Legal documents catalogue

39 documents
01

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.05.2026 № 98 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. № 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрирован 10.08.2026 № 87799)

Order ·
02

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.04.2026 № 68 "О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 декабря 2024 г. № 333 "Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрирован 13.05.2026 № 86434)

Order ·
03

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.03.2026 № 59 "Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах" (Зарегистрирован 04.05.2026 № 86314)

Order ·
04

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.03.2026 № 60 "О признании утратившими силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 мая 2014 г. № 116 "Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и внесенных в него изменений" (Зарегистрирован 04.05.2026 № 86312)

Order ·
05

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.03.2026 № 47 "Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной в соответствии с пунктами 13 и 13-1 статьи 7, подпунктом 13 пункта 1 статьи 7-9 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 7-11 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации" (Зарегистрирован 13.04.2026 № 86018)

Order ·
08

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.01.2026 № 13 "Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, и установлении срока начала представления сведений о такой операции" (Зарегистрирован 26.02.2026 № 85474)

Order ·
09

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.12.2025 № 275 "О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 г. № 138 "О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрирован 03.02.2026 № 85206)

Order ·
10

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.11.2025 № 241 "Об утверждении Условий выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, премий и материальной помощи работникам центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы" (Зарегистрирован 18.12.2025 № 84660)

Order ·
11

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.11.2025 № 238 "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля" (Зарегистрирован 01.12.2025 № 84383)

Order ·
12

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.11.2025 № 239 "Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе" (Зарегистрирован 01.12.2025 № 84382)

Order ·
13

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.10.2025 № 233 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также форм таких письменных запросов" (Зарегистрирован 09.02.2026 № 85284)

Order ·
14

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.08.2025 № 175 "О внесении изменений в приложения № 1, № 6 и № 11 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 г. № 84 "Об организации работы с персональными данными в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах" (Зарегистрирован 17.12.2025 № 84643)

Order ·
15

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 07.08.2025 № 164 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме, в том числе формата электронного запроса, в кредитные организации и филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации" (Зарегистрирован 17.12.2025 № 84651)

Order ·
16

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.07.2025 № 149 "О внесении изменения в пункт 1 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 февраля 2019 г. № 30 "Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу", эксплуатируемых при осуществлении Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами функций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрирован 21.10.2025 № 83896)

Order ·
17

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.06.2025 № 134 "Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру сообщения в электронной форме (заменяющего сообщения в электронной форме), содержащего информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного сообщения в электронной форме, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления сообщений в электронной форме на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании сообщения в электронной форме" (Зарегистрирован 31.07.2025 № 83109)

Order ·
18

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.06.2025 № 122 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю" (Зарегистрирован 24.10.2025 № 83953)

Order ·
19

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.06.2025 № 123 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю" (Зарегистрирован 24.10.2025 № 83954)

Order ·
20

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.05.2025 № 97 "Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (Зарегистрирован 15.07.2025 № 82911)

Order ·