в’їхати і перебувати на її території. конвенцій, такі заходи будуть включати впровадження обов’язкових 5. Кожна Сторона вживає спеціальних заходів щодо зменшення комерційних перевізників, включаючи будь*яку транспортну загрози торгівлі дітьми, особливо створюючи для них захисне компанію або власника чи користувача будь*якого транспортного середовище. засобу, перевірку, що всі пасажири мають проїзні документи, 6. Заходи, запровадженні цією статтею, будуть здійснюватися необхідні для в’їзду до приймаючої Держави. при залученні, де це потрібно, неурядових організацій, інших важ* 4. Кожна Сторона вживає необхідних заходів, відповідно до

132 133  Додатки Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад)

свого національного законодавства, для стягнень у випадках організаціями підтримки так, щоб жертви могли бути виявлені у порушення зобов’язань, викладених у частині 3 цієї статті. порядку, який приділяє належну увагу особливому становищу 5. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, жертв*жінок і дітей, і у відповідних випадках забезпечені дозволом які можуть бути необхідні для дозволу, відповідно до свого на проживання на умовах, вказаних у статті 14 цієї Конвенції. національного законодавства, на відмову у в’їзді або анулювання віз 2. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, особам, втягненим у вчинення правопорушень, встановленим які можуть бути необхідні для виявлення жертв при взаємодії з відповідно до цієї Конвенції. іншими Сторонами і важливими організаціями підтримки. Кожна 6. Сторони посилюють взаємодію між прикордонними служ* Сторона гарантує, що, якщо в уповноваженого органу влади будуть бами, зокрема через встановлення і підтримання прямого каналу достатні підстави вважати, що особа стала жертвою торгівлі зв’язку. людьми, ця особа не буде вивезена з її території, поки уповно* важеними органами влади не буде завершений процес визнання Стаття 8 – Безпека і контроль за документами жертвою образи, вказаний у статті 18 цієї Конвенції, а також буде забезпечувати отримання цією особою допомоги, вказаної у Кожна Сторона вживає такі заходи, які можуть бути необхідні для частинах 1 і 2 статті 12. того, щоб: 3. Коли вік жертви невизначений і є підстави вважати, що жертва a) забезпечити таку якість проїзних і посвідчувальних докумен* – дитина, вона вважається дитиною і їй надається особливий захист тів, виданих нею, що ними не можна легко зловживати і їх не можна на час очікування підтвердження її віку. легко підробити або незаконно замінити, дублювати або видавати; 4. Як тільки несупроводжувана дитина визнана жертвою, кожна b) забезпечити достовірність і безпеку проїзних і посвідчуваль* Сторона повинна: них документів, виданих Стороною або за її дорученням, і запобігти а) забезпечити представництво цієї дитини законним захис* їх незаконному створенню і виданню. ником, організацією або органом влади, який буде діяти у найвищих інтересах цієї дитини; Стаття 9 – Легітимність і термін дії документів b) робити необхідні кроки до визначення її особи і національності; с) робити все можливе для знаходження її родини, якщо це у Сторона, на запит іншої Сторони, відповідно до свого національ* найвищих інтересах дитини. ного законодавства підтверджує у розумні строки легітимність і термін дії проїзних та посвідчувальних документів, виданих або Стаття 11 – Захист особистого життя таких, що вважаються виданими на її ім’я і підозрюються у використанні для торгівлі людьми. 1. Кожна Сторона захищає особисте життя і особу жертв. Дані особистого характеру про них зберігаються і використовуються Глава ІІІ – Заходи по захисту і розвитку прав жертв, згідно з умовами, вказаними у Конвенції про захист осіб стосовно що гарантують статеву рівність автоматизованої обробки даних особистого характеру (Електронна трансляторна система № 108). Стаття 10 – Виявлення жертв 2. Кожна Сторона вживає заходів для запобігання розповсюд* женню імені або деталей, які дозволяють розпізнати особу дитини* 1. Кожна Сторона забезпечує свої органи влади особами, навче* жертви торгівлі людьми, через засоби масової інформації або будь* ними і кваліфікованими у попередженні і боротьбі з торгівлею людь* яким іншим шляхом, крім виняткових обставин, щоб полегшити ми, у виявленні і допомозі жертвам, включаючи дітей, та забезпечує пошук членів сім’ї або іншим чином забезпечити добробут і захист співробітництво різних служб між собою, а також з важливими дитини.

134 135  Додатки Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад)

3. Кожна Сторона визначає застосування, відповідно до статті 10 7. Для впровадження правил цієї статті кожна Сторона забез* Конвенції про захист прав людини і основних свобод, роз’ясненої печує надання послуг на основі взаємного погодження і інфор* Європейським судом з прав людини, заходів, направлених на мування, приділяючи належну увагу особливим потребам людей у заохочення засобів масової інформації захищати особисте життя і вразливому становищі і правам дітей стосовно житла, освіти і особу жертв через саморегуляцію або через регуляторні чи охорони здоров’я. взаєморегуляторні заходи. Стаття 13 – Період видужання і рефлексії Стаття 12 – Допомога жертвам 1. Кожна Сторона введе до свого національного законодавства 1. Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші заходи, які період видужання і рефлексії щонайменше 30 днів, коли є достатні можуть бути необхідні для допомоги жертвам та їх фізичному, підстави вважати, що особа є жертвою. Такий період буде достатнім психологічному і соціальному видужанню. Така допомога включає для особи, щоб видужати і позбутися впливу торговців та/або щонайменше: прийняти обґрунтоване рішення про співробітництво з уповнова* а) рівень життя, достатній для підтримання їх існування через женими органами влади. Протягом цього періоду не буде можли* такі заходи, як: відповідне і безпечне житло, психологічна і вості видати будь*який наказ про її депортацію. Це правило не матеріальна допомога; містить упередження щодо діяльності уповноважених органів влади b) доступ до швидкої медичної допомоги; на всіх стадіях важливих національних процесів, особливо розслі* с) послуги з письмового і усного перекладу, коли потрібно; дування і покарання правопорушень у цій сфері. Протягом цього d) поради та інформування, особливо щодо їх законних прав і періоду Сторони будуть надавати дозвіл особам перебувати на послуг, доступних їм, мовою, яку вони розуміють; своїй території. е) допомога у представленні і захисті їх прав та інтересів на 2. Протягом цього періоду особам, вказаним у частині 1 цієї відповідних стадіях кримінального процесу проти порушників; статті, буде дано право користуватися можливостями, вказаними у f) доступ до освіти для дітей. частинах 1 і 2 статті 12. 2. Кожна Сторона враховує належним чином потреби жертви у 3. Сторони не зобов’язані дотримуватися цього періоду, якщо безпеці і захисті. цьому суперечать основи громадського порядку або якщо Статус 3. На додаток, кожна Сторона надає необхідну медичну та іншу жертви проголошено помилково. допомогу жертвам, що на законних підставах проживають на її території і не мають належних засобів і потребують такої допомоги. Стаття 14 – Дозвіл на проживання 4. Кожна Сторона приймає правила, за якими жертвам, що на законних підставах проживають на її території, дозволяє доступ до 1. Кожна Сторона надає оновлений дозвіл на проживання ринку праці, професійної підготовки і освіти. жертвам в одній або в обох наступних ситуаціях: 5. Кожна Сторона вживає заходів, коли це потрібно, на умовах, а) уповноважений орган влади вважає, що їх перебування визначених національним законодавством, для співпраці з неуря* необхідне через їх особисте становище; довими організаціями, іншими важливими організаціями та іншими b) уповноважений орган влади вважає, що їх перебування елементами громадянського суспільства, залученими до допомоги необхідне для цілей їх співробітництва з уповноваженими органами жертвам. влади у розслідуванні або кримінальному процесі. 6. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, 2. Дозвіл на проживання для жертв*дітей, коли він юридично які можуть бути необхідні для забезпечення того, що допомога необхідний, буде наданий відповідно до найвищих інтересів дитини жертві надається не за умови її бажання виступати в ролі свідка. і, коли потрібно, оновлений на таких самих підставах.

