|{роект договоР Ф противодействии легализации (отмьпванипо) доходов' полученнь|х преступньпм путём, и финансировани[о терроризма при ввозе на территорик) тамо)|(ен[1ого со[оза и вь1возе с территории тамо}|(енного со!оза наличнь!х дене)[(нь[х средств и (или) дене)|шь|х инструментов Ресгцблика Беларусь, Ресгублика 1(азахстан и Российокая Федерация' д€!-г!ее именуемь1е сторонами, основь1ваясь на ,{оговоре о со3дании единой тамох{енной терру|тории и формировании тамох{енного оо}оза от 6 октя6ря 2001 г., ,{оговоре о 1{омиссии таможенного со}оза от 6 октября 2007 г.' ,{оговоре о 1амох<енном кодексе таможенного со}о3а от 27 ноября 2009 г.2 ,{оговор государств-)д1астников €одрух<ества Ёезависимьтх [осударств о против0действии легапизации (отмыванито) пресцшнь]х доходов и финансировани}о терроризма 0т 5 октября 2007 т., принимая во внимание, что 6орьба о организованной преступностьто, корруг1цией, терроризмом, инь1ми тях{кими и особо тях(кими г{рестут1лениями тре6ует исполь3овани'1 современньг( и эффективньпс форм, методов и средств' признава'{ ме)кдународньте стандартьт |руппьт разработчиков финансовьгх мер по противодействтдо лега|]1изации (отмьтванито) доходов' пощгч1енньтх г1реступнь1м ггугём, и финансировани}о терроризма (ФАтФ), утрехсдённой в |{ариже на €аммутте 07 в 1989 г.' в частности 0( €пециальну[о рекомендаци}о, прин'{ту}о ФАтФ 22 октября2004 г., утить1в€ш о6щепризнаннь1е принципь] и нормь1 ме)кдународного права' в це]шгх воспре1]ятствовани'{ возможности террористов у| преступников финансировать сво!о деятельность утлу| лег€1пизовь1вать (отмьтвать) АохоАьт, полу{еннь1е в результате совер1пения преступпен|4я) посредством перемещения через там0)ке}|ну{о щаницу н€!пичньг( денея{ньгх средств и (или) денех{нь1х инсщументов договорились о нижеследу[0щем : €татья 1 |{ри ввозе на террит0ри1о тамо)кенного со}оза у1 вь1возе с территории таможенного со}оза нш1ичньтх дене)кньп( оредств и (или) денех{нь1х инсщументов таможенньте органь1 г1ринима1от мерь1 по противодействтдо легш1изации (отмьтванито) доходов' по]гг{еннь1х прест)д1нь1м путём, |4 финансированито терроризма в соответствии с настоящим ,[оговором, !оговором о 1амох(енном кодексе тамо)кенного со}оза, ,{оговором о порядке ввоза на территори1о таможенного со1оза и вь1в0за с территории тамох{енного со}оза н€|"личнь1х денежньгх средств 14 (или) дене}снь1х инсщументов и законодательством гооударотв-членов тамох{енного сотоза.
