УТВЕРЖДЕНА Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 марта 2013 г. № 37 Форма АКТ о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов от «___» _____________ 20__ г. № ______ _______________________________________ (место составления акта (страна, населенный пункт)) ___________________________________________________________________________ (наименование таможенного органа) Составлен _____________________________________ ________________________________________________________ _____ (должность; наименование структурного подразделения таможенного органа; фамилия, имя, отчество должностного лица _________________________________________________________________________________________________________________________ таможенного органа, составившего акт) о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза ____________________________ (фамилия, имя, отчество _________________________ ___________________________________________________________________________________ (если иное не вытекает из закона или национального обычая) физического лица, вид документа, _________________________________________________________________________________________________________________________ ____ удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи), дата и место рождения, гражданство/подданство (при наличии) ___________________________________________________________________________________________________ либо наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы и адреса места нахождения) ___________________________________________________________________________________________________ в соответствии со статьей 3 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года на основании _________________________________________________________________________________________ (информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа) следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: № п/п Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов Сумма / количество * цифрами прописью Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов __________________________ (для физического лица: фамилия, ___________________________________________________________________________________________________ имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), адрес места жительства; для юридического лица: наименование юридического ___________________________________________________________________________________________________ лица с указанием организационно-правовой формы, адрес места нахождения) Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (при наличии) ** ________________________________________________________________________ ( вид, реквизиты) Средства идентификации *** _________________________________________________________________________ __ Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов – по «__» ____ 20_ г. Экземпляр акта получил ________________________ / __________________________________________________ (подпись) ( фамилия, инициалы) Должностное лицо таможенного органа, составившее акт _______________ / _______________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) «___» ___________ 20__ г. М.П.
2 Оборотная сторона Памятка Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза не может превышать 30 календарных дней после дня приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган в течение 1 суток в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо, которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено (далее – лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Хранение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов осуществляется в порядке, установленном законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено. Предельный срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, составляет 4 месяца с даты вручения почтового отправления, указанной в уведомлении о вручении, либо с даты получения таможенным органом уведомления о невозможности вручения почтового отправления. В случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено, не востребованы лицом или его уполномоченным представителем, по истечении предельного срока хранения они подлежат обращению в собственность государства в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено. Обращенные в собственность государства наличные денежные средства и (или) денежные инструменты могут быть возвращены лицу или его уполномоченному представителю в судебном порядке в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено. Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицу или его уполномоченному представителю. По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, следует обращаться в ________________________________________________________________ (наименование там оженного органа, адрес, номер телефона) __________________________________________________________________________________________________ Ознакомлен ____________________________________ ________________ « _____» ___________ 20__ г. (фамилия, имя, отчество) (подпись) Адрес: _____________________________________________________________________ _______________________ (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которы м лицо уведомляется о возврате наличных денежных средств ______________________________________________________________________________________________________________________ и (или) денежных инструментов) ________________________________ * Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства – члена Таможенного союза или иностранной валюте. ** Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником. *** Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства – члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено. ___________________________