136 137  Додатки Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад)

3. Непоновлення або відзив на дозвіл на проживання відбу* цієї особи і до статусу будь*якого юридичного процесу, пов’язаного вається за умов, передбачених національним законодавством з фактом того, що особа є жертвою, і бажано, щоб повернення було Сторони. добровільним. 4. Якщо жертва представить на розгляд заяву про інший вид 3. На запит приймаючої Сторони інша Сторона підтверджує, чи є дозволу на проживання, Сторона враховує, що вона має або мала особа її громадянином або мала право на постійне проживання на її дозвіл на проживання, відповідно до частини 1. території на час в’їзду на територію приймаючої Сторони. 5. Зважаючи на обов’язки сторін, викладені в статті 40 цієї 4. Для того, щоб полегшити повернення жертви без необхідних Конвенції, кожна Сторона забезпечує надавання дозволу відповідно документів, Сторона, громадянином якої є особа або у якій вона до цього правила без упередження щодо права шукати і знаходити мала право постійного проживання на час в’їзду на територію притулок. приймаючої сторони, погодиться видати на запит приймаючої Сторони такі проїзні документи або інший дозвіл, який може бути Стаття 15 – Компенсація і законне відшкодування шкоди необхідний для надання особі можливості подорожувати і повторно в’їхати на свою територію. 1. Кожна Сторона забезпечує жертвам доступ з їх першого 5. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, контакту з уповноваженими органами влади до інформації про які можуть бути необхідні для запровадження програм з репатріації, важливі для них судові і адміністративні процеси мовою, яку вони до яких будуть залучені національні та міжнародні установи і розуміють. неурядові організації. Ці програми направлені на уникнення повтор* 2. Кожна Сторона введе до свого національного законодавства ного продажу людей. Кожна сторона робитиме все можливе для право на юридичне сприяння та на безкоштовну юридичну допо* повторного возз’єднання із суспільством Держави повернення, могу для жертв на умовах, передбачених національним законо* включаючи входження до системи освіти і ринку праці, зокрема давством. через набуття і поліпшення їх професійних вмінь. Стосовно дітей ці 3. Кожна Сторона введе до свого національного законодавства програми повинні включати використання права на освіту і заходи право жертв на компенсацію від правопорушників. по забезпеченню належної турботи чи прийому сім’єю або 4. Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші заходи, які відповідними органами опіки. можуть бути необхідні для забезпечення відшкодування жертвам 6. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, відповідно до її національного законодавства, наприклад через які можуть бути необхідні для надання жертвам, коли це потрібно і у заснування фонду відшкодування жертвам або заходи чи програми, співпраці з будь*якою іншою Стороною, контактної інформації про направлені на соціальну допомогу і соціальну інтеграцію жертв, установи, які можуть допомогти їм у країні, до якої вони повер* який може бути заснований за рахунок активів, отриманих від нулися, такі як юридичні служби підтримки, неурядові організації, вжиття заходів, вказаних у статті 23. юристи, здатні надати консультації, і установи соціального захисту. 7. Жертви*діти не будуть повернені до Держави, якщо є ознаки Стаття 16 – Репатріація і повернення жертв того, що таке повернення не є у найвищих інтересах дитини і ставить під загрозу їх безпеку. 1. Сторона, громадянство якої має жертва або у якій ця особа мала право постійного проживання на час в’їзду на територію прий* Стаття 17 – Статева рівність маючої сторони, забезпечить її повернення з дотриманням її прав, безпеки і честі, без невиправданої або нерозумної затримки. Кожна Сторона прагне розвивати статеву рівність і використо* 2. Коли Сторона повертає жертву іншій Державі, таке повер* вуватиме гендерну поточну організацію при розробці, впровад* нення буде здійснене з належною повагою до прав безпеки і честі женні і оцінці заходів, передбачених цією главою.

138 139  Додатки Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад)