2 йерьт по противодействи}о лега-т1|4зацут|4 (отмьтвантло) доходов' г|ощ4!енньтх преступньтм гутём, и финаноировани]о терроризма, г{ринима}отся тамох(еннь1ми органами во взаимодействии с правоохранительнь1ми органами и шодра3делени'1ми финансового мониторинга. (татья 2 д[1я целей настоящего ,.{оговора использ)дотся с]]еду[ощие основнь1е пон'1тия: 1) налияньте денех{т{ь1е оредства денех(нь1е знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеть1, находящиеся в обращении ут яв.]штющиеся законнь1м средством наг{ичного 11патех{а на территории государств-членов таможенного со}оза илут иносщаннь|х государств (щуппьт иностранньгх государств), а такх(е изь1маемьте либо и3ъять1е из обратт1е\1у\я, но подле}1{ащие обмену указаннь1е денежнь1е 3наки; 2| денеэкнь1е инструменть1 - ценнь1е бумаги в документарной форме, в том чиоле сертификать1 ценной бумаги; дорожнь1е чеки; 3) перемещение через тамо)1{ентту[о щаницу н'}пичньп( дене)кньтх средств и денех{ньп( инструментов _ ввоз на территори}о тамо)кенного сотоза или вь1во3 с территории тамох(енного со}оза н€ш1ичнь}( денежнь}( средств и (или) денех{ньгх ,".щу*.нтов. |[редполага!отоя следу!ощие способьт перевозки : _ нешосредственн€ш1 перев0зка физитеским лицом, ил14 в его багах<е, и!\у| щанспортном оредстве; _ перевозка вместе с щузом в щузовьгх отсеках щансшортньг( средств или контейнерах; - почтовь1е отцравления физинеским или 1оридическим лицом; 4)недоотоверное дек^]1арирование н€!'пи11ньгх денех{ньп( сродств и (или) денежнь1х инсщументов _ недостоверное укЁвание в тамох{енной дек]1арации утли лот{ное сообщение при устных пояснени'гх сведений о ценности у|!|1| количестве н€ш1ичнь'( денех{нь1х средств и (или) дене)кньгх инструментов; 5) недеклларирование н€штичнь1х дене)кньгх средотв и (или) дене)кньп( инсщументов _ неподача письменной тамоя(енной деклФац|шт в слу{€!ях' когда перемещение через тамо}кен}гу[о щаницу н€ш{ичньтх денех{нь|х средств и (или) денех{ньп( инсщументов подлежит обязательн0шгу шисьменному декларировани}о; 6) налиннь1е дене)кнь1е средства и (или) денежнь1е инструменть1' овязаннь1е с легализацией (отмьтванием) д0ходов, пощ/ченньг( преступнь1м шутём, 14пут финансированием терроризма шеремещаемь1е через таможенну!о границу нш1ичнь1е дене}кнь1е средства и (или) денежнь1е инструменть1, яв]1яющиеся доходами террористических организаций, либо использу[ощиеся |4лт4 г|редполагаемь1е к использовани}о с цслью финансирования терроризма у|ли проведения террориотических актов, а такх{е яв.тш{1ощиеся доходами' по]гг{еннь1ми в результате совер1шени'{ пресцпл е|1у1я на территории гооударства_ члена таможенного оотоза или иносщанньгх гооударотв (щуппьт иностраннь1х
з государств), либо используемь1ми или г!редполагаемь]ми к использовани}о при совер1шении пресцплений. €татья 3 Б слутаях перемещеъ||4я физитескими и }ориди!1еокими лицами, резидентами ут нерезидентами через тамоя{енну{о границу таможенного оо}оза на.т1и!{ньгх денет{ньгх средств и (или) дене)кнь1х инструментов, подлех(ащих обязательному пиоьменн01!!у декларировани}о' примен'[ется дек,1араци'{ н€|личньгх денег. [екларацр1я\|ал'нньгх денег яв.]ш1ется прил0х{ением к тамо)кенной дек.т|арации. Форма декларации напичнь1х денег определяется 1{омиссией таможенного со}оза. (татья 4 Б декларащиут н€|-т1и11ньп( денег подлех{ат ук€вани1о следу[ощие сведени'|: 1) направление перемещену|я через таможеншу{о щаницу н€|"пичньгх денежньп( средств и (или) денежнь|х инструментов _ ввоз либо вь1воз; 2) фамилия' у[у|я, а так}ке отчество (если иное не вь1текает из национсш1ьного обьтная), щах{данство, реквизить1 дочд\4ента, удоотоверятощего ли11ность, документа, п0дтверя{д€шощего право иносщанного ща)кданина утлу| лица без щах(данотва на пребьтвание (прохсивание) на территории государства_члена т21мох{енного оо}оза, ащ)ес места х{ительства пребьтвания на территории таможенного со}оза, дене)кнь1е оредства и (или) дене:кнь|е инсщументь1 лицом; 3) наименование, идентификационнь1й номер на!