Fédération de Russie · Arrêté
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.05.2022 № 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций" (Зарегистрирован 20.06.2022 № 68913)
Voir le document original
Aucune structure par article n’est disponible pour ce document, et la source n’a pas numérisé son texte intégral.
Informations clés
Type de document
Arrêté
Autorité émettrice
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Numéro du document
100
Enregistrement au ministère de la Justice
№ 68913 (20 juin 2022)
Pages du PDF
31
Taille du PDF
1,6 Mio
Identifiant de publication officielle
0001202206200022
Pays
Fédération de Russie
Source
Législation nationale