Глава ІV – Матеріальне кримінальне право Стаття 22 – Колективна відповідальність

Стаття 18 – Криміналізація торгівлі людьми 1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідні для забезпечення притягнення до відпо* Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які відальності юридичної особи за злочини, встановлені відповідно до можуть бути необхідні для визнання злочинами діянь, вказаних у цієї Конвенції, скоєні для вигоди цієї юридичної особи будь*якою статті 4 цієї Конвенції, якщо вони мають міжнародний характер. фізичною особою, яка діє індивідуально або як частина підрозділу юридичної особи і займає керівну посаду у цій юридичній особі, Стаття 19 – Криміналізація користування послугами жертви засновану на: а) повноваженні представництва юридичної особи; Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які b) повноваженні приймати рішення від імені юридичної особи; можуть бути необхідні для визнання злочином відповідно до її с) повноваженні здійснювати контроль в межах юридичної особи. національного законодавства користування послугами, які є ціллю 2. Крім заходів, передбачених у частині 1, кожна Сторона вживає експлуатації і вказані у пункті а статті 4 цієї Конвенції, за умови, що заходів, необхідних для забезпечення відповідальності юридичної особа знала, що інша особа є жертвою торгівлі людьми. особи, якщо брак нагляду і контролю з боку фізичної особи, вка* заної у частині 1, спричинив можливість скоєння злочину відповідно Стаття 20 – Криміналізація діянь щодо проїзних до цієї Конвенції для вигоди юридичної особи фізичною особою, яка і посвідчувальних документів діє за її повноваженнями. 3. Згідно з законодавчими принципами Сторони відповідаль* Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які ність юридичної особи може бути кримінальною, цивільною або можуть бути необхідні для визнання злочинами наступних діянь, адміністративною. якщо вони мають міжнародний характер і ставлять за мету 4. Така відповідальність застосовується без огляду на криміналь* сприяння торгівлі людьми: ну відповідальність фізичних осіб, які скоїли такий злочин. а) підробка проїзного або посвідчувального документа; b) купівля і зберігання такого документа; Стаття 23 – Санкції і заходи с) утримання, відбирання, переховування, пошкодження і зни* щення проїзного або посвідчувального документа іншої особи. 1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідні для забезпечення покарання злочинів, Стаття 21 – Замах на злочин і пособництво або співучасть вказаних у статтях 18 і 20, ефективними, адекватними і перекон* ливими санкціями. За злочини, передбачені статтею 18 і скоєні 1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, фізичними особами, ці санкції будуть включати покарання, в тому які можуть бути необхідні для визнання злочином пособництва або числі позбавлення волі, що може зумовити екстрадицію. співучасті у скоєнні будь*якого з правопорушень, вказаних у статтях 2. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, 18 і 20 цієї Конвенції, якщо вони мають міжнародний характер. які можуть бути необхідні для забезпечення відповідальності 2. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, юридичних осіб відповідно до статті 22 ефективними, адекватними які можуть бути необхідні для визнання злочином замаху на скоєння і переконливими кримінальними або некримінальними санкціями будь*якого з правопорушень, вказаних у статті 18 і пункті а статті 20 або заходами, що включають грошові стягнення. цієї Конвенції, якщо вони мають міжнародний характер. 3. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідні, щоб конфіскувати або іншим чином

140 141  Додатки Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад)

відібрати засоби скоєння злочинів, вказаних у статті 18 і пункті а 1. Кожна Сторона забезпечує, що розслідування і судове статті 20 цієї Конвенції, або власність, вартість якої відповідає переслідування злочинів, вказаних у цій Конвенції, не буде вартості таких засобів. проходити під впливом звинувачень з боку жертви хоча б тоді, коли 4. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, злочин був скоєний цілком або частково на її території. які можуть бути необхідні для тимчасового або постійного закриття 2. Кожна Сторона забезпечує, що жертви злочину на території будь*якої організації, яка використовувалася для торгівлі людьми, Сторони, відмінної від тієї, де вони постійно проживають, подадуть без огляду на права bona fidae третіх осіб і на позбавлення скаргу раніше, ніж уповноважені органи влади Держави, де вони порушника тимчасово або постійно можливості здійснювати постійно проживають. діяльність, у ході якої був скоєний цей злочин. 3. Кожна Сторона забезпечує законодавчим або іншими захо* дами на умовах, передбачених її національним законодавством, Стаття 24 – Обтяжуючі обставини можливість кожної групи, фундації, об’єднання або неурядової організації, яка має на меті боротьбу з торгівлею людьми або захист Кожна Сторона забезпечить визнання наступних обставин прав людини, допомагати та/або підтримувати жертву за її згодою обтяжуючими обставинами при визначенні покарання за злочини, під час кримінального процесу щодо злочину, вказаного у статті 18 вказані у статті 18 цієї Конвенції: цієї Конвенції. а) злочин умисно або через грубу необережність створював небезпеку для життя жертви; Стаття 28 – Захист жертв, свідків і співпрацівників b) злочин скоєно проти дитини; судовою владою с) злочин скоєно посадовою особою під час виконання обов’язків; d) злочин скоєно в рамках злочинної організації. 1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідні для надання ефективного і адекватного Стаття 25 – Попередні засудження захисту від імовірної помсти або залякування, особливо під час та після розслідування і судового переслідування правопорушників: Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які а) жертвам; дозволяють брати до уваги при визначенні покарання останні b) у відповідних випадках – тим, хто заявляє про злочини, вказані вироки, винесені іншою Стороною по відношенню до злочинів, у статті 18 цієї Конвенції, або іншим чином співпрацює з органами вказаних у цій Конвенції. дізнання та судовими органами; с) свідкам, які дають показання щодо злочинів, вказаних у статті Стаття 26 – Звільнення від покарання 18 цієї Конвенції; d) за необхідності – членам сім’ї осіб, вказаних у пунктах а і с. Кожна Сторона відповідно до основних принципів своєї законо* 2. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, давчої системи передбачить можливість не призначати покарання які можуть бути необхідні для забезпечення і пропонування жертвам за участь у протиправній діяльності у зв’язку з тим, що різноманітних видів захисту. Вони можуть включати фізичний вони були примушені так вчиняти. захист, переміщення, зміну особи і допомогу у працевлаштуванні. 3. Для жертви*дитини будуть здійснюватися особливі захисні Глава V – Розслідування, судове переслідування заходи із врахуванням найвищих інтересів дитини. і процесуальне право 4. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідні для надання ефективного і адекватного Стаття 27 – Заяви еx parte і ex officio захисту від імовірної помсти або залякування, особливо під час та

142 143  Додатки Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад)

після розслідування і судового переслідування правопорушників а) захисту особистого життя і, при необхідності, особи жертв; членам груп, фундацій, об’єднань і неурядових організацій, які b) безпеку жертв і захист від залякування, відповідно до умов її займаються діяльністю, вказаною у частині 3 статті 27. національного законодавства і у випадку, коли жертва є дитиною, 5. Кожна Сторона продумає укладання угод або домовленостей шляхом особливої уваги до потреб дитини і забезпечуючи її право з іншими Державами для виконання цієї статті. на особливі захисні заходи.