_[!огоплательщика или код иносщанной организации' государотвенньтй регисщационньтй номер, место г0сударственной регисщацут21 и адрес нахо)кдени'{ исполнительного органа' в сщ/ч1ае, если н€[пи:1нь|е денех{нь1е средства |4 (или) денежньте инсщументьт перемеща1отся }ориди1{еским лицом ; 4) сведения о н€}г1ичнь1х дене)кньп( средств€|х и (или) денех{ньр( инсщумент0в _ наименование и сумма н€!пичнь!х дене)кнь!х средств и денежнь1х инсщументов; 5; о,ед."ия о6 источнике г|роисхот(дени'1 нштичньгх денег и (или) денет{ньгх инсщументов' 1п( владелБтдй, а так)ке г!редполагаемом иопользоваъ|иу1; фегистрации) и]\и меота в сщд{ае, если н;[]-1ичнь1е перемещ€}}отся физинеским н€шичнь1х денег у| (или) денех{ньп( 6) оведения о виде денех{ньтх инсщументов, р[( идентифициру|ощих номерах и кем они вь1щ/щень1; 7) сведения о способе перевозки инсщументов у| |м. мар1шруте. (татъя 5 Б о.гунаях дек.т1арирования на'{и:|ньгх денех{нь1х средств и (или) денехсньтх инсщументов таможеннь1е органь1 идентифицирудот лицо' перемеща}ощее через
тамох{ентгу!о щаницу Роосийской Федерации н€|-пичнь1е дене)кнь1е средства и (или) денежнь1е инструменть1. Б слгутае если лицом' шеремеща}ощим через т€}мох{енну}о щаницу н€!пичнь1е денех{нь1е средства и (или) денехшь1е инструменть1, в дек.т1арации нашичньгх денег не ук€вань1 сведени'{' ук€|зание которьгх яв.тш{ется обязательнь1м в соответствут14 с наотоящим [оговоРФ[, таможеннь|е органьт затребу[от ука:}ан\4я недоста}ощих оведений. (татья 6 |[ри на.тл21т1у1и достаточньгх оснований полагать' что перемещаемь1е через таможенггуо щаницу н€|"]1ичнь1е дене}шь|е оредства ут (или) денех{нь1е инсщументь1 связань1 с легаллизацией (отмьтванием) дох0дов' пощ4{енньтх преступнь1м щлтём, ут{|:л4 фина:тоированием терроризма та1ио)кеннь1е органь1 приостанавлив€1ют перемещение эт!п( наг{ич1ньгх дене)кнь!х оредств и дене)кньгх инсщументов. €рок приостановлени'{ тамо)кеннь1ми органами тамох{енну|о щаницу н:|_пичньгх денея{нь1х средств инсщументов не мох(ет превь11шать 10 дней- (татья 7 перемещен|4я через и (или) дене)тшьгх в случае г{риостановлени'{ тамо)кеннь1ми 0рганами перемещения через тамох{енну!о щаницу нш1ичньгх денех{нь1х средств у1 (или) денех{ньп( инощументов по подозрени}о об их связи с лег€}'{изацией (отмьтванием) доходов, по.тгг1енньр( преступнь1м гутём, или финансированием терроризма, тамо)кеннь1е 0ргань1 в течение суток информирутот об этом прав0охранительнь1е органь1 и подразделени'1 финансов0го мониторинга. |[орядок и основ€}ну|я д!1я {|р2|нятия мер по приост€1новлени}о перемещения тамо)кеннь1ми органами наг{ичньп( дене)кньп( средств и (или) дене)кнь1х инсщументов по подозрени1о об их связи с легш1изацией (отмьтванием) доходов, полу{еннь1х преступнь1м путём, или финансированием терроризма опреде.]ш1тотоя договор ом го судар ств-членов тамох{енного со1оза- €татья 8 €тороньт принима}от мерь1 по введени}о админисщативной ответстве11ности за недоотоверн0е декларирование или недек.]1арирование лицами перемещаемьп( через тамо}сен!ту{о щаницу наличньгх денех{ньгх средств у7 (или) денежньгх инсщументов в размере не менее чем от одной второй до двукратной отоимости товаров, явив11]ихся предметами административного правонару1шени,{ о их возмо)кной конфискацией. [анньте мерь] ответственнооти примен'1}отоя то.]1ько в отно111ену7и тои части незадек.]|арированнь1х на]1ичнь1х дене}кнь|х оредств т4 (или) дене}1сньтх
