OSCE-UNODC Training Programme on
Countering Terrorist Financing The OSCE’s Transnational Threats Counter-Terrorism Committee Who are the Executive Directorate (CTED). courses for? Department and the United Nations Office Practical exercises comprise The courses are available, on Drugs Crime’s Global Programme 80% of the curriculum and upon request, to all OSCE are based on scenarios that participating States. They are against Money Laundering, Proceeds reflect current threats and designed for those working in local operating procedures financial intelligence units, law of Crime and the Financing of Terrorism in the countries of training. enforcement and intelligence These are developed in agencies, prosecuting authorities, (UNODC) are implementing in co- consultation with national policy-making on countering experts from the countries money laundering and terrorist operation with the OSCE Field Operations of training based on areas financing, the private sector, considered a priority threat, and non-profit organizations. a multi-annual training programme on for example, those identified in national risk assessments All courses include: countering the financing of terrorism. on anti-money laundering and countering the financing • A train-the-trainer Stemming the flow of funds The OSCE-UNODC training of terrorism (CFT). course to prepare four to terrorists has become programme aims at building to six national experts as a cornerstone of counter- the capacity of requesting The programme is designed national trainers terrorism efforts undertaken OSCE participating States so that participants of the • A trainers’ pack: lesson by the international to implement UN Security train-the-trainer courses go on plans, presentations and community. With the Council Resolution to become a team of national scenario materials intensification of the terrorist UNSCR2462 as well as trainers and together with a • Progressively advanced, threat over the recent years other relevant UNSCRs, tailored curriculum developed practical and skills- and the evolution of terrorist standards of the Financial as part of the programme, based learning financing typologies, the UN Action Task Force (FATF), and the recipient country will • Materials created in Security Council adopted OSCE commitments, and have created its own CFT English and/or the local Resolution 2462 in 2019. take into consideration the training capability by the language which support recommendations by the UN end of the training series. localized scenarios UN Security Outcomes Council Resolutions Sanctions Course • Effective inter-agency co-operation in a Participants will gain a manner consistent with practical understanding of OSCE commitments good practices and lessons and international learned in identifying and good practices listing individuals, entities • Increased ability to and groups for sanctions detect, investigate and pursuant to UNSCRs. disrupt terrorist networks This course is delivered in while respecting human partnership with experts rights standards from the UN Sanctions • Improved adherence to What courses Basic and Enhanced Monitoring Team. international standards, are on offer? Investigation Courses in particular UNSCRs and Private Sector and Non- FATF recommendations Foundation Course These courses are aimed at Profit Organizations • Effective co-operation strengthening investigation Courses with the private sector, In this course, participants tools and techniques as including non-profit study national, regional well as inter-agency co- The courses teach organizations and international terrorist operation in conducting participants how to develop • A national and threats, learn about the CFT investigations. They effective public-private regional CFT training terrorist funding cycle and include sessions on the partnerships between capability by the end the financial requirements role of financial intelligence governments and financial of the training series of individual terrorists and units, case management, institutions, the financial small cells, as well as of large foreign terrorist fighters, the technology industry, The training programme’s transnational terrorist groups. risk of abuse of non-profit internet and social media activities are funded by organizations for terrorist companies and non-profit Germany, the United States Analysis Course financing, as well as Hawala organizations, among others. of America and Italy. and new payment methods. After completing this course, participants will be able to use Financial Disruption Course financial intelligence as a tool to detect networks of terrorists This course teaches and their financiers. They participants to assess will know how to undertake and disrupt the full range financial investigations to better of terrorist activities by assess the threat posed by a examining a terrorist terrorist group and to identify network’s “business model”. a wealth of new operational Participants from inter- leads which can help them agency teams learn various to disrupt terrorist activities. financial disruption options They will have learned and and techniques such as practised how to apply a range functional analysis, auditing of analytical techniques to and vulnerabilities analysis. realistic scenarios.