Стаття 29 – Спеціалізовані установи і координаційні органи Стаття 31 – Юрисдикція

1. Кожна Сторона вживає таких заходів, які можуть бути необхід* 1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, ні для забезпечення особам і організаціям спеціалізації з боротьби які можуть бути необхідні для поширення юрисдикції на будь*який з торгівлею людьми і допомоги жертвам. Таким особам чи організа* злочин, вказаний у цій Конвенції, якщо цей злочин скоєно: ціям буде надана необхідна незалежність відповідно до основних а) на її території; або принципів законодавчої системи Сторони для того, щоб дати їм b) на борту морського судна, що ходить під прапором цієї можливість ефективно виконувати свої функції без надмірного Сторони, або; тиску. Такі особи або працівники таких організацій пройдуть відпо* с) на борту повітряного судна, зареєстрованого за законами цієї відну підготовку і матимуть фінансові джерела для виконання своїх Сторони; або завдань. d) одним з її громадян або особою без громадянства, яка пос* 2. Кожна Сторона вживає таких заходів, які можуть бути необ* тійно проживає на її території, якщо злочин карається за кримі* хідні для забезпечення координації політики і діяльності її урядових нальним правом там, де він був скоєний, або якщо злочин скоєний департаментів та інших державних установ проти торгівлі людьми, поза межами територіальної юрисдикції будь*якої Держави; коли це потрібно, шляхом створення координаційних органів. е) проти одного з її громадян. 3. Кожна Сторона буде влаштовувати або посилювати навчання 2. Кожна Сторона може під час підпису або зберігання ратифі* з попередження і боротьби проти торгівлі людьми включаючи каційної грамоти, прийому, схвалення або набрання чинності у навчання з прав людини для важливих службовців. Навчання може заяві, адресованій Генеральному секретареві Ради Європи, заяви* бути специфічним для кожної установи і буде зосереджене на: ти, що вона зберігає право не застосовувати або застосовувати методах, які використовуються для запобігання такій торгівлі, тільки у виняткових випадках юрисдикційні правила, викладені у переслідуванні торговців і захисті прав жертв, включаючи захист пунктах (d ) і (e) частини 1 цієї статті чи інших її частинах. жертв від торговців. 3. Кожна Сторона вживає таких заходів, які можуть бути необ* 4. Кожна Сторона прийме до розгляду призначення Національ* хідні для поширення юрисдикції на злочини, вказані у цій Конвенції, них доповідачів або інших механізмів моніторингу за діяльністю з якщо підозрюваний злочинець перебуває на її території і вона не боротьби з торгівлею людьми Державними установами і за видає його іншій Стороні, виключно на основі його громадянства, виконанням вимог національного законодавства. після запиту про екстрадицію. 4. Якщо більше ніж одна Сторона заявляє юрисдикцію над Стаття 30 – Судовий процес імовірним злочином, вказаним у цій Конвенції, залучені Сторони у необхідних випадках будуть вдаватися до консультації з метою Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основних визначення оптимальної юрисдикції для судового переслідування. свобод, зокрема статті 6, кожна Сторона вживає такі законодавчі та 5. Без огляду на загальні норми міжнародного права ця Конвен* інші заходи, які можуть бути необхідні для забезпечення під час ція не виключає будь*якої кримінальної юрисдикції, що застосо* судового процесу: вується Стороною відповідно до її національного права.

144 145  Додатки Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад)

Глава VI – Міжнародне співробітництво і співробітництво 2. Сторона може в межах свого національного законодавства з громадянським суспільством без попереднього запиту надіслати іншій Стороні інформацію, отриману в рамках своїх власних розслідувань, якщо вона вважає, Стаття 32 – Основні принципи і заходи що отримання такої інформації може допомогти приймаючій міжнародного співробітництва Стороні розпочати або провести розслідування або процес щодо злочинів, вказаних у цій Конвенції, або може привести до запиту Сторони будуть якомога тісніше співпрацювати одна з одною іншої Сторони про співробітництво згідно з цією главою. відповідно до цієї Конвенції і через застосування важливих 3. Перед наданням такої інформації, відправляюча Сторона міжнародних і регіональних засобів, погоджень, укладених на може попросити зберігати її у таємниці або використовувати за основі уніфікованого або взаємозобов’язуючого законодавства і певних умов. Якщо приймаюча Сторона не може виконати це внутрішнього права, для: прохання, вона повідомить відправляючу Сторону, яка тоді – запобігання і боротьби з торгівлею людьми; визначить, чи слід відправляти цю інформацію. Якщо приймаюча – захисту і допомоги жертвам; Сторона прийме інформацію за певних умов, вона буде зв'язана – розслідувань або процесів щодо злочинів, вказаних у цій ними. Конвенції. 4. Уся витребувана інформація стосовно статей 13, 14 і 16, необ* хідна для дотримання прав, встановлених цими статтями, буде Стаття 33 – Заходи щодо осіб, передана на запит зацікавленої Сторони без затримки з дотри* які перебувають у небезпеці або зникли манням вимог статті 11 цієї Конвенції.

1. Якщо Сторона на основі інформації, яка є в її розпорядженні, Стаття 35 – Співробітництво з громадянським суспільством має достатні підстави вважати, що життя, свобода або фізична цілісність особи, вказаної в частині 1 статті 28, перебуває у безпо* Кожна Сторона буде заохочувати державні органи і посадових середній небезпеці на території іншої Сторони, Сторона, яка осіб співпрацювати з неурядовими організаціями, іншими важ* володіє інформацією, у такому крайньому випадку передасть її без ливими організаціями і членами громадянського суспільства у затримки останній для того, щоб вона мала змогу вжити відповідних заснуванні стратегічного партнерства з метою досягнення цілі цієї заходів захисту. Конвенції. 2. Сторони цієї Конвенції можуть обговорити посилення свого співробітництва з пошуку зниклих людей, зокрема зниклих дітей, Глава VIІ – Механізм моніторингу якщо інформація, якою вони володіють, дає змогу зрозуміти, що ця особа є жертвою торгівлі людьми. З цією метою Сторони можуть Стаття 36 – Група експертів по протидії торгівлі людьми укладати двосторонні або багатосторонні договори одна з одною. 1. Група експертів по протидії торгівлі людьми (далі – ГПТЛ) буде Стаття 34 – Інформація наглядати за виконанням цієї Конвенції Сторонами. 2. ГПТЛ буде складатися щонайменше з 10 членів і щонайбільше 1. Відповідаюча Сторона буде швидко інформувати запитуючу з 15 членів, беручи до уваги статевий і географічний баланс, а також Сторону про останні результати діяльності відповідно до цієї глави. багатопрофільну експертизу. Вони будуть обиратися Комісією Відповідаюча Сторона також буде швидко інформувати запитуючу Сторін на термін 4 роки з можливістю обрання на повторний термін Сторону про будь*які обставини, які унеможливлюють здійснення із числа громадян Держав*Сторін цієї Конвенції. бажаної діяльності або можуть спричинити її значну затримку. 3. Обрання членів ГПТЛ буде базуватися на таких принципах:

146 147  Додатки Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад)

