Fédération de Russie · Arrêté

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.12.2022 № 355 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100" (Зарегистрирован 04.04.2023 № 72863)

Russie Législation nationale
Voir le document original

Aucune structure par article n’est disponible pour ce document, et la source n’a pas numérisé son texte intégral.

Informations clés
Type de document Arrêté
Date d'adoption
Date de publication officielle
Autorité émettrice Федеральная служба по финансовому мониторингу
Numéro du document 355
Enregistrement au ministère de la Justice № 72863 (4 avr. 2023)
Pages du PDF 3
Taille du PDF 176,5 Kio
Identifiant de publication officielle 0001202304040019
Pays Fédération de Russie
Source Législation nationale