Follow OSCE OSCE Secretariat Transnational Threats Department Action against Terrorism Unit Wallnerstrasse 6 1010 Vienna, Austria
atu@osce.org www.osce.org/secretariat/terrorism
Программа по противодействию финансированию терроризма ОБСЕ и УНП ООН Департамент по транснациональным Исполнительного Для кого наши курсы? директората угрозам ОБСЕ и Управление по Контртеррористического Программа направлена на комитета ООН (ИДКТК). укрепление потенциала наркотикам и преступности ООН (УНП подразделений Практические упражнения финансовой разведки, ООН) при поддержке полевых операций составляют 80% правоохранительных органов, Программы ПФТ и прокуратуры, экспертов основаны на сценариях, участвующих в разработке ОБСЕ реализовывают Программу по которые отражают законодательства ПОД/ФТ, текущие угрозы и рабочие представителей частного противодействию финансированию процедуры в странах сектора и некоммерческих обучения. Упражнения организаций терроризма (Программа ПФТ). разрабатываются в консультации с Программа ПФТ содержит: Ограничение притока Программа ПФТ национальными денежных средств реализовывается ОБСЕ экспертами из стран, где • Курс подготовки тренеров террористам и и УНП ООН по запросу реализовывается программа. – подготовка от четырех террористическим государств-участников до шести национальных орнанизациям стало ОБСЕ и направлена на Программа разработана экспертов в качестве краеугольным камнем усиление потенциала стран таким образом, что тренеров усилий международного выполнять Резолюцию участники курсов подготовки • Учебные материалы: планы сообщества по борьбе Совета Безопасности тренеров становятся занятий, презентации, с терроризмом. В ООН 2462, а также командой национальных материалы сценариев и связи с усилением другие соответствующие экспертов, участвующих практических упражнений террористической угрозы Резолюции СБ ООН, в создании учебных • Учебные материалы на и развитием различных стандарты Группы по материалов под конкретную английском, русском, или типологий финансирования разработке финансовых страну и непосредственно других национальных терроризма, в марте мер по борьбе с в процессе обучения. По языках 2019 года, Совет отмывание денег (ФАТФ) окончанию серии тренингов, • Ступенчатую модель Безопасности ООН принял и обязательства ОБСЕ, для принимающей страны обучения, основанную на резолюцию 2462. а также принимает во создается индивидуальная практических методиках внимание рекомендации учебная программа по ПФТ. усвоения материала видов террористической Результаты деятельности, которая рассматривается как • Эффективное бизнес модель. Участники межведомственное из различных ведомств, сотрудничество в составе команд, изучат в соответствии с методы пресечения, такие обязательствами как функциональный анализ, ОБСЕ и передовыми аудит и анализ уязвимостей. международными практиками Курс применения санкций • Повышение потенциала по Совета Безопасности ООН выявлению, расследованию против ИГИЛ (ДАИШ), и разрушению Аль-Каиды, движения террористических сетей, с «Талибан» и связанных с соблюдением стандартов ними лиц и организаций. прав человека Какие курсы содержит пресечь террористическую • Улучшение соблюдения программа? деятельность. Они научатся Участники получат углубленное международных применять различные методы понимание лучших практик стандартов, в особенности анализа на практике. и опыт по выявлению и Резолюций СБ ООН и Основы расследований включению в перечень Рекомендаций ФАТФ преступлений связанных Курс расследования СБ ООН физических и • Эффективное с финансированием преступлений, связанных юридических лиц. Этот курс сотрудничество с терроризма с финансированием проводится в партнерстве с частным сектором, терроризма Группой по наблюдению за включая некоммерческие В этом курсе участники изучат выполнением санкций СБ ООН. организации террористические угрозы на Эти курсы направлены национальном, региональном • Укрепление национального на усовершенствование Частный сектор и и регионального потенциала и международном уровнях, инструментария и некоммерческие стран по противодействию знакомятся с циклом методов расследования, организации ФТ, как итоговый результат финансирования терроризма и а также на укрепление финансовыми потребностями реализации Программы ПФТ межведомственного Эти курсы дают знания отдельных террористов, сотрудничества в проведении по эффективному террористических расследований ФТ. Они Программа ПФТ взаимодействию между ячеек, а также крупных включают в себя занятия реализовывается при государственными и частными транснациональных посвященные роли финансовой поддержке финансовыми учреждениями, террористических групп. финансовой разведки, Федеративной Республики компаниями, работающими в системе управления интернете и социальных сетях, Германии, Соединенных Курс ПФТ Анализа делом, иностранных а также некоммерческими Штатов Америки и Италии. боевиках террористах, организациями. После прохождения этого незаконном использовании курса участники смогут некоммерческих организаций использовать финансовую в террористических целях, разведку в качестве а также системе Хавала и инструмента для обнаружения новым способам платежей. сетей террористов и их финансистов. Они узнают, Курс пресечения как проводить финансовые незаконной финансовой расследования, и оценивать деятельности, связанной угрозы финансирования с финансированием терроризма. Научатся терроризма. использовать своременные инструменты проведенеия Этот курс направлен на оперативных проверок, получение опыта в оценке которые могут помочь им и разрушении различных
Follow OSCE Секретариат ОБСЕ Вальнерштрассе 6 1010 Вена Австрия
atu@osce.org www.osce.org/secretariat/terrorism