а) вони будуть обиратися з числа людей з високими моральними 3. ГПТЛ може витребувати інформацію у громадянського сус* якостями, відомими своєю високою компетентністю у галузі прав пільства. людини, допомогою і захистом жертв і протидією торгівлі людьми, 4. ГПТЛ може додатково організовувати спільно з органами або які мають досвід у сферах, охоплених цією Конвенцією; державної влади і «контактною особою», призначеною останньою, і, b) вони будуть виступати індивідуально, незалежно і неуперед* при необхідності, з допомогою незалежних народних експертів, жено при виконанні своїх функцій і будуть ефективно виконувати візити до країн. Під час цих візитів ГПТЛ можуть допомагати свої обов’язки; спеціалісти в окремих галузях. с) не можуть бути обраними одночасно двоє громадян з однієї і 5. ГПТЛ підготує проект звіту, в якому вона аналізує виконання тієї ж Держави; правил, на яких ґрунтується оцінювання, а також наводить свої d) вони повинні представляти основні правові системи. зауваження і пропозиції стосовно того, як зацікавлена Сторона 4. Процедура обрання членів ГПТЛ буде визначена Комітетом може справитися з виявленими проблемами. Проект звіту буде Міністрів після консультацій і отримання одноголосної згоди Сторін переданий для коментарів Стороні, яка піддається оцінюванню. Ці цієї Конвенції протягом року після набрання чинності цієї Конвенції. коментарі беруться до уваги ГПТЛ при затвердженні звіту. ГПТЛ розробить свої власні процесуальні правила. 6. На цій основі ГПТЛ затвердить свій звіт і висновки щодо захо* дів, вжитих зацікавленою Стороною по виконанню цієї Конвенції. Стаття 37 – Комісія Сторін Цей звіт і висновки будуть відправлені до зацікавленої сторони і Комісії Сторін. Звіт і висновки ГПТЛ будуть опубліковані з часу їх 1. Комісія Сторін буде складатися із представників Комітету розробки разом з коментарями зацікавленої Сторони. Міністрів Ради Європи із Держав*Сторін цієї Конвенції і представ* 7. Без огляду на процедуру частин 1*6 цієї статті Комісія Сторін ників Сторін цієї Конвенції, які не є членами Ради Європи. може прийняти на основі звіту і висновків ГПТЛ рекомендації, 2. Комісія Сторін буде скликана Генеральним Секретарем Ради адресовані до Сторони (а) щодо заходів, яких потрібно вжити для Європи. Її перший з’їзд відбудеться впродовж року після набрання виконання висновків ГПТЛ, при необхідності призначивши дату чинності цією Конвенцією з метою обрати членів ГПТЛ. Після цього підтвердження інформації про їх виконання, і (b), які мають на меті вона буде збиратися, коли третина Сторін, Президент ГПТЛ або розвиток співробітництва з цією Стороною для правильного Генеральний секретар скликають її. виконання цієї Конвенції. 3. Комісія Сторін розробить свої власні процесуальні правила. Глава VIІІ – Відносини з іншими міжнародними інструментами Стаття 38 – Процедура Стаття 39 – Відносини з Протоколом про попередження 1. Процедура оцінювання буде стосуватися Сторін цієї Конвенції і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і буде поділена на раунди, довжину яких визначає ГПТЛ. На початку і покарання за неї, який доповнює Конвенцію Організації кожного раунду ГПТЛ буде визначати специфічні правила, на основі Об’єднаних Націй проти транснаціональної яких буде базуватися процедура оцінювання. організованої злочинності 2. ГПТЛ визначить найдоцільніші засоби для здійснення цього оцінювання. Зокрема, ГПТЛ може розробити список питань для Ця Конвенція не вплине на права і обов’язки, які випливають з кожного раунду оцінювання, який може слугувати основою вико* положень Протоколу про попередження і припинення торгівлі нання Сторонами цієї Конвенції. Такий список питань буде адре* людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, який допов* сований до усіх Сторін. Сторони будуть відповідати на ці запитання, нює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транс* а також на всі інші запити ГПТЛ про інформацію. національної організованої злочинності, і має на меті втілити в

148 149  Додатки Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад)

життя захист, передбачений у Протоколі, і розвинути стандарти, що 2. Кожна поправка, запропонована Стороною, буде передана до містяться у ньому. ГПТЛ, яка виразить свою точку зору щодо запропонованої поправки Комітету Міністрів. Стаття 40 – Відносини з іншими міжнародними 3. Комітет Міністрів обговорить запропоновану поправку і точку інструментами зору, виражену ГПТЛ, і після консультації зі Сторонами цієї Конвен* ції і отримання їх одноголосної згоди може прийняти поправку. 1. Ця Конвенція не вплине на права і обов’язки, які випливають з 4. Текст будь*якої поправки, прийнятої Комітетом Міністрів інших міжнародних договорів, Сторонами яких є або будуть відповідно до частини 3 цієї статті, буде надісланий Сторонам для Сторони цієї Конвенції, і які містять положення з тих самих питань, схвалення. які врегульовує ця Конвенція, і які забезпечують більший захист і 5. Кожна поправка, прийнята відповідно до частини 3 цієї статті, допомогу жертвам торгівлі людьми. набере чинності у перший день місяця, наступного після періоду в 2. Сторони цієї Конвенції можуть укладати двосторонні або один місяць після числа, коли Сторони повідомили Генерального багатосторонні договори одна з одною з питань, які врегульовує ця секретаря, що вони схвалили її. Конвенція, з метою доповнити і укріпити її положення або забезпечити дотримання принципів, закладених у ній. Глава Х – Прикінцеві положення 3. Сторони, які є членами Європейського Союзу, у відносинах між собою будуть застосовувати правила Співтовариства і Євро* Стаття 42 – Підписання і набрання чинності пейського Союзу, оскільки існують правила Співтовариства і Євро* пейського Союзу, які врегульовують конкретне питання і підлягають 1. Ця Конвенція відкрита для підписання державами*членами застосуванню у конкретній справі, без огляду на об’єкт і мету цієї Ради Європи, та Державами, які не є членами Ради Європи, але Конвенції і без огляду на її повне застосування іншими Сторонами. брали участь у розробці цієї Конвенції, і Європейським Спів* 4. Ніщо у цій Конвенції не вплине на права, обов’язки і відпо* товариством. відальність Держав і фізичних осіб за міжнародним правом, 2. Ця Конвенція підлягає ратифікації, схваленню і затвердженню. включаючи міжнародне гуманітарне право і міжнародне право прав Грамоти ратифікації, схвалення і затвердження будуть зберігатися у людини, зокрема, коли підлягає застосуванню, Конвенцію 1951 Генерального секретаря Ради Європи. року і Протокол 1967 року про Статус біженців і принцип non" 3. Ця Конвенція набирає чинності у перший день місяця, refoulement, який там міститься. наступного після періоду в три місяці після числа, коли 10 Держав, що підписалися, включаючи щонайменше 8 держав*членів Ради Глава ІХ – Поправки до Конвенції Європи, висловили свою згоду бути зв’язаними цією Конвенцією відповідно до положень попередньої частини цієї статті. Стаття 41 – Поправки 4. Щодо будь*якої Держави, вказаної у частині 1, або щодо Євро* пейського Співтовариства, які пізніше виявлять свою згоду бути 1. Кожна пропозиція про поправку до цієї Конвенції від Сторони зв’язаними цією Конвенцією, вона набере чинності у перший день буде передана Генеральному секретареві Ради Європи і надіслана місяця, наступного після періоду в три місяці після дати депо* ним державам*членам Ради Європи, Державам, які підписалися, нування їх грамоти ратифікації, схвалення і затвердження. Державам*Сторонам, Європейському Співтовариству, кожній Державі, запрошеній до підписання цієї Конвенції відповідно до Стаття 43 – Приєднання до Конвенції положень статті 42, і будь*якій Державі, запрошеній до приєднання до цієї Конвенції відповідно до положень статті 43. 1. Після набрання чинності цією Конвенцією Комітет Міністрів