5 инсщументов' которая превь1сила миним€}льнь]й порог для обязательного письменного дек.т1арировани'1. (татъя 9 [тороньт принима}о мерь1 по наделени1о таможеннь1х органов полномочи'1ми по воз6ухсдени}о угол0внь]х дел при вь1'1влении перемещения через тамо)кенну[о щаницу н€|_г{ичньгх денех(ньгх оредств и (или) денех{нь1х инсщументов, связаннь1х с легаг{изацией (отмьтванием) доходов' пощ41енньгх преступньтм путём, у!лу!. финансир ов анием терроризма. €тороньт обеспечива}от принятие мер по конфискации перемещаемь1х через таможенну[о щаницу н€|.личньгх денежнь1х средств у1 (или) дене)кньгх инсщументов' в отно1шении которь1х установлена |м' связь с лега-т1изацией (отмьтванием) доходов' пощ/ченньп( цреступньтм гутём, или финаноированием терроризма в рамках уголовного з€}конодательства. €татья 10 €тороньт обеопечива}от автомати3ированнь1й сбор сведений, оодерх(ашц.гхся в дек-т1араци'|х н€}}1и11ньг( денег, а такт{е по уголовнь1м делам у делам об админисщативньп( правонару]шени'гх, предметом которьгх яв]ш11отся нап1д{нь1е денежнь]е средстваи (или) денех(нь1е инструментьт и формирование на их основе единой базьт д€1нньгх. €тороньт обеопечива}0т формирование единой базьт даннь1х подо3рений в легапизации (отмьтвании) доходов, полученньгх гщеступнь1м щ;тём, р\лу: финансировании терроризма при перемещении через тамо}кенщ.!о ща}{ицу н€]-пичнь1х денежньгх оредотв и (или) денех{нь1х и}тструментов. €тороньт обеопечива}от доотуг{ тамох(онньгх органов у1 подразделений финансовой разведки €торон к информации' содерх(ащейся в указаннь1х единьтх базах данньтх. ,{оступ кук€ванньт1и база-тут данньгх правоохранительнь1х' иньгх органов осуществ.]ш|ется в соответствии смищационньп(, а такх{е отдельнь1ми соглатттени,{ми. 6татья 11 €тороньт обеспечива}от осуществление международного сотрудничества и мех(дународной помош{и таможенньп( органов' шодразделений финаноовог0 мониторинга т4 иньгх государственнь1х органов г|о вопрооам ре.].пизации настоящего договора. в це.тшгх развития полох{ений настоящего .{оговора тамох{еннь1е органь1, подразделе}ти'{ финансового мониторинга и инь1е государственнь1е органь1 моцт з ак]тточать ме)кду со бой межведомственнь1е договор ь1. 6тороньт при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего {оговора использу[от в качестве рабонего русский язьтк.
(татья |2 €порьт мех(ду €торонапти' овязаннь1е с толкованием и (или) применением поло:кений настоящего [оговора' разре1шатотся, в перву{о очередь, гутём проведени'{ ко}1сультаций и переговоров ме)кду сторонами спора. Бсли споР не будет урецлирован €торонами путём консультаций и переговоров в течение 1пести месяцев с дать1 официа-гльной письменной просьбьт об их проведении, направленной одной из €торон другой €тороне, то, при отсутствии иной договоренности ме}кду €торонами относительно способа его р€1зре1шения, лтобая из [торон мо}кет передать этот спор д]шт расомощени'{ " €уд Бвразийского экономического ооо6щества. 1{омиссия таможенного со}оза оказь1вает содействие €торонам в урецлировании спора до передачи его в €уд Бвразийского экономи1{еского сообщества. €татья 13 Фговорки к настоящеплу [оговору не дощ/ска}отся. €татья 14 в настоящий {оговор моцт бьтть внесень1 изменени'1' которь1е оформлятотся отдельнь1ми г!ротоколами. [татья 15 Ёастояш{ий,,{оговор подлежит ратификации. Ёастоящий !оговор встуг{ает в си]у в ооответствии с ре1шением 1!1ехсгосударственного €овета Бвразийского экономи11еского сообщества (вьтстшего органа т€}мох{енного сотоза) на уровне глав государств. Ёастоящий ,.{оговор открь1т д]шл прио0единения лтобого гооударства' котор0е станет членом таможенн0го оо}оза. €овертшено в г. экземп.]ш1ре на руоском язь1ке. |!одлиннь:й экземп.тш1р настоящего ,{оговора хранится в 1{омиссии тамох{енного со}оза' которая является депозитарием настоящего !оговора и направит ках<дой €тороне его заверенку[о копи}о.