150 151  Додатки Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (неофіційний переклад)

Ради Європи після консультації зі Сторонами цієї Конвенції і отри* Стаття 46 – Вихід з Конвенції мання їх одноголосної згоди може запросити будь*яку Державу, яка не є членом Ради Європи і не брала участі у розробці цієї Конвенції, 1. Будь*яка Сторона у будь*який час може вийти з цієї Конвенції приєднатися до цієї Конвенції рішенням, прийнятим більшістю шляхом повідомлення на адресу Генерального секретаря Ради голосів, що вказано у пункті d статті 20 Статуту Ради Європи, і Європи. одноголосним рішенням представників Договірних Держав, які 2. Такий вихід вступить в силу у перший день місяця, наступного мають право засідати у Комітеті Міністрів. після періоду в три місяці після дати прийняття такого повідомлення 2. Щодо будь*якої Держави, що приєднується до Конвенції, вона Генеральним секретарем. набере чинності у перший день місяця, наступного після періоду в три місяці після дати депонування її грамоти затвердження Стаття 47 – Повідомлення Генеральним секретарем Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи буде повідомляти держави* Стаття 44 – Дія Конвенції у просторі члени Ради Європи, будь*яку Державу, що підписалася, будь*яку Державу*Сторону, Європейське Співтовариство, кожну Державу, 1. Будь*яка Держава Європейського Співтовариства під час яка запрошена до підписання цієї Конвенції відповідно до положень підписання або депонування своїх грамот ратифікації, схвалення, статті 42, і будь*яку Державу, яка запрошена до приєднання до цієї затвердження або приєднання, може визначити територію або Конвенції відповідно до положень статті 43, про: території, на яких буде діяти ця Конвенція. а) будь*який підпис; 2. Будь*яка Сторона в будь*яку наступну дату у заяві, адресо* b) депонування будь*якої грамоти ратифікації, схвалення, ваній до Генерального секретаря Ради Європи, може розширити затвердження або приєднання; територію дії цієї Конвенції на будь*яку іншу територію, визначену у с) будь*яку дату набрання чинності цієї Конвенції відповідно до заяві і за міжнародні відносини якої вона відповідає або від чийого статей 42 і 43; імені вона має право приймати обов’язки. Щодо такої території ця d) будь*яку поправку, прийняту відповідно до статті 41, і дату Конвенція буде набирати чинність у перший день місяця, наступ* набрання чинності цієї поправки; ного після періоду в три місяці після дати прийняття заяви е) будь*який вихід з Конвенції, зроблений відповідно до Генеральним секретарем. положень статті 46; 3. Будь*яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх f) будь*який інший акт, повідомлення щодо цієї Конвенції; частин цієї статті, щодо будь*якої території, визначеної у такій заяві, g) будь*яке збереження прав, зроблене відповідно до статті 45. може бути відкликана у повідомленні, адресованому Генеральному У посвідчення чого нижчепідписані представники, належно на те секретареві Ради Європи. Це відкликання вступить у силу у перший уповноважені, підписали дану Конвенцію. день місяця, наступного після періоду в три місяці після дати Здійснено у Варшаві шістнадцятого травня дві тисячі п’ятого прийняття такого повідомлення Генеральним секретарем. року. Дана Конвенція складена англійською і французькою мовами, причому кожний текст є однаково автентичним, у єдиному примір* Стаття 45 – Збереження прав нику, який буде зберігатися в архівах Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи передасть завірені копії кожній Державі* Жодне збереження прав не може бути зроблене щодо будь* члену Ради Європи, Державам, які не є членами Ради Європи і якого положення цієї Конвенції, крім збереження права за частиною брали участь у розробці цієї Конвенції, Європейському Спів* 2 статті 31. товариству і будь*якій Державі, яка запрошена до приєднання до цієї Конвенції.

152 153  Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року

Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання Програми.

Прем’єр+міністр України В. ЯНУКОВИЧ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Інд. 31

ПОСТАНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО від 7 березня 2007 р. № 410 Київ постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 410

Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА протидії торгівлі людьми на період до 2010 року

З метою створення умов для протидії торгівлі людьми та пов’яза* ній з нею злочинній діяльності Кабінет Міністрів України постановляє: Загальна частина 1. Затвердити Державну програму протидії торгівлі людьми на період до 2010 року (далі – Програма), що додається. Однією з проблем, що стоять сьогодні перед Україною та 2. Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту, іншим заінтере* світовою спільнотою, є торгівля людьми. сованим центральним органам виконавчої влади щороку перед* Незважаючи на здійснення певних заходів щодо протидії торгівлі бачати кошти для виконання Програми в межах видатків, що людьми проблема залишається актуальною. визначаються їм під час складання проекту Державного бюджету Це негативне явище може виявлятися у різних формах – від України на відповідний рік, та вживати заходів до залучення коштів з викрадення людей до їх продажу з використанням обману, шантажу інших джерел на зазначену мету. чи уразливого стану особи. Жертви торгівлі людьми використо* 3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київсь* вуються для примусової праці, у порнобізнесі, як донори для кій та Севастопольській міським державним адміністраціям перед* трансплантації тканин і органів тощо. бачати під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний Ситуація, що склалася, потребує консолідації зусиль централь* рік кошти для виконання Програми. них і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 4. Центральним органам виконавчої влади, визначеним відпо* самоврядування, а також міжнародних і громадських організацій. відальними за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським Мета і основні завдання Програми державним адміністраціям надсилати раз на півроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству у справах сім’ї, Метою Програми є створення умов для протидії торгівлі людьми молоді та спорту інформацію про стан виконання завдань, та пов’язаній з нею злочинній діяльності, підвищення ефективності визначених Програмою. роботи з виявлення таких злочинів та осіб, що їх учиняють, вирі*

154 155  Додатки Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року

шення питання щодо реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі Очікувані результати людьми. Основними завданнями Програми є: Виконання Програми дасть змогу: удосконалення механізму нормативно*правового регулювання підвищити рівень інформованості населення та усвідомлення питань протидії торгівлі людьми, а також боротьби з нею, включення проблеми торгівлі людьми і як результат – зменшити кількість їх до освітніх програм для дітей та молоді; людей, що стають жертвами цього злочину; проведення роз’яснювальної роботи за допомогою засобів включити до освітніх програм для дітей та молоді, зокрема тих, масової інформації, підвищення ефективності діяльності право* що навчаються у дитячих будинках і школах*інтернатах, питання охоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми; протидії торгівлі людьми з метою зменшення ризику їх потрапляння забезпечення ефективної взаємодії правоохоронних органів до сексуального та трудового рабства; України та інших держав у протидії торгівлі людьми, а також у підвищити кваліфікацію фахівців центральних та місцевих боротьбі з нею; органів виконавчої влади, що беруть участь у здійсненні заходів з надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми, протидії торгівлі людьми, а також у боротьбі з нею шляхом органі* зокрема у поверненні додому, працевлаштуванні та професійному зації навчання державних службовців і представників громадських навчанні; організацій; вдосконалення діяльності центрів реабілітації для осіб, що поліпшити роботу правоохоронних органів, підвищити рівень їх постраждали від торгівлі людьми; взаємодії з відповідними структурами інших держав у розслідуванні розроблення механізму психолого*соціальної реабілітації дітей, злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми; що постраждали від торгівлі людьми; підвищити рівень надання реабілітаційної допомоги, збільшити співробітництво з громадськими та міжнародними організаціями кількість реінтегрованих осіб шляхом посилення соціальної, і фондами, що провадять діяльність, пов’язану з протидією торгівлі юридичної, медичної та психологічної допомоги особам, що людьми; постраждали від торгівлі людьми. використання міжнародного досвіду із запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею, захисту прав осіб, що постраждали від зазначеного злочину, розшуку зниклих осіб за кордоном, їх повернення та реабілітації. Додаток до Програми Для виконання Програми необхідно здійснити заходи, зазначені у додатку. ПЛАН Фінансове забезпечення виконання Програми заходів щодо протидії торгівлі людьми на період до 2010 року Виконання Програми здійснюватиметься центральними та місцевими органами виконавчої влади у межах коштів, перед* бачених їм у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а Запобігання торгівлі людьми та боротьба з нею також за рахунок інших джерел. Обсяг фінансування Програми з державного бюджету становить 1. Проаналізувати акти законодавства з питань боротьби з 1469,7 тис. гривень. торгівлею людьми та в разі потреби подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення до них змін.

156 157  Додатки Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року

Мінсім’ямолодьспорт, Мін’юст, ВС, МЗС, Мінпраці, аналізу та уточнення стратегії запобігання торгівлі людьми та МОН, МОЗ разом з громадськими та міжнародними боротьби з нею. організаціями. 2007 рік. Мінсім’ямолодьспорт, МВС, ЗС, МОН, Мін’юст, СБУ, Мінпраці, Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо, 2. Проводити моніторинг актів національного законодавства Адміністрація Держприкордонслужби, Держкомнац* щодо їх відповідності нормам міжнародного права з питань протидії релігій, Держпідприємництво, Рада міністрів Авто* торгівлі людьми та своєчасно подавати Кабінетові Міністрів України номної Республіки Крим, обласні, Київська та пропозиції щодо внесення до них змін. Севастопольська міські держадміністрації. 2007–2010 роки. Мінсім’ямолодьспорт, Мін’юст, ВС, МЗС, Мінпраці, МОН, МОЗ азом з громадськими та міжнародними 6. Організовувати навчання державних службовців з питань про* організаціями. тидії торгівлі дітьми, викоренення найгірших форм дитячої праці. 2007–2010 роки. Мінсім’ямолодьспорт, Мінпраці, МВС, МЗС, МОН, 3. Утворити та забезпечити діяльність робочих експертних груп Мін’юст разом з громадськими та міжнародними при регіональних постійно діючих комісіях з питань обміну організаціями. інформацією про запобігання торгівлі людьми та координації зусиль 2007–2010 роки. у боротьбі з нею. 7. Забезпечувати підготовку та навчання працівників диплома* Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної тичної служби з питань протидії торгівлі людьми, налагодити Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто* міжнародне співробітництво у цій сфері, а також у сфері захисту польська міські держадміністрації разом з громадсь* осіб, що постраждали від такого злочину. кими та міжнародними організаціями. 2007 рік. МЗС, МОН разом з громадськими та міжнародними організаціями. 4. Заслуховувати раз на півріччя інформацію керівників 2007–2010 роки. центральних органів виконавчої влади, що беруть участь у здійсненні заходів з протидії торгівлі людьми, про стан виконання 8. Розробити та впровадити програми соціальної та психологіч* Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 ної реабілітації дітей, що постраждали від торгівлі людьми. року з метою оцінки її ефективності. МОН, Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автоном* Міжвідомча координаційна рада з питань протидії ної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто* торгівлі людьми. польська міські держадміністрації. 2007–2010 роки. 2007–2010 роки.

5. Забезпечувати проведення щорічних регіональних і міжгалу* 9. Включити до програм підготовки, перепідготовки і підвищення зевих нарад*семінарів з питань координації зусиль, проведення кваліфікації педагогічних працівників інститутів післядипломної

158 159  Додатки Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року

педагогічної освіти навчальні курси, лекції та практичні заняття з Мінпраці. питань протидії торгівлі людьми. 2007 рік.

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 14. Запровадити рубрику «Питання, що найчастіше ставляться» обласні, Київська та Севастопольська міські держ* на веб*порталі Державної служби зайнятості з метою запобігання адміністрації. торгівлі людьми з числа осіб, що мають намір виїхати за кордон для 2007 рік. працевлаштування.

10. Продовжити видання інформаційно*освітніх матеріалів з Мінпраці. питань профілактики торгівлі людьми та проблем соціального 2007 рік. захисту дітей і молоді. 15. Забезпечувати проведення інформаційно*роз’яснювальної Мінсім’ямолодьспорт, МОН, Рада міністрів Автоном* роботи з питань зайнятості населення. ної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто* польська міські держадміністрації. Мінпраці. 2007–2010 роки. 2007–2010 роки.

11. Підвищувати рівень інформованості населення щодо засобів 16. Забезпечити інформування громадян про вакансії за і методів, які використовуються торговцями людьми, шляхом кордоном (у рамках двосторонніх угод). організації та здійснення інформаційно*просвітницьких заходів. Мінпраці, МЗС. Мінсім’ямолодьспорт, МВС, МОН, Мін’юст, СБУ, 2007 рік. Мінпраці, Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо, МКТ, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, Держ* 17. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції комнацрелігій, Держпідприємництво, Рада міністрів щодо внесення змін до актів законодавства з питань регулювання Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та діяльності, пов’язаної з посередництвом у працевлаштуванні за Севастопольська міські держадміністрації. кордоном, з метою посилення захисту прав і законних інтересів 2007–2010 роки. українських громадян, які виїжджають за кордон з метою праце* влаштування, а також запобігання вчиненню стосовно них злочинів, 12. Запровадити навчальний курс з питань трудової міграції та пов’язаних з торгівлею людьми. протидії торгівлі людьми для працівників Державної служби зайнятості на базі Інституту підвищення кваліфікації державної Мінпраці, Держпідприємництво, МЗС, МВС. служби зайнятості. 2007 рік.

Мінпраці. 18. Забезпечувати контроль за дотриманням суб’єктами підпри* Вересень 2007 року. ємницької діяльності законодавства у сфері модельного, туристич* ного та розважального бізнесу, а також посередництва у праце* 13. Включити заходи з протидії торгівлі людьми до Єдиної техно* влаштуванні за кордоном, порушення якого створює умови для логії обслуговування незайнятого населення. торгівлі людьми, та притягнення до відповідальності винних осіб.

160 161  Додатки Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року

МВС, СБУ, МКТ, Мінпраці. 23. Проводити моніторинг та узагальнення досвіду діяльності 2007–2010 роки. центрів реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та центрів соціально*психологічної реабілітації дітей. 19. Створити цикл тематичних теле* та радіопередач, запрова* дити в електронних та друкованих засобах масової інформації Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної окремі рубрики для розміщення інформаційних матеріалів про Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто* професії, що користуються попитом на вітчизняному ринку праці, а польська міські держадміністрації разом з громадсь* також про наслідки нелегального виїзду за кордон з метою кими та міжнародними організаціями. працевлаштування. 2007–2010 роки.

Держкомтелерадіо, Мінсім’ямолодьспорт разом з 24. Висвітлювати у засобах масової інформації заходи із громадськими та міжнародними організаціями. запобігання і протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, 2007–2010 роки. що постраждали від такого злочину.

20. Залучати громадські організації до створення спільних Держкомтелерадіо, МВС, МЗС, МОН, Мінсім’я* медіа*проектів, спрямованих на підвищення рівня інформованості молодьспорт, Мін’юст, СБУ, Мінпраці, Рада міністрів громадян щодо запобігання і протидії торгівлі людьми. Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з Держкомтелерадіо, Мінсім’ямолодьспорт. громадськими та міжнародними організаціями. 2007–2010 роки. 2007–2010 роки.

Надання захисту та допомоги особам, що постраждали від 25. Проводити щорічний конкурс серед засобів масової торгівлі людьми інформації та неурядових організацій із створення соціальної реклами на тему протидії торгівлі людьми та надання послуг особам,що постраждали від такого злочину. 21. Надавати громадянам України, що постраждали від торгівлі людьми, юридичну допомогу в поверненні додому. Держкомтелерадіо, Мінсім’ямолодьспорт разом з громадськими та міжнародними організаціями. МЗС, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби 2007–2010 роки. разом з громадськими та міжнародними організа* ціями. 2007–2010 роки. Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми

22. Сприяти працевлаштуванню та професійному навчанню 26. Забезпечувати участь у міжнародних семінарах, засіданнях громадян України, що постраждали від торгівлі людьми. за круглим столом, конференціях і тренінгах з питань протидії торгівлі людьми та надання послуг особам, що постраждали від Мінпраці, МЗС, Мінсім’ямолодьспорт разом з гро* такого злочину. мадськими та міжнародними організаціями. 2007–2010 роки. Мінсім’ямолодьспорт, МВС, МОН, Мін’юст, СБУ,

162 163  Додатки Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року

Мінпраці, Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо, МКТ, досвід у запобіганні та протидії торгівлі людьми, захисті прав осіб, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, Держ* що постраждали від таких злочинів, розшуку осіб, які зникли за комнацрелігій. кордоном, поверненні додому та реабілітації осіб, що постраждали 2007–2010 роки. від торгівлі людьми.

27. Проводити аналіз міжнародних договорів з питань співробіт* Мінсім’ямолодьспорт, МВС, МЗС, МОН, Мін’юст, ництва у сфері протидії транснаціональній організованій злочин* СБУ, Мінпраці, Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо, ності, зокрема торгівлі людьми, брати участь у міжнародних опера* МКТ, Держкомнацрелігій, Держпідприємництво, тивно*профілактичних операціях і розслідуваннях злочинів, пов’я* Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів заних з торгівлею людьми, а також ініціювати проведення таких Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та розслідувань. Севастопольська міські держадміністрації. 2007–2010 роки. МВС, МЗС, СБУ, Мін’юст, Адміністрація Держ* прикордонслужби. 2007–2010 роки.

28. Продовжувати співробітництво з Інтерполом, Європолом, Регіональним центром Південно*Східної Європейської ініціативи співробітництва у боротьбі з транснаціональною злочинністю (SECI), правоохоронними органами інших держав з питань спільної протидії торгівлі людьми, обміну інформацією про транснаціональні злочинні групи та окремих осіб, які провадять таку злочинну діяльність, а також розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.

МВС, СБУ, Мін’юст, МЗС, Адміністрація Держ* прикордонслужби. 2007–2010 роки.

29. Забезпечувати залучення міжнародних громадських органі* зацій, благодійних фондів та іноземних засобів масової інформації до реалізації проектів, спрямованих на запобігання і протидію торгівлі людьми, розшуку осіб, які зникли за кордоном, їх реінте* грацію і реабілітацію.

Держкомтелерадіо, Мінсім’ямолодьспорт. 2007–2010 роки.

30. Розвивати співробітництво з громадськими та міжнародними організаціями і фондами, широко використовувати міжнародний

164 165  Наукове видання

В. М. Куц, А. М. Орлеан

Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми Науково"практичний посібник

Коректор Н. Ленська Комп’ютерна верстка В. Пустовойтенка Обкладинка О. Алексюк

Підписано до друку 27.08.07. Формат 60 х 90/16. Папір офсетний. Гарнітура Pragmatica. Друк офсетний. Умов. друк. арк.10,5. Обл.*вид. арк. 9,94. Тираж 1000 прим. Зам. 7*981.

ДП МОУ «Воєнне видавництво України «Варта» Друкарня ДП МОУ «Воєнне видавництво України «Варта» 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 27/6, тел. (044) 502*55*30, 502*55*32. е*mаіl:vvuvarta@inbox.ru, www.izdatmouvarta.kiev.ua

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 894 від 15.04.2002 р.